Справа № 353/587/23
Провадження № 1-кс/353/82/23
09 червня 2023 рокум.Тлумач
Слідчий суддя Тлумацького районного суду
Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12023096240000048, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2023 року, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .
Клопотання надійшло до суду «08» червня 2023 року.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме: історію авторизацій по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 04.05.2023 року по 04.06.2023 року; інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу із 04.05.2023 року по 04.06.2023 року; інформацію про власника банківської картки НОМЕР_3 , яка обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім'я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи); інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з вказаної банківської картки, за період часу із 04.05.2023 року по 04.06.2023 року; інформацію про перелік ІР-адрес, із зазначенням вихідного порту обладнання (source port) та географічні координати місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу по банківській картці НОМЕР_3 , за період часу з 04.05.2023 року по 04.06.2023 року; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці НОМЕР_3 , за період часу з 04.05.2023 року по 04.06.2023 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.
У клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що 04.05.2023 року ОСОБА_5 знаходилась на своєму робочому місці у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у АДРЕСА_2 .
Того ж дня, близько 13 год 30 хв до неї на її номер телефону оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 зателефонували із номеру телефону НОМЕР_5 . ОСОБА_5 підняла слухавку, і з нею почав говорити невідомий для неї чоловік, який спілкувався українською мовою представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 . Надалі, невідомий почав говорити їй, що в цей момент часу невідомий на ім'я « ОСОБА_6 » шахрайськими діями намагається зняти грошові кошти із її кредитної банківської картки, та уточнив, чи знає вона таку людину, чи довіряла такій особі перерахунок грошових коштів. У відповідь невідомому ОСОБА_5 повідомила, що такої людина на ім'я « ОСОБА_6 » не знає, будь-яких дозволів для вчинення дій по її банківській картці нікому не надавала. І засумнівалась взагалі у ситуації, що хтось намагається зняти грошові кошти з її банківської картки.
Надалі, невідомий, для переконання, порекомендував потерпілій зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 . Тому, щоб переконатись, що все гаразд із її банківським картками, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак додзвонитись не змогла, вибивало їй «недоступно». І в цей самий момент до неї на її номер НОМЕР_4 зателефонували із номеру телефону НОМЕР_7 , і з нею почав говорити невідомий чоловік, який розмовляючи українською мовою, представився менеджером ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім'я - ОСОБА_7 .
Під час розмови ОСОБА_5 розповіла про вищезазначені події, а саме що з її банківської картки намагаються зняти грошові кошти. Надалі, нібито менеджер ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час розмови повідомив їй, що справді шахрайських способом із її кредитної банківської картки намагаються зняти грошові кошти і почав говорити їй, що необхідно зробити, щоб вберегти її грошові кошти.
Так, останній зазначив, що необхідно заблокувати потерпілої кредитну банківську карту НОМЕР_8 , але перед цим переказати наявні на цій банківській картці грошові кошти на її новостворену кредитну банківську картку, створити яку він мені допоможе. Так, останній почав говорити їй, щоб та зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 зайшла, після чого останній сказав їй, щоб із її кредитної банківської картки НОМЕР_8 потрібно здійснити два перекази на банківську картку НОМЕР_3 , що вона і зробила, а саме 04.05.2023 року близько 14 год 09 хв потерпіла здійснила переказ на банківську картку НОМЕР_3 на суму 26 500 гривень, а потім о 14 год 12 хв здійснила ще один переказ на ту ж банківську картку на суму 20 000 гривень. Після чого, не перериваючи з нею розмови, нібито менеджер ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомив, що ОСОБА_5 створено нову кредитну банківську картку, на яку найближчим часом надійдуть грошові кошти.
Зайшовши у свій мобільний додаток, потерпіла побачила, що у переліку її банківських карток, окрім тих, якими вона користувалась, є створена зовсім нова банківська картка із номером НОМЕР_9 (дану банківську картку ОСОБА_5 не виготовляла, не створювала, нею взагалі не користувалась, до того дня (до 04.05.2023 року) у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » її не бачила). На дану банківську карту грошові кошти так і не надійшли.
У подальшому, нібито менеджер ІНФОРМАЦІЯ_4 , запитав у ОСОБА_5 , чи має вона інші банківську картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , на що остання повідомила, що так, тоді невідомий повідомив, що необхідно перерахувати на її новостворену кредитну банківську картку кошти із усіх карток.
Однак, в цей момент на банківську карту потерпілої для виплат НОМЕР_10 надійшли грошові кошти у сумі 36 610 грн 46 коп від страхової компанії як відшкодування збитків по ДТП. ОСОБА_5 сказану суму переказала своїй дочці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительці АДРЕСА_3 на її банківську карту НОМЕР_11 , так як фактично це її грошові кошти, бо ДТП трапилось із нею.
Водночас, нібито менеджер ІНФОРМАЦІЯ_4 , залишається з потерпілою на зв'язку та чує її розмову із дочкою (вона була в той час біля неї). Після чого, нібито менеджер ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомляє, що шахраї можуть по переказаних коштах дізнатися номер банківської картки її дочки, тому дочці теж потрібно створити універсальну картку та переказати туди грошові кошти.
Надалі, невідомий почав спілкуватися із дочкою потерпілої, щодо якої теж було вчинено шахрайські дії, розслідування за заявою дочки потерпілої триває у рамках іншого кримінального провадження.
Так, потерпіла ОСОБА_5 , зрозумівши, що стала жертвою шахраїв, звернулася у поліцію.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху коштів за номером банківської картки НОМЕР_3 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у судове засідання не з'явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.
05.05.2023 року у відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із протокол-заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що 04.05.2023 року близько 13 год 30 хв невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 48133 гривень 79 копійок (а.с. 11).
Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2023 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 12023096240000048, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 5).
Із копії протоколу допиту потерпілого від 08.05.2023 року, вбачається, що відносно ОСОБА_5 було вчинено кримінальне правопорушення (а.с. 14-17).
Згідно виписки по картці/рахунку НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ), який належить ОСОБА_5 за період з 01.05.2023 року по 05.05.2023 року та копій платіжних інструкцій № ECM_P24A1158625323D4867, № ECM_P24A1158645633D5935 вбачається проведення грошових операцій, а саме переказу грошових коштів зі своєї карти на картку/рахунок одержувача НОМЕР_3 (а.с. 20, 21, 22).
Відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУПН в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , банківська картка НОМЕР_3 , на яку потерпілою ОСОБА_5 здійснювались перекази, обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) (а.с. 25).
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , та інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме:
- історію авторизацій по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 04.05.2023 року по 04.06.2023 року;
- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу із 04.05.2023 року по 04.06.2023 року;
- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_3 , яка обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім'я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи);
- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з вказаної банківської картки, за період часу із 04.05.2023 року по 04.06.2023 року;
- інформацію про перелік ІР-адрес, із зазначенням вихідного порту обладнання (source port) та географічні координати місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу по банківській картці НОМЕР_3 , за період часу з 04.05.2023 року по 04.06.2023 року;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці НОМЕР_3 , за період часу з 04.05.2023 року по 04.06.2023 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.
Ухвала підлягає виконанню дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 та уповноваженим сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області - оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшим лейтенантом ОСОБА_13 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенантом ОСОБА_9 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_14 МОТРУК