Справа № 750/7769/23
Провадження № 1-кс/750/2866/23
08 червня 2023 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12023270340001659 від 15.05.2023, -
30.05.2023 слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 інформації щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття банківської картки (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківської картки; виписки з руху коштів по банківському рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період з 13.05.2023 по 18.05.2023; інформацію про те, чи відбувалися 13.05.2023 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці; інформацію про те, чи відбувалися 13.05.2023 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив'язаного до банківської картки; інформацію про те, чи відбувалися 13.05.2023 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформацію про те, чи відбувалися 13.05.2023 року спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку; вказати абонентський номер до якого, 13.05.2023 року була прив'язана банківська картка.
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023270340001659 від 15.05.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки грошових коштів в сумі 44 000 грн. з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , які належали ОСОБА_7 . Подія мала місце 14.05.2023.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , яка вказала, що 13.05.2023р. приблизно 5 години ранку на мобільний телефон прийшло смс повідомлення, з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », близько 6:30 зайшовши в мобільний додаток, виявила, що з належної банківської картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти 6-ма транзакціями, на загальну суму 21423,57 та з картки № НОМЕР_4 4-ма транзакціями на загальну суму 23108,55.
З метою використання як доказів, відомостей, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність» та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 інформації щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття банківської картки (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківської картки; виписки з руху коштів по банківському рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період з 13.05.2023 по 18.05.2023; інформацію про те, чи відбувалися 13.05.2023 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці; інформацію про те, чи відбувалися 13.05.2023 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив'язаного до банківської картки; інформацію про те, чи відбувалися 13.05.2023 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформацію про те, чи відбувалися 13.05.2023 року спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку; вказати абонентський номер до якого, 13.05.2023 року була прив'язана банківська картка.
Строк дії ухвали встановити до 08 серпня 2023 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1