Справа № 344/9581/23
Провадження № 1-кс/344/3754/23
02 червня 2023 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12023090000000112 від 15.02.2023, -
в клопотанні вказано, що кримінальне провадження внесене до ЄРДР 15.02.2023 за фактом розкрадання бюджетних коштів, виділених на придбання товарно-матеріальних цінностей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. У ході досудового розслідування досліджуються обставини закупівлі котла з маркуванням «PAYAR», виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; адреса виробництва: АДРЕСА_1 (територія заводу Сільмаш) КТВ 630 КВТ; Зав.№17.12.22. Рік виготовлення: 12.2022 та встановленого у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заснований та фінансується за рахунок бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 . З документів, розміщених на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що на підставі Договору підряду № 77 від 30 листопада 2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , останній зобов'язувався у строк з листопада 2022 по 31 грудня 2022 виконати роботи (Код ДК 021:2015:4545000-6) - капітальний ремонт системи опалення (заміна котла та котельного обладнання) Ворохтянського ліцею в смт. Ворохта. Вартість робіт по договору згідно п. 2 «Ціна договору» визначена за договірною ціною і складає 884 013 грн. Поряд з наведеним, 12.12.2022 поставлений до ІНФОРМАЦІЯ_6 був оглянутий депутатами ІНФОРМАЦІЯ_7 : ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 . Після зовнішнього огляду депутати встановили, що котел не новий, а відновлений, тобто раніше був в експлуатації. З договірних документів встановлено, що ФОП ОСОБА_5 ідентифікаційний код: НОМЕР_2 (Підрядника) у договірних відносинах з ІНФОРМАЦІЯ_5 представляв ОСОБА_20 , що діяв на підставі довіреності № 1869. Згідно розрахункових документів також встановлено, що з рахунку ФОП ОСОБА_5 30.12.2022 перераховано 677 000 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_21 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) з призначенням платежу «оплата за котел згідно рахунку № 014/12 від 12.12.2022». Поряд з наведеним, згідно фото котла, які знаходяться на офіційній сторінці ІНФОРМАЦІЯ_7 у соціальній мережі Фейсбук, встановленого у Ворохтянському ліцеї, останній має маркування « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; адреса виробництва: АДРЕСА_1 (територія заводу ІНФОРМАЦІЯ_9 ); КТВ 630 КВТ; Зав. № 17.12.22. Рік виготовлення: 12.2022. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; адреса виробництва АДРЕСА_1 (територія заводу ІНФОРМАЦІЯ_9 ). Засновником товариства є ОСОБА_22 . Основний вид діяльності товариства - 35.30 «Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря». Таким чином, для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні відомостей та даних щодо ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_21 (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 . Зокрема, в ІНФОРМАЦІЯ_10 , де знаходяться на обліках суб'єкти господарювання містяться відомості про системи оподаткування на якій знаходилися платники; суми податків, що були сплачені до бюджетів; інформація про ІР адреси та електронні поштові скриньки з яких надходила податкова звітність; інформацію згідно форми 1 ДФ щодо кількості працівників, що перебувають(вали) у трудових відносинах із зазначенням їх П.І.П. та адреси проживання. Зазначені відомості (дані) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до неї. Відомості, доступ до яких необхідно отримати можуть бути використані як докази, а іншим способом, крім проведення тимчасового доступу та вилучення (виїмки) інформації, здобути вказані докази неможливо. Так само, без її вилучення іншим способом неможливо довести зазначені вище обставини. Вказані докази самостійно та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, про які йде мова в описовій частині даного клопотання.
Слідча у клопотанні просила про розгляд без її участі, клопотання підтримувала.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.
Відповідно до зазначеного суд, -
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до відомостей та даних за період 2022 - 1 квартал 2023 років, наявної в базах даних ДПС України щодо: ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), фізичної особа-підприємець ОСОБА_21 (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_6 ), а саме: - системи оподаткування на якій знаходилися платники; - сум податків, що були сплачені до бюджетів;- інформацію про ІР адреси та електронні поштові скриньки з яких надходила податкова звітність;- інформацію згідно форми 1 ДФ щодо кількості працівників, що перебувають(вали) у трудових відносинах із зазначенням їх П.І.П. та адреси проживання, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити зазначені дані.
Роз'яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 01 серпня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1