Справа № 353/439/23
Провадження № 1-кс/353/80/23
09 червня 2023 рокум.Тлумач
Слідчий суддя Тлумацького районного суду
Івано-Франківської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділеннявідділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12023091240000060, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 .
Клопотання надійшло до суду «07» червня 2023 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, -
Старший слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
В клопотанні старший слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , по абонентському номеру, який вони обслуговують: НОМЕР_1 , а саме інформації в друкованому та/або електронному вигляді, щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з'єднань, за 18.04.2023 року, із прив'язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв'язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотової, координат базових станцій, якими він в цей час обслуговувався, з можливістю вилучення.
Слідчим відділенням відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023091240000060 від 20.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 квітня 2023 року до відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 про те, що 18.04.2023 року у період часу з 17 год 58 хв по 19 год 03 хв невідома особа, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на даний момент проходить службу у складі вч А НОМЕР_2 у Донецькій області, із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та із рахунку НОМЕР_5 , чим спричинили йому матеріальну шкоду на загальну суму 170965 гривень. Під час вчинення шахрайських дій невідома особа використовувала номера мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування допитано у якості свідка ОСОБА_5 та в ході її допиту встановлено, що у зв'язку із збройною агресією російської федерації проти України її чоловік ОСОБА_6 був мобілізований до лав Збройних сил України, де по даний час проходить службу. Після мобілізації, чоловік ОСОБА_6 був прийнятий до складу військової частини НОМЕР_7 на посаду старшого стрільця. Після прийняття до складу вказаної військової частини, командування відправило чоловіка у м. Дружківка Донецької області. У вказаному населеному пункті представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому було виготовлено банківську карту для отримання виплат - заробітної плати № НОМЕР_3 , термін дії якої до травня 2026 року.
18 квітня 2023 року близько 20 год 15 хв до неї зателефонував чоловік та у ході розмови повідомив, що 18.04.2023 року близько 18 год 00 хв, він перебував у с. Олександрівка Краматорського району Донецької області, тоді йому зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_1 , на номер його мобільного телефону НОМЕР_8 та представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У ході розмови з невідомою особою, остання йому повідомила, що з його банківської карти намагаються зняти грошові кошти, які знаходяться на балансі, а щоб цьому запобігти потрібно зайти у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 . Під час розмови чоловік ОСОБА_6 одразу ж спробував зайти у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак не зміг здійснити вхід у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки для цього потрібне інтернет з'єднання, яке під час виклику відсутнє. Тоді невідома особа сказала, що зателефонує у мобільний додаток Вайбер, що в подальшому і зробила, однак дзвінок був із мобільного номера НОМЕР_6 . У ході подальшої розмови із невідомою особою, остання знову попросила здійснити вхід у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак ОСОБА_6 сказав, що не може здійснити вхід, так як отримав повідомлення, що невірний пароль для входу. Тоді невідома особа назвала йому пароль для входу у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого він здійснив вхід зі свого мобільного телефону марки Xiaomi Redmi 9. Далі, на прохання невідомої особи він назвав свої анкетні дані, таким чином підтвердив свою особу. Також невідома особа сказала, що зараз від них, тобто від ІНФОРМАЦІЯ_4 буде ще один дзвінок, і сказав, щоб він підтвердив вхід у ІНФОРМАЦІЯ_5 . Так справді, йому зателефонували із номера НОМЕР_9 і він підтвердив вхід у ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Як повідомив чоловік ОСОБА_6 , розмова з невідомою особа у мобільному додатку Вайбер продовжилась, тоді його запитали чи бачить він зняття грошових коштів із його банківської карти у сумі 1800 гривень. Він відповів невідомому, що бачить відсутність грошових коштів на балансі своєї банківської карти у сумі 1800 гривень, а саме те, що були здійснені 2 благодійні внески по 900 гривень кожен. Після цього невідомий пояснив, що зараз йому виготовлять нову банківську карту, так як його банківська карта для виплат зламана. Далі, невідомий назвав усі цифри, тобто реквізити банківської карти ОСОБА_6 , тільки запитав термін дії банківської карти та CVV код, і чоловік назвав запитувану інформацію. Упродовж хвилини очікування, невідомий чоловік повідомив ОСОБА_6 , що його нова банківська карта готова, однак йому заборонено здійснювати вхід у додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 1 години, щоб грошові кошти, які знаходились на «зламаній» банківській карті перемістились на «нову», яку йому щойно створили.
Діалог між ними продовжився, в ході якого невідомий називав номер нової банківської карти, на яку чоловік ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів у сумі 9000 гривень на номер банківської карти який йому називали. Далі у чат з номером НОМЕР_6 йому прийшло посилання, на яке і йому вказали перейти, що він і зробив у подальшому. Далі, перейшовши за посиланням, він самостійно здійснював перекази на номери банківських карт та суми, які йому називали під час розмови. Аналогічні перекази грошових коштів на номери банківських карток чоловік ОСОБА_6 здійснив із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Універсальна, яку йому створила невідома особа. Коли ОСОБА_6 здійснив перекази грошових коштів, невідомий чоловік сказав, що для завершення операції потрібно не заходити у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 1 години, і на цьому розмова з невідомим завершилась. Після завершення розмови, ОСОБА_6 ще раз здійснив вхід у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , де на балансі карти для виплат залишок грошових коштів становив 2321 гривні, на банківській карті Універсальна залишок грошових коштів становив 931 гривень. Більше до нього на мобільний телефон ніхто не телефонував, після чого він зателефонував на номер НОМЕР_10 , де йому повідомили, що він став жертвою шахрайства, банківські карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 вони заблокують. До вчинення шахрайських дій відносно чоловіка ОСОБА_6 залишок грошових коштів на його банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 становив 102510 гривень. Внаслідок вчинення шахрайства йому завдано матеріальні збитки на загальну суму 170965.
Дану особу необхідно перевірити на причетність до вчинення злочину щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Старший слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у судове засідання не з'явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, тому зазначена в клопотанні інформація не є різновидом втручання у приватне спілкування.
Згідно з положенням ст. 34 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації повинні забезпечувати та нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; а згідно із положеннями п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного закону, саме на операторів, телекомунікації, покладено обов'язок зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги, протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги, в порядку встановленому законом.
Слідчим суддею встановлено, що 19.04.2023 року у відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із протокол-заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 про те, що 18.04.2023 року близько 18 год невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 100000 гривень із банківської картки, які йому належать, що підтверджується копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 19.04.2023 року (а.с. 12).
На підставі вищезгаданого протоколу старшим слідчим СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 19.04.2023 року було внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудового розслідування, та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023091240000060 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 7).
Крім того, додаткове підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_6 відображені у копії протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 29.04.2023 року, копії виписки по картці/рахунку № НОМЕР_11 (банківський рахунок НОМЕР_4 ) за період з 18.04.2023 року по 18.04.2023 року, копії виписки по картці/рахунку № НОМЕР_12 (банківський рахунок НОМЕР_5 ) за період з 18.04.2023 року по 18.04.2023 року (а.с. 13-15, 18, 19).
Згідно рапорту старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції №5 (м. Тлумач) ОСОБА_7 встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна невідома особа, яка користується мобільним номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 (а.с. 20).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в інший спосіб неможливо отримати відомості про особу злочинця та відомості про вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, без надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про користувачів абонентського номеру оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, тому з метою встановлення особи злочинця та обставин які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вище вказану інформацію з можливістю тимчасового їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , по абонентському номеру, який вони обслуговують: НОМЕР_1 , а саме інформації в друкованому та/або електронному вигляді, щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з'єднань, за 18.04.2023 року, із прив'язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв'язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотової, координат базових станцій, якими він в цей час обслуговувався, з можливістю вилучення.
Ухвала підлягає виконанню слідчим слідчого відділення відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_11 МОТРУК