Справа № 191/2489/23
Провадження № 1-кс/191/418/23
іменем України
07 червня 2023 року м. Синельникове
Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12023046390000052 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що до Синельниківського РУП, 13.03.2023 надійшла заява з Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 про те, що в соціальній мережі «Instagram» невстановлена особа розмістила оголошення про нібито збір коштів для допомоги дитині та шахрайським шляхом заволоділа коштами заявниці в сумі 8000 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 , чим було спричинено матеріального збитку. (СО 2227 від 13.03.2023)
13.03.2023 за вказаним фактом СД Синельниківського РУП внесено відомості до ЄРДР за №12023046390000052, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
25.03.2023 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,яка пояснила, що мешкає разом з сім'єю за адресою: АДРЕСА_1 .
10.03.2023 року приблизно о 15:37 годин через мережу інтернет в соціальній мережі «Instagram», ОСОБА_4 побачила оголошення своєї знайомої ОСОБА_5 , про те, що її дитина потрапила у дорожньо-транспортну пригоду та їй терміново потрібно 140000 гривень на операцію.
Так як потерпіла ОСОБА_4 особисто знайома з ОСОБА_5 , вирішила їй допомогти, а саме перерахувати 1000 гривень на банківську картку, яка була вказана в оголошенні: НОМЕР_2 . Потім, ОСОБА_4 через мережу інтернет в соціальній мережі «Instagram» написала ОСОБА_5 , запитавши «Як справи? Та як почуває себе дитина?», на що та відповіла, що дитина в реанімації та попросила позичити 7000 гривень, на що, потерпіла ОСОБА_4 погодилася та одразу перерахувала 7000 грн. на вищезазначену картку. Через декілька хвилин потерпілій надійшло повідомлення про те, що сторінку ОСОБА_6 зламано, та потерпіла одразу їй зателефонувала на номер телефону: НОМЕР_3 . При особистій розмові ОСОБА_6 повідомила, що її сторінку в соціальній мережі було зламано та невідомі особи шахрайським способом виманювали гроші. Юлія повідомила, що її дитина в дорожньо- транспортну пригоду не потрапляла та зараз з нею все гаразд.
Після чого, потерпіла одразу написала онлайн заяву в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про шахрайські дії з банківською карткою НОМЕР_2 та до кіберполіції.
У діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлення інформації про власника рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.
Дізнавач зазначив, що для встановлення особи, на рахунок якої 10.03.2023 переведено грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на невідому особу необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про: рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.03.2023; власника банківського рахунку, на який 10.03.2023 було переведено грошові кошти у сумі 8000 грн. з банківського рахунку ОСОБА_4 та, за наявності, інформацію про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 10.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Прокурор ОСОБА_7 надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання дізнавача підтримала та просила задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, приходить до наступного.
13.03.2023 до ЄРДР за № 12023046390000052 були внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.
Згідно з п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що дізнавач просить надати доступ до інформації про рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.03.2023, власника банківського рахунку, на який 10.03.2023 було переведено грошові кошти у сумі 8000 грн. з банківського рахунку ОСОБА_4 , та інформацію про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 10.03.2023. Однак, дізнавачем не зазначено до якого розрахункового рахунку якого клієнта необхідно надати тимчасовий доступ, не встановлено рахунок ОСОБА_4 , з якого переведено грошові кошти.
З урахуванням наданих доказів слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем у клопотанні належним чином не обґрунтовано до якої інформації необхідно надати тимчасовий доступ.
За таких обставин слідчий суддя вважає необхідним у задоволенні клопотання відмовити.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1