Справа № 191/2488/23
Провадження № 1-кс/191/417/23
іменем України
07 червня 2023 року м. Синельникове
Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12023046390000127 від 13.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 12.05.2023 до ЧЧ Синельниківського РУП надійшли заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , що невідома особа, під приводом продажу крипто валюти (USDT) через p2p маркет « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання самостійно добровільно переказала на банківську карту НОМЕР_2 (емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за крипто валюту, однак її не отримала та кошти заявниці не повернули. Матеріальний збиток на загальну суму 1978,43 гривень. (ЄО 4258 від 12.05.2023).
13.05.2023 за вказаним фактом СД Синельниківського РУП внесено відомості до ЄРДР за №12023046390000127 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
17.05.2023 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що мешкає разом з сином ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 . Син потерпілої - ОСОБА_5 , почав займатися купівлею криптовалюти через мобільний додаток «Telegram» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), про дані дії дізнався від друзів. 01.05.2023 він зайшов до додатку разом зі своєю дівчиною ОСОБА_6 та почали купувати крипто монети. Для цього потрібно з власної картки здійснити оплату. Потерпіла ОСОБА_4 надала йому для користування власну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (емітовану ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_3 . ОСОБА_6 почала здійснювати перерахування коштів у сумі 1978,43 грн. на картку № НОМЕР_2 , однак кому належить дана картка не відомо. Про дану подію потерпілій повідомив син ОСОБА_5 , після чого, остання звернулася до поліції. Дана картка перебуває зараз у використанні.
У діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлення інформації про власника рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має істотне значення для даного кримінального провадження, а саме те, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти, може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.
Дізнавач зазначив, що для встановлення особи на рахунок якої 11.05.2023 переведено грошові кошти з банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритих на невідому особу необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про: рух грошових коштів на рахунках клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 11.05.2023; власника банківського рахунку на який 11.05.2023 було переведено грошові кошти у сумі 1978,43 грн. з банківського рахунку ОСОБА_4 та інформацію про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 11.05.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Дізнавач ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Прокурор ОСОБА_7 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання дізнавача підтримав та просив задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з'явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, приходить до наступного.
13.05.2023 до ЄРДР за № 12023046390000127 були внесені відомості за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.
Згідно з п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що дізнавач просить надати доступ до інформації про рух грошових коштів на рахунках клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 11.05.2023 та власника банківського рахунку на який 11.05.2023 було переведено грошові кошти у сумі 1978,43 грн. з банківського рахунку ОСОБА_4 , а також інформацію про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 11.05.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу. Однак, дізнавачем не зазначено до якого розрахункового рахунку якого клієнта необхідно надати тимчасовий доступ, не встановлено рахунок ОСОБА_4 з якого переведено грошові кошти.
З урахуванням наданих доказів слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем у клопотанні належним чином не обґрунтовано до якої інформації необхідно надати тимчасовий доступ.
За таких обставин слідчий суддя вважає необхідним у задоволенні клопотання відмовити.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.
Суддя ОСОБА_1