Справа №209/2424/23
Провадження №1-кс/209/421/23
Іменем України
08 червня 2023 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам'янськеклопотання слідчого СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023041790000228 від 07 квітня 2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання зазначено, що 06.04.2023 року приблизно о 14.30 годині, невстановлена особа, написавши в месенжері "Telegram" від імені банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в сумі 10 000 грн, що належать ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму
За даним фактом 07.04.2023, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 06.04.2023 о 14:30 годині, їй в соціальній мережі «Телеграм» зі сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ніяк не представлялись, але вона знає, що у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є онлайн підтримка, тому і подумала , що це підтримка банку. їй написали, що з її банківського рахунку була підозріла операція з іншого пристрою, яким вона не користується, тож її попрохали написати код з СМС-повідомленням від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке їй надійшло, для того щоб заблокувати доступ до її рахунку з іншого пристрою. ОСОБА_4 зробила це, та у неї змінився банківський номер телефону на номер НОМЕР_2 , хоча вона користується номером НОМЕР_3 , та він у неї був раніше прив'язаний до банківського рахунку. Через декілька хвилин у неї з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 було знято 10000 гривень. Вона запитала в служби підтримки банку, що їй писали. Та вони відповіли що ОСОБА_4 дану банківську операцію робила самостійно. Вона написала що ніяких грошей не перераховувала, їй відповіли, що заморозили всі перекази з її карти та згодом із нею зв'яжеться представник моніторингу безпеки банку і з рахунку буде знято обмеження, а гроші їй повернуть , але згодом діалог з банком зник з телефону.
В ході досудового розслідування, після проведення тимчасового доступу до банківської картки потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, що з картки № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , 06.04.2023 року було здійснено переказ на карту № НОМЕР_4 в сумі 10000 грн.
Відомості щодо банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.
У зв'язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Слідча у судове засідання не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.
Прокурор у судове засідання не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчої, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023041790000228 від 07 квітня 2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНИ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або за її доручення, в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі:
-відомості щодо власника на чиє ім'я відкритий банківська картка № НОМЕР_4 ;
-наявну інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_4 за період часу з 06.04.2023 по 08.06.2023 року, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотознімки особи, яка здійснила дану операцію;
-вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_4 (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 06.04.2023 р. по 08.06.2023 року, банк отримувача.
-інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, IP адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаних банківських картах за період часу з 06.04.2023 по 08.06.2023 року.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, тобто з 08 червня 2023 року до 08 липня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1