ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
30.05.2023Справа № 910/6924/22
Господарський суд міста Києва у складі головуючого судді Демидова В.О., за участю секретаря судового засідання Анастасової К.В., розглянувши справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ" (04116, місто Київ, вулиця Шолуденка, будинок 1) до Акціонерного товариства "БАНК АЛЬЯНС" (04053, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» (адреса-1: 65003, місто Одеса, вулиця Одарія, будинок 1; адреса-2: 65003, м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 23)про стягнення заборгованості,
за заявою третьої особи із самостійними вимогами щодо предмета спору Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» до Товариства з обмеженою відповідальністю "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ" (04116, місто Київ, вулиця Шолуденка, будинок 1) до Акціонерного товариства "БАНК АЛЬЯНС" (04053, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50) про визнання такою, що не підлягає виконанню, банківської гарантії від 18.08.2021р. №2742-21/11 та визнання банківської гарантії від 18.08.2021 №2742-21/11 припиненою,
Представники учасників справи:
від позивача (за первісним позовом) - Верхацький І.В.;
від відповідача (за первісним позовом) - Фокін С.О.;
від третьої особи (за первісним позовом) - Сідєльніков А.В.
Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ" (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Акціонерного товариства "БАНК АЛЬЯНС" (далі-відповідач) про стягнення заборгованості.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що між Товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг» (далі - Продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» (далі - Третя особа, Покупець) 28.04.2021 укладено Рамковий договір купівлі-продажу природного газу № 1рд-ОГП (далі-Рамковий договір).
28.04.2021 між Позивачем та Третьою особою було укладено Індивідуальний договір №1/21/22-ОГП до Рамкового договору купівлі-продажу природного газу № 1рд-ОГП від 28.04.2021 (далі - Індивідуальний договір №1/21/22-ОГП).
На виконання п.12 Індивідуального Договору Покупець надав банківську гарантію №2742-21/11 від 18.08.2021.
За банківською гарантією №2742-21/11 від 18.08.2021 Акціонерне товариство «БАНК АЛЬЯНС» (Банк-гарант) надає Товариству з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (Бенефіціар) гарантію та приймає на себе безумовне та безвідкличне зобов'язання сплатити Бенефіціару суму, яка не перевищує 118 490 000,00 грн, протягом п'яти банківських днів з дати одержання письмової вимоги Бенефіціара про сплату коштів за гарантією без необхідності для Бенефіціара обґрунтовувати свою вимогу без подання будь-яких інших документів, крім Вимоги, або виконання будь-яких інших вимог.
04.11.2021 Банк-гарант вніс зміни №1 до банківської гарантії №2742-21/11 від 18.08.2021; встановлено строк дії гарантії до 03.03.2022 включно і будь-яка вимога за гарантією має бути отримана Банком-гарантом не пізніше 17:00 за Київським часом цієї дати.
Як стверджує позивач, відповідач не виконав в повному обсязі своїх зобов'язань перед принципалом (позивачем) за банківською гарантією №2742-21/11 від 18.08.2021 в частини повної та своєчасної сплати боргу, що стало підставою звернення до суду із позовом.
Ухвалою суду від 08.08.2022 позовну заяву залишено без руху та надано позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали.
У встановлений судом строк від позивача надійшли докази усунення недоліків позовної заяви.
Ухвалою суду від 19.08.2022 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі; розгляд справи ухвалено проводити за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 15.09.2022, та на підставі статті 50 Господарського процесуального кодексу України залучено до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» (адреса-1: 65003, місто Одеса, вулиця Одарія, будинок 1; адреса-2: 65003, м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 23).
14.09.2022 від представника відповідача надійшов відзив на позовну заяву, відповідно до якого останній просив відмовити у задоволенні позову, посилаючись на те, що оригінал Вимоги був отриманий АТ «Банк Альянс» лише 07.04.2022, тобто вже після завершення строку дії гарантії, що не заперечується бенефіціаром та підтверджується листом банку бенефіціара від 12.07.2022 №130/13030/2022 та скриншотами з сайту Нова пошта про дату фактичної доставки поштового відправлення АТ «Банк Альянс». Зазначає, що гарантійний випадок як підстава для сплати Банком на користь ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» грошових зобовяань настає лише у випадку одержання саме банком (а не поштовим відділенням або сервісу поштового зв'язку Нова Пошта) належно оформленого оригіналу вимоги до завершення строку дії гарантії (не пізніше 17:00, дата 01.04.2022). В той же час, оригінал вимоги у паперовому вигляді було отримано банком 07.04.2022, тобто вже після завершення строку дії гарантії, що є порушенням належного представлення вимоги, внаслідок чого така вимога не є належно представленою та такою, що подана після завершення строку дії гарантії, відтак, вимога бенефіціара не підлягала задоволенню.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.09.2022 відкладено підготовче засідання на 06.10.22 о 11:00.
19.09.2022 через електронну пошту суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив, відповідно до якого представник просив позовні вимоги задовольнити. Зазначає, що сам відповідач стверджує, що 28.02.2022 направив лист №28.2.2022/1 від 28.02.2022 до принципала з повідомленням про факт надходження вимоги бенефіціара за гарантією від 18.08.2021 №2742-21/11. В свою чергу, принципал листом від 09.03.2022 №2/00/1352 підтвердив надходження вимоги та повідомив про їх відхилення з підстав форс-мажорних обставин у наслідок бойових дій на території України. Твердження відповідача про отримання оригіналу вимоги за межами строку гарантії не спростовують факту повідомлення про необхідність виконання зобовязання з оплати за гарантією у межах строку її дії, а банк бенефіціара в листі від 12.07.2022 №130/1330/2022 тільки підтверджує факт направлення 28.02.2022 вимоги за гарантією на SWIFT-адресу банка-гаранта та її належного представлення відповідачем через лист від 28.02.2022 №28.02.2022/1 до принципала та лист-відповідь принципала від 09.03.2022 №2/00/1352. Крім того, до позову надано лист АБ «Укргазбанк» від 12.07.2022 №130/13030/2022 про підтвердження направлення SWIFT-повідомлення від 28.02.2022 про надсилання вимоги платежу від 25.02.2022 №125\01-1017 за гарантією №2742-21/11 від 18.08.2021 на SWIFT-адресу банка-гаранта. Зазначає, що виконання зобовязання за гарантією визначено моментом отримання вимоги (лист, повідомлення) від банку-бенефіціара і не ставиться в залежність від отримання оригіналу паперового документу.
20.09.2022 від представника відповідача надійшли заперечення на відповідь на відзив, відповідно до якої представник зазначив, що у банку на сьогодні відсутні підстави для сплати коштів за вимогою, оскільки банк не отримав оригінал вимоги до завершення строку дії гарантії.
22.09.2022 до господарського суду надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» як третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору. Відповідно до останньої представник просить визнати такою, що не підлягає виконанню, Банківську Гарантію № 2742-21/11 від 18.08.2021, видану АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК АЛЬЯНС», бенефіціар - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ ТРЕЙДІНГ», принципал - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ».
Вищевказана заява обґрунтована зокрема тим, що оригінал вимоги повинен бути надісланий на зазначену вище адресу Банка-гаранта через банк Бенефіціара - АБ «УКРГАЗБАНК», код банку 320478, код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: Україна, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, поштова адреса: Україна, 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, SWIFT-код UGASUAUK, який підтвердить своїм автентичним SWIFT-повідомленням на SWIFT-адресу Банка-гаранта ALJSUAUK з посиланням на реквізити цієї гарантії та Вимоги, що підпис на вимозі належить уповноваженій особі Бенефіціара.
Строк дії Гарантії - до 03.03.2022 включно, і Вимога за гарантією має бути отримана Банком - гарантом не пізніше 17:00 годин за київським часом цієї дати.
Водночас, як стверджує Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ», з документів, наданих позивачем, оригінал Вимоги був отриманий AT «БАНК АЛЬЯНС» лише 07.04.2022, тобто вже після завершення строку дії Гарантії, що не заперечується Бенефіціаром та підтверджується листом Банку Бенефіціара від 12.07.2022 № 130/13030/2022 та скриншотами з сайту «Нова пошта» про дату фактичної доставки поштового відправлення AT «БАНК АЛЬЯНС» звертає увагу суду, на те, що вміст отриманого поштового відправлення доказами Позивачем не підтверджується, тому не має підстав вважати, що оригінал Вимоги отриманий Банком.
23.09.2022 від представника позивача надійшли заперечення стосовно позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ», як третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору.
26.09.2022 від третьої особи надійшли пояснення щодо позову в якому останній просить відмовити у задоволенні позову. Зазначав, що вимогу банком було отримано після завершення строку дії гарантії, а тому дана вимога не відповідає умовам гарантії і є неналежно представленою, що є обґрунтованою підставою для відмови банком у задоволенні такої вимоги. Також зазначив, що у бенефіціара були відсутні на поточну дату правові підстави для направлення вимоги до банку та вимоги виконання зобовязання, оскільки фактично відсутнє порушення умов договору з боку ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» в частині розрахунку за природний газ, переданий у вересні 2021 року, оскільки такий строк розрахунку зупинений згідно з п. 7.5 Рамкового договору.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.09.2022 позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» і додані до неї документи повернуто.
30.09.2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» звернулось до Господарського суду міста Києва із заявою про забезпечення вказаного позову.
03.10.2022 через канцелярію суду від третьої особи надійшла заява, в якій останній просить суд розглянути можливість проведення судового засідання, призначеного на 06.10.22 об 11:00 год., у режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів в системі EasyCon.
04.10.2022 року через електронну пошту суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» про відкликання заяви про забезпечення позову.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.10.2022 року було заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» про забезпечення позову повернуто заявнику.
Протокольною ухвалою від 06.10.2022 року було оголошено перерву в підготовчому засіданні до 13.10.2022 року.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.10.22 відкладено підготовче засідання, призначене на 13.10.2022, у зв'язку із загрозою ракетних ударів по місту та неможливістю забезпечити безпеку життя та здоров'я відвідувачів і працівників суду на 20.10.22 о 11:45 год.
Протокольною ухвалою від 20.10.2022 оголошено перерву в підготовчому засіданні до 27.10.2022.
21.10.2022 до господарського суду надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» як третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, до Товариства з обмеженою відповідальністю "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ", якою третя особа просить визнати такою, що не підлягає виконанню, Банківську Гарантію № 2742-21/11 від 18.08.2021, видану Акціонерним Товариством «БАНК АЛЬЯНС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14360506; місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50), бенефіціар - Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ ТРЕЙДІНГ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 42399676; Місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 1), принципал - Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 39525257; місцезнаходження: 65003, м. Одеса, вул. Одарія, буд. 1, Фактична та поштова адреса: 65003, м.Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 23) та визнати Банківську Гарантію № 2742-21/11 від 18.08.2021, видану Акціонерним Товариством «БАНК АЛЬЯНС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14360506; місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50), бенефіціар - Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ ТРЕЙДІНГ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 42399676; Місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 1), принципал - Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 39525257; Місцезнаходження: 65003, м. Одеса, вул. Одарія, буд. 1, фактична та поштова адреса: 65003, м.Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 23) припиненою з 03.03.2022 у зв'язку з закінченням строку дії.
Позовна заява мотивована тим, що вимога бенефіціара щодо банківської гарантії від 18.08.2021 №2742-21/11 зі змінами №1 від 04.11.2021 була надана 28.02.2022, тобто після настання дії обставин непереборної сили, з урахуванням повідомлення ТОВ ГК «Нафтогаз Трейдинг» про настання форс-мажорних обставин у строк, встановлений Рамковим договором для повідомлення про настання обставин непереборної сили, тобто строк виконання зобов'язань принципала за базовими відносинами було автоматично відкладено на весь час дії обставин непереборної сили (воєнного стану). Таким чином, у банка були відсутні правові підстави для виконання вимоги бенефіціару, оскільки фактично відсутнє порушення умов договору з боку ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» в частині розрахунку за природний газ, переданий у вересні 2021 року, оскільки такий строк розрахунку зупинений згідно п. 7.5 Рамкового договору.
Також третя особа з самостійними вимогами посилається на те, що вимоги за Гарантією не були належним чином представлені, були отримані після завершення строку дії гарантії, а тому гарантійний випадок не настав. Відтак, у зв'язку із завершенням строку дії гарантії та відсутності гарантійного випадку гарантія є такою, що не підлягає виконанню.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.10.2022 позовну заяву третьої особи із самостійними вимогами щодо предмета спору - Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ», про визнання такою, що не підлягає виконанню, банківської гарантії від 18.08.2021 №2742-21/11 та визнання банківської гарантії від 18.08.2021 №2742-21/11 припиненою прийнято до розгляду у межах провадження у справі №910/6924/22.
Судове засідання призначене на 27.10.2022 не відбулось у зв'язку із знеструмленням електромережі суду, про що складено акт щодо знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу сервера автоматизованої системи та інші умови, що впливають на безперебійність функціонування автоматизованої системи. У зв'язку із цим судом було вирішено відкласти підготовче засідання на 17.11.22 року, про що винесено відповідну ухвалу.
01.11.2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» звернулось до Господарського суду міста Києва із заявою про забезпечення вказаного позову.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.11.2022 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» про забезпечення позову у межах справи №910/6924/22 задоволено.
04.11.2022 на адресу суду від представника позивача надійшов відзив на позов третьої особи із самостійними вимогами, відповідно до останнього представник позивача просив позов залишити без задоволення з підстав, викладених у зазначеному відзиві. Зокрема зазначав, що банк-гарант не висунув заперечень проти належного представлення вимоги по гарантії від 18.08.2021 №2742-21/11, отриманій 28.02.2022. Так само принципал не висунув заперечень проти вимоги, окрім тих, що пов'язані з форс-мажорними обставинами через військові дії російської федерації на території України з 24.02.2022. Крім того, для вирішення питання щодо впливу обставин непереборної сили має бути підтверджено не факт настання таких обставин, а саме їхня здатність впливати на реальну можливість виконання зобовязання. Доказів неможливості виконання грошового зобовязання ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» не надала.
07.11.2022 на адресу суду від представника позивача надійшли заперечення на заяву про забезпечення позову третьої особи із самостійними вимогами, відповідно до яких представник позивача просив заяву залишити без задоволення.
08.11.2022 від представника третьої особи із самостійними вимогами через електронну пошту суду надійшло клопотання про зупинення провадження у справі до набрання законної сили судовим рішенням у справі 916/2610/22.
09.11.2022 від Акціонерного товариства «БАНК АЛЬЯНС» надійшов відзив на позов третьої особи із самостійними вимогами, відповідно до останнього представник просить визнати банківську гарантію № 2742-21/11 від 18.08.2022, яку видав АТ «БАНК АЛЬЯНС» такою, що не підлягає виконанню.
10.11.2022 від представника Товариства з обмеженою відповідальністю "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ" надійшли заперечення на заяву про зупинення провадження у справі, відповідно до останніх представник позивача просив заяву залишити без задоволення з підстав, викладених в останній.
14.11.2022 від представника третьої особи із самостійними вимогами через канцелярію суду надійшло аналогічне клопотання про зупинення провадження у справі до набрання законної сили судовим рішенням у справі 916/2610/22.
15.11.2022 на електронну пошту суду від представника третьої особи із самостійними вимогами надійшла відповідь на відзив ТОВ «Газопостачальна компанія «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ» на позов третьої особи із самостійними вимогами.
17.11.202 ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» подало до суду заяву про розгляд справи 17.11.2022 без участі учасника судового процесу та його представника.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.11.2022 заяву ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» про зупинення провадження у справі до вирішення справи №916/2610/22 по суті та набрання законної сили рішення суду - задоволено та зупинено провадження у справі № 910/6924/22.
22.11.2022 від представника третьої особи із самостійними вимогами через канцелярію суду надійшла аналогічна за змістом відповідь на відзив ТОВ «Газопостачальна компанія «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ» на позов третьої особи із самостійними вимогами, яка була подана 15.11.2022 року.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 24.01.2023 року у справі 910/6924/22 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» на ухвалу Господарського суду міста Києва від 03.11.2022 у справі № 910/6924/22 задоволено, ухвалу Господарського суду міста Києва від 03.11.2022 у справі № 910/6924/22 скасовано та прийнято нове судове рішення про відмову у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Одесагаз-Постачання» про забезпечення позову у межах справи №910/6924/22, доручено Господарському суду міста Києва по результатам розгляду справи здійснити розподіл судових витрат за розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» на ухвалу Господарського суду міста Києва від 03.11.2022 у справі №910/6924/22.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 13.02.2023 року у справі 910/6924/22 ухвалу Господарського суду міста Києва від 17.11.2022 про зупинення провадження у справі №910/6924/22 скасовано, справу передано на розгляд до Господарського суду міста Києва.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.03.2023 продовжено розгляд справи №910/6924/22 та призначено підготовче засідання на 23.03.2023.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.03.2023 підготовче провадження у справі№ 910/6924/22 закрито та справу призначено до розгляду по суті на 20.04.2023.
У судовому засіданні 20.04.2023оголошено перерву до 09.05.2023.
08.05.2023 та 09.05.2023 представники ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» подали клопотання про відкладення розгляду справи.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.05.2023 відкладено судове засідання на 30.05.2023.
У судове засідання 30.05.2023 з'явилися представники сторін, надали пояснення у справі.
В судовому засіданні 30.05.2023 оголошено вступну та резолютивну частину рішення.
Розглянувши матеріали справи, всебічно та повно дослідивши надані докази, суд встановив такі фактичні обставини.
28.04.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (далі - позивач, продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Одесагаз-Постачання» (далі - третя особа, покупець) укладено Рамковий договір купівлі-продажу природного газу № 1рд-ОГП (далі - Рамковий договір), відповідно до п. 1.1 якого цей Рамковий договір (включаючи усі зміни та доповнення) регулює відносини сторін щодо купівлі-продажу, передачі та прийому природного газу за угодою, що надалі іменується - Індивідуальний договір. Форма індивідуального договору наведена у додатку 1, що є невід'ємною частиною договору.
Індивідуальний договір повинен бути укладений, з урахуванням умов цього договору, у письмовій формі та підписаний уповноваженими представниками сторін, і складає невід'ємну частину цього договору (п. 1.2 Рамкового договору).
Умовами індивідуального договору визначається договірна ціна, договірна вартість, договірний обсяг, періоди поставки, порядок оплати, пункт поставки та інші умови, визначені згідно з цим договором. У разі якщо інше не передбачено умовами індивідуального договору, застосовуються положення цього Рамкового договору (п. 1.3 Рамкового договору0.
Продавець зобов'язується передати у власність покупцю природний газ, в обсягах та у строки, що погоджені сторонами у відповідному індивідуальному договорі, а покупець зобов'язується прийняти і своєчасно сплатити вартість такого обсягу газу у розмірі, строки та у порядку, що визначені відповідним індивідуальним договором та цим Рамковим договором (п. 1.4 договору).
За умовами п. 3.1 Рамкового договору продавець передає покупцеві природний газ у порядку та на умовах, визначених у індивідуальному договорі. Перехід права власності на природний газ відбувається на умовах, передбачених цим договором, якщо інше не передбачено індивідуальним договором.
Передача договірного обсягу газу здійснюється протягом кожного періоду поставки, узгодженого сторонами в індивідуальному договорі (п. 3.2 Рамкового договору).
Передача та приймання природного газу здійснюється на ВТТ шляхом надання сторонами оператору ГТС торгових сповіщень на відчуження/ набуття природного газу в інформаційній платформі оператора ГТС відповідно до вимог Кодексу ГТС. У торгових сповіщеннях, зокрема, зазначається обсяг природного газу, що передається/ приймається сторонами відповідно до індивідуального договору. Право власності на природний газ переходить від продавця до покупця ВТТ (п. 3.3 Рамкового договору).
Після закінчення періоду поставки, у якому булла здійснена передача газу, але не пізніше 8-го числа місяця, наступного за періодом поставки, якщо інше не передбачено індивідуальним договором, продавець складає, підписує, скріплює своєю печаткою комерційний акт та направляє на підпис покупцю його скановану копію на електронну адресу покупця вказану у Розділі 11 цього договору. Також надсилає на підпис покупцю оригінали комерційного акту у двох примірниках підписані та скріплені печаткою зі сторони продавця на поштову адресу покупця вказану у розділі 11 цього договору (п. 3.9 Рамкового договору).
Відповідно до п. 3.10 Рамкового договору у комерційному акті зазначаються договірна ціна, фактичний обсяг газу, що був переданий протягом періоду поставки згідно з торговими сповіщеннями, підтвердженими оператором ГТС в інформаційній платформі оператора ГТС, та вартість природного газу, яка визначається шляхом множення фактичного обсягу природного газу на договірну ціну, у двох примірниках (по одному - для кожної із сторін). Покупець підписує, скріплює печаткою (за наявності), повертає один примірник комерційного акту продавцю, не пізніше 12-го числа місяця, наступного за періодом поставки.
Продаж природного газу здійснюється за договірною ціною, що встановлюється між продавцем та покупцем на умовах індивідуального договору (п.4.2 Рамкового договору).
Покупець має здійснити оплату за природний газ на умовах, передбачених індивідуальним договором (п. 4.4 рамкового договору).
Пунктом 6.3 Рамкового договору сторони погодили, що за порушення покупцем строків проведення розрахунків за природний газ, визначених договором та/або індивідуальним договором, крім суми заборгованості з урахуванням встановленого індексу інфляції та трьох відсотків річних за весь час прострочення, покупець зобов'язаний сплатити на користь продавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку порушення покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 робочих днів, покупець зобов'язаний сплатити на користь продавця додатково штраф, розмір якого становить 10% від суми простроченої заборгованості за відповідний період поставки згідно з індивідуальним договором.
Згідно з п. 7.1 Рамкового договору сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за договором, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Під обставинами непереборної сили сторони розуміють обставини, що мають надзвичайний та невідворотний характер, які виникли після укладення договору та виключають або частково унеможливлюють належне виконання цього договору. Настання таких обставин не залежить від волі та бажання сторін.
До обставин непереборної сили сторони відносять, включаючи, але не обмежуючись цим: стихійні лиха (пожежа, повінь, землетруси, паводки, інші стихійні лиха), аварія на газопроводі, суспільні явища (вибухи, війни або військові дії, блокади, страйки, аварії, громадські заворушення, обставини, що виникли внаслідок прийняття актів законодавчого або іншого нормативно-правового характеру, обов'язкових для сторін згідно із законодавством, які безпосередньо впливають на можливість виконання сторонами їх зобов'язань по договору (п. 7.2 Рамкового договору).
Відповідно до п. 7.3 Рамкового договору сторона, яка опинилась під впливом дії обставин непереборної сили, зобов'язана негайно (без затримки, в максимально коротшій термін) як тільки стане відомо про можливість їх настання, настання чи припинення повідомити про це іншу сторону будь-якими припустимими засобами з наступним протягом 3 робочих днів письмовим повідомленням.
Достатнім доказом дії обставин непоборної сили є документ, виданий Торгово-промисловою палатою або іншим органом, уповноваженим чиним законодавством України на засвідчення обставин переборної сили. Надання вказаного доказу іншій стороні повинно бути здійснено в розумні строки, що необхідні для його отримання від уповноваженого органу, але не пізніше 14 днів з дати виникнення таких обставин (п. 7.4 Рамкового договору).
Строк виконання зобов'язань автоматично відкладається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини (п. 7.5 Рамкового договору).
Цей договір набуває чинності з моменту скріплення його підписами сторін та діє в частині здійснення розрахунків між сторонами до їх повного та належного здійснення, а в частині передачі газу покупцю по 30.04.2022 (включно) (п. 9.1 Рамкового договору).
28.04.2021 між позивачем і третьою особою укладено Індивідуальний договір №1/21/22-ОГП до Рамкового договору купівлі-продажу природного газу №1рд-ОГП від 28.04.2021, відповідно до п. 1 якого загальний період поставки з 0.05.2021 по 30.04.2022 (включно).
Сторони узгодили, що договірний обсяг природного газу за загальний період поставки, що передається на умовах Індивідуального договору, складається з договірних обсягів за кожний період поставки, які формуються на підставі заявок покупця про обсяг природного газу (п. 2 індивідуального договору).
Пунктом 7 індивідуального договору сторони погодили, що договірна вартість газу за загальний період поставки розраховується як сума договірних вартостей за кожен період поставки.
Договірна вартість за кожний період поставки визначається як добуток обсягу відповідно до наданої покупцем заявки про обсяги природного газу та договірної ціни, визначеної на умовах пункту 9 індивідуального договору, та зазначається сторонами у відповідній додатковій угоді до індивідуального договору, яка укладається не пізніше наступного робочого дня після отримання продавцем заявки про обсяги природного газу, яка передбачена у пункті 3 індивідуального договору.
Відповідно до п. 10 індивідуального договору оплата договірної вартості за відповідний період поставки здійснюється покупцем виключно грошовими коштами на банківський рахунок продавця протягом 45 днів після відповідного періоду поставки.
За умовами п. 12 індивідуального договору покупець зобов'язується надати продавцю за 2 банківські дні до початку періоду поставки: жовтень 2021, листопад 2021, грудень 2021, січень 2022, лютий 2022, березень 2022, зазначених у п. 2.1 індивідуального договору:
Забезпечення виконання своїх платіжних зобов'язань за індивідуальним договором у вигляді безвідкличної безумовної банківської гарантії у сумі, що становить 100% договірної вартості газу за кожний період поставки, визначеної сторонами у додатковій угоді до індивідуального договору, укладеної відповідно до п. 8 індивідуального договору, та закінченням строку такої банківської гарантії не раніше ніж через 31 день після закінчення терміну оплати, визначеного у п. 10 цього індивідуального договору (п. 12.1 індивідуального договору):
Банківська гарантія має бути складена банком-гарантом за формою та відповідати вимогам, що наведені у додатку 2 до цього індивідуального договору (п. 12.2 індивідуального договору).
05.08.2021 між продавцем та покупцем було укладено додаткову угоду №1-09-ОГП до індивідуального договору №1/21/22-ОГП від 28.04.2021 до Рамкового договору, за змістом якої сторони домовились, що обсяг природного газу, який буде прийнято покупцем від продавця у вересні 2021 року складає 14450,000 тис.куб.м.
Договірна ціна природного газу за загальний період поставки за 1000 куб.м, розрахована відповідно до п. 9 індивідуального договору, становить 8 200,00 грн з ПДВ за 1000 куб.м.
Сторони домовились, на виконання п. 8 індивідуального договору, що договірна вартість за період поставки «вересень 2021» складає 98741666,67 грн, крім того ПДВ - 9748333,33 грн, разом 118490000,00 грн.
01.11.2021 між продавцем та покупцем було укладено додаткову угоду №2-11-ОГП до індивідуального договору, за змістом якої сторони домовились доповнити п. 10 індивідуального договору наступним абзацом: «покупець здійснює оплату договірної вартості за період поставки вересень 2021 до 31 січня 2022 року (включно) та за період поставки жовтень 2021 до 28 лютого 2022 року (включно), за умови оформлення покупцем до 05.11.2021 відповідних змін до банківських гарантій, наданих як забезпечення своїх платіжних зобов'язань за відповідні періоди поставки».
На виконання п. 12 індивідуального договору покупець наддав банківську гарантію №2742-21/11 від 18.08.2021.
За банківською гарантією №2742-21/11 від 18.08.2021 Акціонерне товариство «Юанк Альянс» (банк-гарант) надає ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (бенефіціар) гарантію та приймає на себе безумовне та безвідкличне зобовязання сплатити бенефіціару суму, яка не перевищує 118490000,00 грн, протягом 5 банківських днів з дати одержання письмової вимоги бенефіціара про сплату коштів за гарантією без необхідності для бенефіціара обґрунтовувати свою вимогу, без подання будь-яких інших документів, крім вимоги, або виконання будь-яких інших вимог.
Гарантія забезпечує виконання ТОВ «Одесагаз-постачання» (принципал) платіжних зобов'язань за індивідуальним договором №1/21/22-ОГП від 28.04.2021 до Рамкового договору №1рд-ОГП від 28.04.2021 та додаткової угоди до нього №1-09-ОГП від 09.08.2021.
Вимога бенефіціара про здійснення виплати має бути надана на бланку бенефіціара та має містити: посилання на номер і дату цієї гарантії; повідомлення про невиконання/неналежне виконання принципалом зобов'язань за договором, забезпечених цією гарантією; підпис уповноваженої особи бенефіціара та відбиток печатки бенефіціара; платіжні реквізити для перерахування суми, що вимагається до сплати за гарантією.
Оригінал вимоги повинен бути надісланий на зазначену вище адресу банка-гаранта через банк бенефіціара - АБ «Укргазбанк», код банку 320478, код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: Україна, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, поштова адреса: Україна, 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, SWIFT-код UGASUAUK, який підтвердить автентичним SWIFT-повідомленням на SWIFT-адресу банка-гаранта ALJSUAUK з посиланням на реквізити цієї гарантії та вимоги, що підпис на вимозі належить уповноваженій особі бенефіціара.
Виплата здійснюється шляхом перерахування суми гарантії на розрахунковий рахунок бенефіціара, зазначений у вимозі.
Усі платежі за гарантією будуть виконані банком-гарантом на користь бенефіціара незалежно від будь-яких заперечень принципала або будь-якої третьої особи.
Ця гарантія набуває чинності з дати надання її банком-гарантом.
Строк дії гарантії - до 17.12.2021 включно, і будь-яка вимога за гарантією має бути отримана банком-гарантом не пізніше 17:00 за Київським часом цієї дати.
У разі порушення банком-гарантом своїх обов'язків за цією гарантією, його відповідальність не обмежується сумою гарантії. За невиконання або неналежне виконання банком-гарантом своїх зобов'язань за цією гарантією щодо перерахування коштів, згідно з письмовою (-ими) вимогою (-ами) бенефіціара, банк-гарант сплачує бенефіціару пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ віл розміру невиконаних або неналежно виконаних зобов'язань банку-гаранта за цією банківською гарантією за кожен день прострочення.
04.11.2021 банк-гарант вніс зміни №1 до банківської гарантії №2742-21/11 від 18.08.2021. Встановлено строк дії гарантії - до 03.03.2022 включно і будь-яка вимога за гарантією має бути отримана банком-гарантом не пізніше 17:00 за Київським часом цієї дати.
У вересні 2021 на виконання умов індивідуального договору №1/21/22-ОГП від 28.04.2021 продавець передав у власність покупця природний газ в обсязі 14450,000 тис.куб.м. загальною вартістю 118 490 000,00 грн, про що складено комерційний акт приймання-передачі природного газу №5К/09-1/21/22-ОГП від 30.09.2021, підписаний уповноваженими представниками та скріплений печатками сторін.
01.11.2021 сторони уклали угоду про розірвання Рамкового договору купівлі-продажу природного газу №1-рд-ОГП від 28.04.2021.
Сторони дійшли згоди достроково розірвати Рамковий договір купівлі-продажу природного газу №1рд-ОГП від 28.04.2021 з усіма додатками до нього в тому числі індивідуальний договір №1/21/22-ОГП від 28.04.2021. За умовами такої угоди зобовязання в частині поставки газу припиняються, а в частині розрахунків за поставлений газ діють до повного їх виконання.
У зв'язку із невиконанням третьою особою своїх зобов'язань позивач склав на адресу відповідача (банка-гаранта) вимогу від 25.02.2022 №125/01-2017 виконання зобов'язань за банківською гарантією №2742-21/11 від 18.08.2021 на суму 118490000,00 грн.
28.02.2022 зазначена вище вимога була надіслана на адресу банка-гаранта через банк бенефіціара - АБ «Укргазбанк», у вигляді SWIFT-повідомлення на SWIFT-адресу банка-гаранта ALJSUAUK з посиланням на реквізити цієї гарантії та вимоги.
Так, відповідно до листа АБ «УКРГАЗБАНК» від 12.07.2022 вих.№130/13030/2022 останнє підтвердило надсилання 28.02.2022, 18.03.2022 та 30.03.2022 автентичних СВІФТ-повідомлень до АТ «БАНК АЛЬЯНС», зокрема, стосовно вимоги платежу від 25.02.2022 №125/01-1017, а також зазначив, що 31.03.2022 було надіслано банку-гаранту засобами поштового зв'язку (ТОВ «Нова пошта», номер відправлення 5900805388854) оригінальних примірників вимог та підтверджень дійсності підписів на вимогах і повноважень осіб, що підписали вимоги. Зазначені вимоги були отримані банком-гарантом 07.04.2022.
Листом за вих. №21.2.4/970 від 22.04.2022 АТ «БАНК АЛЬЯНС відмовив ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ" у виплаті суми банківської гарантії в розмірі 118490000,00 грн згідно вимоги №125/01-1017 від 25.02.2022, з посиланням на те, що вимога отримана після закінчення строку дії гарантії, а тому зобов'язання банку за гарантією на дату отримання вимоги є такими, що припинилися.
30.03.2022 покупець частково оплатив вартість отриманого у вересні 2021 року природного газу на суму 47715000,00 грн.
З огляду на вказане, позивач звернувся до суду з цим позовом та просив стягнути з відповідача основний борг у сумі 70775000,00 грн, 3% річних - 875512,60 грн, інфляційні втрати у сумі 6487303,52 грн, пеню у розмірі 8 570 798,63 грн., а всього - 86708614,75 грн.
Заперечуючи проти задоволення позову, відповідач посилався на те, що оригінал Вимоги був отриманий АТ «Банк Альянс» лише 07.04.2022, тобто вже після завершення строку дії гарантії, що не заперечується бенефіціаром та підтверджується листом банку бенефіціара від 12.07.2022 №130/13030/2022 та скриншотами з сайту Нова пошта про дату фактичної доставки поштового відправлення АТ «Банк Альянс». Відповідач зазначає, що гарантійний випадок як підстава для сплати Банком на користь ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» грошових зобов'язань настає лише у випадку одержання саме банком (а не поштовим відділенням або сервісом поштового зв'язку «Нова Пошта») належно оформленого оригіналу вимоги до завершення строку дії гарантії (не пізніше 17:00, дата 01.04.2022). В той же час, оригінал вимоги у паперовому вигляді було отримано банком 07.04.2022, тобто вже після завершення строку дії гарантії, що є порушенням належного представлення вимоги, внаслідок чого така вимога не є належно представленою та такою, що подана після завершення строку дії гарантії, а відтак вимога бенефіціара не підлягала задоволенню.
Крім того, третя особа звернулась до суду із самостійними вимогами про визнання банківської гарантії від 18.08.2021 №2742-21/11 припиненою, посилаючись на те, що вимогу банком було отримано після завершення строку дії гарантії, а тому дана вимога не відповідає умовам гарантії і є неналежно представленою.
Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» не підлягають задоволенню, а позовна заява ТОВ «Одесагаз-Постачання» підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Статтею 11 Цивільного кодексу України визначено, що цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки; підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.
Згідно з частиною 1 статті 202, статті 205 Цивільного кодексу України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Правочин може вчинятися усно або в письмовій (електронній) формі. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом. Правочин, для якого законом не встановлена обов'язкова письмова форма, вважається вчиненим, якщо поведінка сторін засвідчує їхню волю до настання відповідних правових наслідків. У випадках, встановлених договором або законом, воля сторони до вчинення правочину може виражатися її мовчанням.
Відповідно до частин 1, 2 статті 200 Господарського кодексу України гарантія є специфічним засобом забезпечення виконання господарських зобов'язань шляхом письмового підтвердження (гарантійного листа) банком, іншою кредитною установою, страховою організацією (банківська гарантія) про задоволення вимог управненої сторони у розмірі повної грошової суми, зазначеної у письмовому підтвердженні, якщо третя особа (зобов'язана сторона) не виконає вказане у ньому певне зобов'язання, або настануть інші умови, передбачені у відповідному підтвердженні. Зобов'язання за банківською гарантією виконується лише на письмову вимогу управненої сторони.
Статтею 546 ЦК України унормовано види забезпечення виконання зобов'язання.
Зокрема, виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов'язання.
Згідно зі статтею 560 Цивільного кодексу України за гарантією банк, інша фінансова установа, страхова організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов'язку. Гарант відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником.
За умовами частини 1 та частини 2 статті 561 Цивільного кодексу України гарантія діє протягом строку, на який вона видана. Гарантія є чинною від дня її видачі, якщо в ній не встановлено інше.
У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого гарантією, гарант зобов'язаний сплатити кредиторові грошову суму відповідно до умов гарантії. Вимога кредитора до гаранта про сплату грошової суми відповідно до виданої ним гарантії пред'являється у письмовій формі. До вимоги додаються документи, вказані в гарантії. У вимозі до гаранта або у доданих до неї документах кредитор повинен вказати, у чому полягає порушення боржником основного зобов'язання, забезпеченого гарантією. Кредитор може пред'явити вимогу до гаранта у межах строку, встановленого у гарантії, на який її видано (частини 1-4 статті 563 Цивільного кодексу України).
Згідно з частиною 2 статті 564 Цивільного кодексу України гарант повинен розглянути вимогу кредитора разом з доданими до неї документами в установлений у гарантії строк, а у разі його відсутності - в розумний строк і встановити відповідність вимоги та доданих до неї документів умовам гарантії.
Отже, у відносинах за гарантією беруть участь три суб'єкти - гарант, бенефіціар та принципал. Забезпечувальна функція гарантії полягає у тому, що вона забезпечує належне виконання принципалом його обов'язку перед бенефіціаром.
Гарантія - це односторонній правочин, змістом якого є обов'язок гаранта сплатити кредитору-бенефіціару грошову суму відповідно до умов гарантій у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого гарантією. Тобто, гарантія створює зобов'язання тільки для гаранта.
Так, приймаючи до уваги предмет та підстави первісного позову та позову третьої особи, заперечення учасників справи, суд вважає за необхідне в першу чергу дослідити питання щодо належного пред'явлення бенефіціаром вимоги до банку-гаранта та щодо строку дії гарантії.
Згідно з пунктом 27 Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України 15.12.2004 № 639 (у редакції постанови Правління Національного банку України 25.01.2018 № 5, (надалі -Положення») гарантія є чинною з дати її видачі, якщо в ній не зазначено інше. Датою видачі гарантії є день надсилання бенефіціару або банку бенефіціара, або авізуючому банку, або банкам-кореспондентам повідомлення з текстом гарантії чи дата, зазначена на поштовій квитанції, що свідчить про надсилання гарантії поштовим зв'язком, або день передавання її бенефіціару чи принципалу для подальшого передавання її бенефіціару.
Зобов'язання гаранта сплатити бенефіціару визначену суму не залежить від основного договору. Тобто зміна (збільшення/зменшення) основного зобов'язання, його припинення або недійсність, а також заміна боржника в основному зобов'язанні не впливають ні на чинність гарантії, ні на зобов'язання гаранта сплатити бенефіціару визначену суму по гарантії. Отже гарантія підпадає під самостійне правове регулювання, яке абсолютно не залежить від впливу основного зобов'язання. Підставою для відмови у задоволенні вимог бенефіціара можуть бути виключно обставини, пов'язані з невиконання ним умов самої гарантії (ненадання вказаних у гарантії документів, невідповідність наданих документів змісту гарантії тощо).
Згідно з п. 1 гл. 2 р. III вказаного Положення, у разі настання гарантійного випадку і для отримання відшкодування, забезпеченого гарантією, бенефіціар може подати безпосередньо до банку-гаранта або до банку-резидента (залежно від того, як це визначено умовами гарантії) вимогу для отримання відшкодування, забезпеченого гарантією, а також усі документи, передбачені умовами гарантії (якщо таке подання в ній передбачено).
Поряд з цим статтею 1 Уніфікованих правил для гарантій за вимогою в редакції 1992 року (публікація Міжнародної торгової палати №458 (МТП №458) визначено, що ці правила застосовуються до будь-якої банківської гарантії або доповненню до неї, яку гарант зобов'язався надати та в якій зазначено, що вона складена згідно з цими правилами (публікація МТП №458) та обов'язкова для всіх сторін в гарантійному зобов'язанні, якщо інше прямо не зазначено в гарантії або доповненні до неї.
Згідно пункту 2 вказаних Правил гарантія за своєю природою є самостійною угодою, незалежною від основного контракту або тендера, на яких вона ґрунтується, а тому гарант ніяким чином не пов'язаний таким контрактом або тендером, незважаючи на те, що посилання на них міститься в тексті гарантії. Обов'язок гаранта - це сплата грошової суми, зазначеної у гарантії, при представленні письмової вимоги її сплатити і інших документів, зазначених у гарантії, які за зовнішніми ознаками відповідають умовам, описаним у гарантії.
Як зазначено судом вище, 18.08.2021 АТ «Банк Альянс» (банк-гарант) видав банківську гарантію виконання зобов'язань №2742-21/11 від 18.08.2021, за умовами якої банк-гарант взяв на себе безумовне та безвідкличне зобов'язання сплатити ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ» (бенефіціару) суму, яка не перевищує 118490000,00 грн, протягом 5 банківських днів з дати одержання письмової вимоги бенефіціара про сплату коштів за гарантією.
У зв'язку із невиконанням третьою особою своїх зобов'язань позивач склав на адресу відповідача (банка-гаранта) вимогу від 25.02.2022 №125/01-2017 виконання зобов'язань за банківською гарантією №2742-21/11 від 18.08.2021 на суму 118490000,00 грн.
28.02.2022 зазначена вище вимога була надіслана на адресу банка-гаранта через банк бенефіціара - АБ «Укргазбанк», у вигляді SWIFT-повідомлення на SWIFT-адресу банка-гаранта ALJSUAUK з посиланням на реквізити цієї гарантії та вимоги.
Так, відповідно до листа АБ «УКРГАЗБАНК» від 12.07.2022 вих.№130/13030/2022 останнє підтвердило надсилання 28.02.2022, 18.03.2022 та 30.03.2022 автентичних СВІФТ-повідомлень до АТ «БАНК АЛЬЯНС», зокрема, стосовно вимоги платежу від 25.02.2022 №125/01-1017, а також зазначив, що 31.03.2022 було надіслано банку-гаранту засобами поштового зв'язку (ТОВ «Нова пошта», номер відправлення 5900805388854) оригінальних примірників вимог та підтверджень дійсності підписів на вимогах і повноважень осіб, що підписали вимоги. Зазначені вимоги були отримані банком-гарантом 07.04.2022.
Листом за вих. №21.2.4/970 від 22.04.2022 АТ «БАНК АЛЬЯНС відмовив ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ" у виплаті суми банківської гарантії в розмірі 118490000,00 грн згідно вимоги №125/01-1017 від 25.02.2022, з посиланням на те, що вимога отримана після закінчення строку дії гарантії, а тому зобов'язання банку за гарантією на дату отримання вимоги є такими, що припинилися.
Суд зазначає, що хоча з експрес-накладної ТОВ «Нова Пошта» №59000805388854 не можливо встановити, які саме документи були направлені АТ «Банк Альянс», однак направлення та отримання оригіналів вказаних документів визнається учасниками справи, а тому суду немає сумнівів щодо отримання оригіналу вимоги поштою №125/01-1017 від 25.02.2022 банком-гарантом саме 07.04.2022.
За приписами статті 565 Цивільного кодексу України гарант має право відмовитися від задоволення вимоги кредитора, якщо вимога або додані до неї документи не відповідають умовам гарантії або якщо вони подані гарантові після закінчення строку дії гарантії. Гарант повинен негайно повідомити кредитора про відмову від задоволення його вимоги.
Відповідно до частини другої, четвертої статті 563 Цивільного кодексу України вимога кредитора до гаранта про сплату грошової суми відповідно до виданої ним гарантії пред'являється у письмовій формі. До вимоги додаються документи, вказані в гарантії. Кредитор може пред'явити вимогу до гаранта у межах строку, встановленого у гарантії, на який її видано.
Відповідно до п. 79 вказаного вище Положення бенефіціар для отримання платежу за гарантією подає до банку-гаранта (резидента) вимогу за гарантією, а також усі документи, передбачені умовами гарантії (якщо таке подання в ній передбачено). Бенефіціар подає вимогу та інші обумовлені в гарантії документи до банку-гаранта (резидента) протягом строку дії гарантії у спосіб, що становить належне представлення.
При цьому, за змістом пп. 11) п. 3 Положення визначено, що належне представлення - представлення документів за гарантією/контргарантією, яке відповідає вимогам і умовам такої гарантії/контргарантії; вимогам правил, яким підпорядковується гарантія/контргарантія, а якщо немає відповідного положення в гарантії/контргарантії або правилах, - міжнародній стандартній практиці за гарантіями/контргарантіями.
Отже підставою для здійснення виплати грошових коштів за гарантією є належним чином оформлена вимога бенефіціара, що представляється в межах строку дії гарантії. Аналіз наведених норм свідчить про те, що ця вимога бенефіціара має бути письмовою та має відповідати умовам, передбаченим у самій гарантії. При цьому зобов'язання гаранта платити за гарантією не залежить від вимог або заперечень, що випливають з будь-яких відносин поза відносинами між гарантом та бенефіціаром.
Аналогічна правова позиція викладена в постановах Верховного Суду від 02.10.2020 у справі №904/1156/19 та від 04.03.2021 у справі №910/3500/19.
У пункті 1 розділу I Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах визначено, що належне представлення - це представлення документів за гарантією/контргарантією, яке відповідає вимогам і умовам такої гарантії/контргарантії; вимогам правил, яким підпорядковується гарантія/контргарантія, а якщо немає відповідного положення в гарантії/контргарантії або правилах, - міжнародній стандартній практиці за гарантіями/контргарантіями. При цьому, представлення - означає доставку документа за гарантією/контргарантією банку-гаранту/банку-контргаранту.
Відтак, для визначення належності представлення вимоги гаранту бенефіціаром, а відповідно і виникнення обов'язку платити за гарантією, необхідно керуватись саме умовами виданої банком банківської гарантії
Подібний правовий висновок щодо застосування норми права міститься в постановах Верховного Суду від 08.06.2022 у справі №910/9397/20 та від 02.10.2020 у справі №904/1156/19.
Умовами банківської гарантії №2742-21/11 від 18.08.2021 визначено, що письмова вимога бенефіціара повинна бути надіслана на адресу АТ «Банк Альянс» зазначену у банківській гарантії і отримана банком не пізніше 17:00 години за Київським часом строку дії гарантії, а саме: 03.03.2022.
Отже, умовами банківської гарантії №2742-21/11 від 18.08.2021, з якими був обізнаний позивач за первісним позовом (бенефіціар) і мав дотримуватись при реалізації свого права на вимогу, встановлено не лише пред'явлення бенефіціаром гарантії протягом строку її дії, а й необхідність фактичного отримання банком-гарантом адресованої йому саме письмової вимоги платежу за банківською гарантією виконання зобов'язань до закінчення строку її дії.
Проаналізувавши зміст даної умови банківської гарантії, суд приходить до висновку, що належним представленням вимоги за даною гарантією є надіслання на поштову адресу банка-гаранта оригіналу вимоги в письмовій формі через банк бенефіціара. При цьому належність підпису уповноваженій особі бенефіціара, що міститься на такій вимозі, додатково в подальшому підлягає підтвердженню SWIFT-повідомленням на SWIFT-адресу банка-гаранта ALJSUAUK з посилання на реквізити цієї гарантії та вимоги. тобто належним представленням вимоги до виконання є саме подання вимоги за поштовою адресою гаранта, а не на адресу. Тобто належним представленням вимоги до виконання, як вірно зауважено місцевим господарським судом з чим погоджується і апеляційна інстанція, є саме подання вимоги за поштовою адресою гаранта, а не на адресу.
Залучення наведеної процедури підтвердження банком бенефіціара підпису, на переконання суду, виключає необхідність долучення до вимоги доказів, які б засвідчували повноваження особи підписанта, а тому, як свідчить зміст банківської гарантії, така умова, як надання означених підтверджуючих документів, відсутня.
Під час розгляду справи встановлено, що вимога позивача за первісним позовом (бенефіціара) отримана відповідачем (банком-гарантом) лише 07.04.2022, тобто після закінчення терміну дії гарантії.
При цьому судом встановлено, що вимога направлена засобами поштового зв'язку (ТОВ «Нова Пошта») банку-гаранту 31.03.2021.
Приймаючи до уваги викладене вище в сукупності та зважаючи на те, що оригінал вимоги був отриманий банком-гарантом 07.04.2022, тобто після закінчення строку дії гарантії, суд доходить висновку про правомірність відмови АТ «Банк Альянс» у задоволенні вимоги позивача за первісним позовом за банківською гарантією №2742-21/11 від 18.08.2021 у зв'язку з припиненням зобов'язань гаранта за гарантією через сплив строку її дії.
Інших належних доказів, які б підтверджували отримання банком-гарантом оригіналу вимоги за банківською гарантією №2742-21/11 від 18.08.2021 в межах строку її дії, матеріали справи не містять та позивачем за первісним позовом, в порядку передбаченому Господарським процесуальним кодексом України, не надано.
При цьому суд не приймає до уваги доводи позивача за первісним позовом щодо направлення АБ «УКРГАЗБАНК» SWIFT-повідомлень від 28.02.2022 на SWIFT-адресу банка-гаранта з додатками, оскільки умовами виданої гарантії передбачено, що оригінал саме письмової вимоги повинен бути надісланий за адресою банку-гаранта, тобто: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50, тобто належним представленням вимоги до виконання є саме подання вимоги за поштовою адресою гаранта, а не наадресу.
Аналізуючи питання обсягу дослідження доводів учасників справи та їх відображення у судовому рішенні, суд першої інстанції спирається на висновки, що зробив Європейський суд з прав людини від 18.07.2006 у справі "Проніна проти України", в якому Європейський суд з прав людини зазначив, що п.1 ст.6 Конвенції зобов'язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов'язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов'язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі ст.6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи.
Аналогічна правова позиція викладена в постановах від 13.03.2018, від 24.04.2019, від 05.03.2020 Верховного Суду по справах №910/13407/17, №915/370/16 та №916/3545/15.
Згідно із ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).
Відповідно до положень ст. 2 Господарського процесуального кодексу України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави. При цьому, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, згідно положень ст. 74 Господарського процесуального кодексу України. Згідно зі ст. 79 Господарського процесуального кодексу України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.
З огляду на викладене вище всі інші доводи та міркування учасників судового процесу залишені судом без задоволення та не прийняті до уваги як необґрунтовані, безпідставні та такі, що не спростовують висновків суду.
Підсумовуючи наведене вище, суд повністю відмовляє в задоволенні первісного позову Товариства з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» та задовольняє позов третьої особи із самостійними вимогами щодо предмета спору Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ».
Відповідно до ст.129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати по сплаті судового збору за первісним позовом покладаються на позивача за ним, а за позовом третьої особи на відповідача за ним Товариство з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг».
Керуючись ст. 73, 74, 76-79, 86, 129, 232, 233, 237, 238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. У задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» відмовити в повному обсязі.
2. Позов третьої особи із самостійними вимогами щодо предмета спору Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» задовольнити.
3. Визнати такою, що не підлягає виконанню банківську гарантію № 2742- 21/11 від 18.08.2021, видану Акціонерним товариством «Банк Альянс» (04053, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50, ідентифікаційний код 14360506), бенефіціар - Товариство з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (04116, місто Київ, вулиця Шолуденка, будинок 1, ідентифікаційний код 42399676), принципал - Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» (65003, місто Одеса, вулиця Одарія, будинок 1, ідентифікаційний код 39525257).
4. Визнати банківську гарантію №2742-21/11 від 18.08.2021, видану Акціонерним товариством «Банк Альянс» (04053, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50, ідентифікаційний код 14360506), бенефіціар - Товариство з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (04116, місто Київ, вулиця Шолуденка, будинок 1, ідентифікаційний код 42399676), принципал - Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» (65003, місто Одеса, вулиця Одарія, будинок 1, ідентифікаційний код 39525257) припиненою з 03.03.2022 у зв'язку з закінченням строку дії.
5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (04116, місто Київ, вулиця Шолуденка, будинок 1, ідентифікаційний код 42399676) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» (65003, місто Одеса, вулиця Одарія, будинок 1, ідентифікаційний код 39525257) 2481 (дві тисячі чотириста вісімдесят одну) грн 00 коп. судового збору.
6. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.
7. Рішення набирає законної сили відповідно до ст. 241 ГПК України та може бути оскаржено у порядку і строк, встановлені ст. 254, 256, 257 ГПК України..
Рішення може бути оскаржено до Північного апеляційного господарського суду в строк, встановлений статтею 256 Господарського процесуального кодексу України та в порядку, передбаченому статтею 257 Господарського процесуального кодексу України.
З повним текстом рішення можна ознайомитись у Єдиному державному реєстрі судових рішень за веб-адресою:http://reyestr.court.gov.ua/.
Повний текст рішення складено та підписано 09.06.2023.
Суддя Владислав ДЕМИДОВ