Справа № 953/3088/23
н/п 1-кс/953/3907/23
"31" травня 2023 р. м.Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді- ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання прокурора Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221240000348 від 03.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.1 ст.263, ч.3 ст.358, ч.4 ст.191 КК України, -
29 травня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, шляхом заборони розпорядження та користування, перелік якого вказано у прохальній частині клопотання, яке вилучене 01.05.2023 в період часу з «07» год. «07» хв. по «12» год. «48» хв. в ході обшуку будинку із віднесеними до нього будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Дане клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023221240000348 від 03.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України.
Так, 02.04.2023 Лозівським МРВ УСБ України в Харківській області надійшло повідомлення до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, про те, що в ході виконання завдань, покладених чинним законодавством на СБУ, отримано інформацію щодо імовірного існування злочинного угрупування у середовищі військовослужбовців залучених до виконання завдань в Харківській області.
Спільно з співробітниками СБУ, ВСП, ВСТ ГУНП та НПУ під час фільтраційних заходів за адресою: АДРЕСА_2 була виявлена різноманітна зброя, бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої.
Прокурор вказує, що з рапорту оперуповноваженого Лозівського МРВ Управління СБ України в Харківській області майора ОСОБА_5 від 01.04.2023 вбачається, що під час візуального огляду встановлено, що на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , перебувають вибухонебезпечні предмети.
02.04.2023 під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено значну кількість зброї, боєприпасів та печатку діючого військового підрозділу ЗСУ з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 Військова частина НОМЕР_2 *Код. НОМЕР_3 ».Дані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221240000348 від 03.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Крім того, 06.04.2023 до чергової частини Чугуївського РУП ГУ НП в Харківській області надійшла заява про те, що невідомі особи, діючи у групі, підробили гербову печатку з надписом" Міністерство оборони України військова частина НОМЕР_2 код НОМЕР_3 ", оригінал якої зберігається у військовій частині.Дані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221240000367 від 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
08.04.2023 прокурором Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 винесено постанову про об'єднання матеріалів досудових розслідувань, а саме кримінальне провадження № 12023221240000348 від 03.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та кримінальне провадження № 12023221240000367 від 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України об'єднано в одне кримінальне провадження та присвоїно № 12023221240000348 від 03.04.2023.
Також прокурор вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи службовим становищем заволоділи озброєнням різного типу, марки та зберігали за адресою: АДРЕСА_2 .Дані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221240000384 від 10.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
10.04.2023 прокурором Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 винесено постанову про об'єднання матеріалів досудових розслідувань, а саме кримінальне провадження № 12023221240000348 від 03.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та кримінальне провадження № 12023221240000384 від 10.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України об'єднано в одне кримінальне провадження та присвоїно № 12023221240000348 від 03.04.2023.
Органом досудового розслідування також встановлено, що з метою забезпечення функціонування злочинних схем особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовували автомобільну техніку, яку незаконно вилучали (викрадали) у мешканців деокупованих територій Ізюмського, Балаклійського районів та м. Харків та підроблювали документи для подальшого переоформлення транспортних засобів.
18.04.2023 заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_6 винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування, а саме доручено здійснення досудового розслідування СУ ГУНП в Харківській області.
Як зазначив прокурор, співробітниками Лозівського міжрайонного відділу УСБУ в Харківській області в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_4 є причетною до вказаного кримінального правопорушення особою, тому у органу досудового розслідування були достатні підстави вважати, що за місцем реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись предмети, знаряддя та засоби вчинення кримінальних правопорушень-злочинів, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження..
Прокурор зазначив, що 01.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, в період часу з «07» год. «07» хв. по «12» год. «48» хв. було проведено обшук будинку із віднесеними до нього будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення вищевказаного обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон iPhone 11 pro мах imei-1: НОМЕР_4 , іmei-2: НОМЕР_5 ; мобільний телефон iPhone 11 pro мах imei-1: НОМЕР_6 , іmei-2: НОМЕР_7 ; сім картку «Водафон» № НОМЕР_8 ; сім картку «Оранж» № НОМЕР_9 ; сім картку невідомого оператора № НОМЕР_10 ; сім картку невідомого оператора № НОМЕР_11 ; записну книжку з чорновими записами з написом на кольоровій обкладинці «Забытые города»; карту micro SD-TUSDH8GCL10BK в адаптері «Team»; карту micro SD «Goodram» № НОМЕР_12 в адаптері «Goodram»; карту micro SD «Sony» № MS-HX 16AL923L1LDUDH20SS000; карту micro SD «SanDisk»; стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_13 ; Travel sim № НОМЕР_14 ; пластик з під картки № НОМЕР_15 ; договір № 0108-12 від 07.08.2012 на 1 арк.; кадастровий паспорт на 4 поверх приміщення кв. АДРЕСА_3 ; моноблок Apple iMac s/n СО2VK173FYOT; квадрокоптер dj Mavic Air 2 з акумулятором та сумці без карти; планшет Apple iPad модель А1460, s/n DMPK2MUZF190 в чорному чохлі; флеш-накопичувач «iDrive» 64 Gb; флеш-накопичувач «SP» 4 Gb; флеш-накопичувач «Axess-tel» model MV 241; флеш-накопичувач «Transend» 8 gb; мобільний телефон «Fly DS 103D» іmei-1: НОМЕР_16 , іmei-2: НОМЕР_17 ; мобільний телефон «Samsung» GT-B 1200 imei: НОМЕР_18 ; мобільний телефон «Nomi» 177M, imei: НОМЕР_19 ; мобільний телефон «Motorolla», imei: НОМЕР_20 ; планшет «Ipad», imei: НОМЕР_21 , s/n: НОМЕР_22 ; ноутбук Dell Inspirion 15, s/n: GTLFYN2 в комплекті з клавіатурою і мишкою; системний блок «Aser Aspire M 3800», s/n: PTSC5E2015014030D12700; грошові кошти, в загальній сумі 500 доларів США, а саме: купюра номіналом 100 доларів США - PD54451688B; купюра номіналом 100 доларів США - PA14977783B; купюра номіналом 100 доларів США - PF65498187K; купюра номіналом 100 доларів США - PA14977786B; купюра номіналом 100 доларів США - PF65498190K, вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Також прокурор вказав, що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що зазначені предмети, речі використовувалися у незаконній діяльності, містити відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Прокурор вказує, що на час досудового розслідування та судового провадження на вказані предмети необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів та недопущення їх знищення, втрати, пошкодження оскільки незастосування такого заходу призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Прокурор в судове засідання не з'явився, про місце, дату та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Клопотання підтримує та прохає його задовольнити.
Власник майна в судове засідання не з'явився, про час та місце слухання клопотання був повідомлений належним чином у встановленому законом порядку. Причини неявки суду не відомі.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутністю прокурора та власника майна.
Слідча суддя, дослідивши додані до клопотання документи, якими прокурор обґрунтовує свою вимогу, встановила наступне.
24 лютого 2022 року Україна зазнала чергового акту збройної агресії з боку Російської Федерації. Відбулося широкомасштабне вторгнення в Україну збройних сил Росії, що триває і досі.
Згідно з Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено в Україні воєнний стан.
Відповідно до Закону №3057-IX (раніше законопроєкт №9259) "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" Верховною Радою продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснених на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якій його було вилучено.
Згідно з даними, які містяться в протоколі обшуку від 01.05.2023, майно на яке прокурор прохає накласти арешт, тимчасово вилучене 01.05.2023.
02 травня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене 01.05.2023 в ході проведення обшуку будинку із віднесеними до нього будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Ухвалою слідчої судді Київського районного суду м. Харкова від 02.05.2023 клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221240000348 від 03.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.1 ст.263, ч.3 ст.358, ч.4 ст.191 КК України - повернуто прокурору ОСОБА_3 для усунення недоліків, які зазначені в ухвалах протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання копії ухвали.
Копію ухвали слідчої судді Київського районного суду м. Харкова від 02.05.2023 про повернення клопотання отримано прокурором ОСОБА_3 о 12 год. 00 хв. 10.05.2023.
Клопотання про арешт тимчасового вилученого майна, після доопрацювання подано прокурором до суду 11.05.2023.
Ухвалою слідчої судді Київського районного суду м. Харкова від 11.05.2023 клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221240000348 від 03.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.1 ст.263, ч.3 ст.358, ч.4 ст.191 КК України - повернуто прокурору ОСОБА_3 для усунення недоліків, які зазначені в ухвалах протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання копії ухвали.
Копію ухвали слідчої судді Київського районного суду м. Харкова від 11.05.2023 про повернення клопотання отримано прокурором ОСОБА_3 об 11 год. 00 хв. 24.05.2023.
29 травня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене 01.05.2023 в ході проведення обшуку будинку із віднесеними до нього будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , після доопрацювання.
Згідно з поштовим конвертом, який міститься в матеріалах справи, дата відправки клопотання - 26.05.2023.
Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти, у зв'язку з чим слідча суддя вважає, що процесуальний строк на подання вказаного клопотання не пропущений, тому вважає за можливе, розглянути клопотання по суті.
Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти, у зв'язку з чим слідча суддя вважає, що процесуальний строк на подання вказаного клопотання не пропущений, тому вважає за можливе, розглянути клопотання по суті.
З наданих матеріалів встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 03.04.2023 за №12023221240000348, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.3 ст.358, ч.4 ст.191 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.1 ст.263 КК України внесені до ЄРДР 03.04.2023 за фактом того, що 02.04.2023 Лозівським МРВ УСБ України в Харківській області надійшло повідомлення до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області про те, що в ході виконання завдань, покладених чинним законодавством на СБУ, отримано інформацію щодо імовірного існування злочинного угрупування у середовищі військовослужбовців залучених до виконання завдань в Харківській області. Спільно зі співробітниками СБУ, ВСП, ВСТ ГУНП та НПУ під час фільтраційних заходів за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с.Дослідне, вул.Польова, 2 була виявлена різноманітна зброя, бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої.
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.3 ст.358 КК України внесені до ЄРДР 06.04.2023 за фактом того, що 06.04.2023 до чергової частини Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що невідомі особи, діючи у групі, підробили гербову печатку з надписом «Міністерство оборони України військова частина НОМЕР_2 код НОМЕР_3 », оригінал якої зберігається у військовій частині.
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.4 ст.191 КК України внесені до ЄРДР 10.04.2023 за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи службовим становищем заволоділи озброєнням різного типу, марки та зберігали за адресою: АДРЕСА_2 (ІТСІПНП 2436 від 10.04.2023).
01.05.2023 в межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 26.04.2023, було проведено обшук за зареєстрованим місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме будинку із віднесеними до нього будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон iPhone 11 pro мах imei-1: НОМЕР_4 , іmei-2: НОМЕР_5 ; мобільний телефон iPhone 11 pro мах imei-1: НОМЕР_6 , іmei-2: НОМЕР_7 ; сім картку «Водафон» № НОМЕР_8 ; сім картку «Оранж» № НОМЕР_9 ; сім картку невідомого оператора № НОМЕР_10 ; сім картку невідомого оператора № НОМЕР_11 ; записну книжку з чорновими записами з написом на кольоровій обкладинці «Забытые города»; карту micro SD-TUSDH8GCL10BK в адаптері «Team»; карту micro SD «Goodram» № НОМЕР_12 в адаптері «Goodram»; карту micro SD «Sony» № MS-HX 16AL923L1LDUDH20SS000; карту micro SD «SanDisk»; стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_13 ; Travel sim № НОМЕР_14 ; пластик з під картки № НОМЕР_15 ; договір № 0108-12 від 07.08.2012 на 1 арк.; кадастровий паспорт на 4 поверх приміщення кв. АДРЕСА_3 ; моноблок Apple iMac s/n СО2VK173FYOT; квадрокоптер dj Mavic Air 2 з акумулятором та сумці без карти; планшет Apple iPad модель А1460, s/n DMPK2MUZF190 в чорному чохлі; флеш-накопичувач «iDrive» 64 Gb; флеш-накопичувач «SP» 4 Gb; флеш-накопичувач «Axess-tel» model MV 241; флеш-накопичувач «Transend» 8 gb; мобільний телефон «Fly DS 103D» іmei-1: НОМЕР_16 , іmei-2: НОМЕР_17 ; мобільний телефон «Samsung» GT-B 1200 imei: НОМЕР_18 ; мобільний телефон «Nomi» 177M, imei: НОМЕР_19 ; мобільний телефон «Motorolla», imei: НОМЕР_20 ; планшет «Ipad», imei: НОМЕР_21 , s/n: НОМЕР_22 ; ноутбук Dell Inspirion 15, s/n: GTLFYN2 в комплекті з клавіатурою і мишкою; системний блок «Aser Aspire M 3800», s/n: PTSC5E2015014030D12700; грошові кошти, в загальній сумі 500 доларів США, а саме: купюра номіналом 100 доларів США - PD54451688B; купюра номіналом 100 доларів США - PA14977783B; купюра номіналом 100 доларів США - PF65498187K; купюра номіналом 100 доларів США - PA14977786B; купюра номіналом 100 доларів США - PF65498190K.
При цьому, ухвалою слідчої судді від 26.04.2023 надавався дозвіл на вилучення вогнепальної зброї; боєприпасів до вогнепальної зброї; вибухових речовин; вибухових пристроїв; речовин та предметів вилучених із цивільного обігу; знаряддя, засобів та приладів для підробки документів; печаток, штампів; документів на автомобілі, в тому числі документів на автомобілі іноземної реєстрації та бланків до них; чорнових записів; електронних носіїв інформації (флешносіїв, жорстких дисків); комп'ютерної техніки (ноутбуків, планшетів, системних блоків, принтерів); засобів зв'язку (мобільних телефонів, сім-карток, планшетів із електронними носіями інформації); банківських карток; знарядь, приладів та засобів для незаконної врізки до труб з високим тиском для прокачки газоконденсату; знаряддя, приладів та засобів для збирання газоконденсату; які підпадають під волонтерську допомогу, в тому числі коптери, прилади нічного бачення, приціли, бронепластини, спецспорядження, спецодяг, системи зв'язку, тепловізори, військове обмундирування, паливо-мастильні матеріали, предметів, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами у вказаному кримінальному провадженні, будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину, а також розгляду справи по суті.
Приписами ч.1 ст.234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Приписами ч.1 ст.234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно з ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Частиною 2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об'єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.
В межах розгляду даного клопотання слідчою суддею встановлено, що дозвіл на проведення обшуку та вилучення майна, зокрема: електронних носіїв інформації (флешносіїв, жорстких дисків); комп'ютерної техніки (ноутбуків, планшетів, системних блоків, принтерів); засобів зв'язку (мобільних телефонів, сім-карток, планшетів із електронними носіями інформації), безпосередньо зазначені в ухвалі суду від 26.04.2023.
Слідча суддя зазначає, що вирішення питання про віднесення матеріальних об'єктів до речових доказів відноситься до повноважень слідчого, який, згідно ч. 5 ст. 40 КПК України, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.
До повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні ( п. 18 ч.1 ст. 3 КПК України). Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ст. 26 КПК України).
Таким чином слідчий суддя на етапі проведення досудового розслідування не виконує функції слідчого або прокурора у провадженні, а лише забезпечує судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Водночас, однією із засад кримінального провадження є недоторканість права власності.
Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Таким чином, вирішуючи питання щодо обмеження права власності особи під час кримінального провадження, суду слід керуватись нормами Кримінального процесуального законодавства України, які безпосередньо регулюють питання можливого обмеження права власності.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, суть якого полягає у тимчасовій забороні, адресованій власнику чи володільцю майна, відчужувати його, розпоряджатися чи користуватися ним.
Так, ч.1 ст.170 КПК України зазначає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно:
- є доказом злочину;
- підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт з метою збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України) може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз.2 ч.1 ст.170 КПК України).Прокурор в клопотанні вказує на таку підставу для накладення арешту на майно як збереження речових доказів та запобігання можливості його знищення, втрати, пошкодження.
Постановою старшої слідчої відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 від 02.05.2023, тимчасове вилучене майно під час проведеного 01.05.2023 обшуку будинку із віднесеними до нього будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12023221240000348 від 03.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.3 ст.358, ч.4 ст.191 КК України.
Дослідженням змісту: витягу з ЄРДР за №12023221240000348 від 03.04.2023, ухвали слідчої судді Київського районного суду м.Харкова від 26.04.2023, якою надано дозвіл на проведення обшуку за зареєстрованим місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме будинку із віднесеними до нього будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 ; переліку майна, яке були вилучено під час обшуків 01.05.2023, встановлено, що існує сукупність розумних підозр вважати, що відомості, які містяться у вилученому майні, а саме у: мобільному телефоні iPhone 11 pro мах imei-1: НОМЕР_4 , іmei-2: НОМЕР_5 ; мобільному телефоні iPhone 11 pro мах imei-1: НОМЕР_6 , іmei-2: НОМЕР_7 ; сім картці «Водафон» № НОМЕР_8 ; сім картці «Оранж» № НОМЕР_9 ; сім картці невідомого оператора № НОМЕР_10 ; сім картці невідомого оператора № НОМЕР_11 ; записній книжці з чорновими записами з написом на кольоровій обкладинці «Забытые города»; карті micro SD-TUSDH8GCL10BK в адаптері «Team»; карту micro SD «Goodram» № НОМЕР_12 в адаптері «Goodram»; карті micro SD «Sony» № MS-HX 16AL923L1LDUDH20SS000; карті micro SD «SanDisk»; стартовому пакеті «Київстар» № НОМЕР_13 ; Travel sim № 8937201008110635526F; пластику з під картки № НОМЕР_15 ; договорі № 0108-12 від 07.08.2012 на 1 арк.; кадастровому паспорті на 4 поверх приміщення кв. АДРЕСА_3 ; моноблоці Apple iMac s/n СО2VK173FYOT; квадрокоптері dj Mavic Air 2 з акумулятором та сумці без карти; планшеті Apple iPad модель А1460, s/n DMPK2MUZF190 в чорному чохлі; флеш-накопичувачі «iDrive» 64 Gb; флеш-накопичувачі «SP» 4 Gb; флеш-накопичувачі «Axess-tel» model MV 241; флеш-накопичувачі «Transend» 8 gb; мобільному телефоні «Fly DS 103D» іmei-1: НОМЕР_16 , іmei-2: НОМЕР_17 ; мобільному телефоні «Samsung» GT-B 1200 imei: НОМЕР_18 ; мобільному телефоні «Nomi» 177M, imei: НОМЕР_19 ; мобільному телефоні «Motorolla», imei: НОМЕР_20 ; планшеті «Ipad», imei: НОМЕР_21 , s/n: НОМЕР_22 ; ноутбуці Dell Inspirion 15, s/n: GTLFYN2 в комплекті з клавіатурою і мишкою; системному блоці «Aser Aspire M 3800», s/n: PTSC5E2015014030D12700, а також вилучені під час обшуку грошові кошти, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у цьому кримінальному провадженні.
Тому вважає обґрунтованими доводи прокурора про необхідність накладення арешту на вказане вище вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту вказаного майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, може привести до його зникнення, або настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчою суддею не встановлено. Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчої судді не виникає.
Слідча суддя вважає, що передача вищезазначеного вилученого майна на відповідальне зберігання власнику або володільцю з попередженням про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України не забезпечить їх належної схоронності від таких випадків як крадіжка, пошкодження, знищення, інших негативних обставин, які не залежать від волі особи, якій він буде наданий на зберігання.
При цьому, враховуючи положення ч. 4 ст. 173 КПК України, слідча суддя вважає необхідним зобов'язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в строк не пізніше двох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з майна: мобільного телефону iPhone 11 pro мах imei-1: НОМЕР_4 , іmei-2: НОМЕР_5 ; мобільного телефону iPhone 11 pro мах imei-1: НОМЕР_6 , іmei-2: НОМЕР_7 ; моноблоку Apple iMac s/n СО2VK173FYOT; планшету Apple iPad модель А1460, s/n DMPK2MUZF190 в чорному чохлі; мобільного телефону «Fly DS 103D» іmei-1: НОМЕР_16 , іmei-2: НОМЕР_17 ; мобільного телефону «Samsung» GT-B 1200 imei: НОМЕР_18 ; мобільного телефону «Nomi» 177M, imei: НОМЕР_19 ; мобільного телефону «Motorolla», imei: НОМЕР_20 ; планшету «Ipad», imei: НОМЕР_21 , s/n: НОМЕР_22 ; ноутбуку Dell Inspirion 15, s/n: GTLFYN2 в комплекті з клавіатурою і мишкою; системного блоку «Aser Aspire M 3800», s/n: PTSC5E2015014030D12700, в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 12023221240000348 від 03.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.3 ст.358, ч.4 ст.191 КК України, після чого передати вказане майно на відповідальне зберігання власнику майна.
Таким чином, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Слідча суддя зауважує, як вище зазначалося, положення кримінального процесуального закону зобов'язує слідчого судді встановити наявність обґрунтованої підозри у вчинені особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, лише під час розгляду клопотання про арешт майна з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Разом з цим, в межах розгляду даного клопотання встановлено, що підозра у даному кримінальному проваджені будь-якій особі не повідомлена, підставою арешту майна прокурор зазначає саме збереження речових доказів. Метою - запобігання можливості майна приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз.2 ч.1 ст.170 КПК України).
З огляду на зазначене, вилучене майно під час обшуку, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, підлягає арешту незалежно від того, хто є його власником, де знаходиться і незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не буде досягнута мета застосування запобіжного заходу, а саме: запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Крім того, одним з основоположних аспектів верховенства права є вимога юридичної визначеності, згідно з якою у разі остаточного вирішення спору судами їхнє рішення, що набрало законної сили, не може ставитися під сумнів. Юридична визначеність вимагає поваги до принципу res judicata, тобто «остаточності» рішення суду у спірних правовідносинах.
26.04.2023 слідчою суддею, в межах даного кримінального провадження під час розгляду клопотання про проведення обшуку, перевірялись правові підстави для надання дозволу на обшуку за зареєстрованим місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме будинку із віднесеними до нього будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 а саме: наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукування та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Зважаючи на приписи ст. 309 та ст. 234 КПК України, вимоги принципу res judicata, слідча суддя вважає, що заперечення представників власниці майна щодо відсутності події кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якої внесені відомості до ЄРДР 03.04.2023 за №12023221240000348, є безпідставним, оскільки зазначені обставини перевірялися слідчою суддею у даному кримінальному провадженні під час розгляду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_4 .
В межах розгляду даного клопотання, слідчою суддею не встановлено допущення органами досудового розслідування істотних порушень прав людини і основоположних свобод, які б давали підстави для відмови у накладені арешту на вилучене майно під час обшуку.
При цьому слідча суддя звертає увагу на те, що власники або володільці майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково (ч.1 ст.174 КПК).
Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (ч.2 ст.174 КПК України)..
Керуючись 131, 132, 170 - 175, 309, 369-372 КПК України, суд, -
Клопотання прокурора Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221240000348 від 03.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.1 ст.263, ч.3 ст.358, ч.4 ст.191 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 01.05.2023 в ході проведення обшуку у період часу з 07 год. 07 хв. по 12 год. 48 хв. години за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
- мобільний телефон iPhone 11 pro мах imei-1: НОМЕР_4 , іmei-2: НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон iPhone 11 pro мах imei-1: НОМЕР_6 , іmei-2: НОМЕР_7 ;
- сім картку «Водафон» № НОМЕР_8 ;
- сім картку «Оранж» № НОМЕР_9 ;
- сім картку невідомого оператора № НОМЕР_10 ;
- сім картку невідомого оператора № НОМЕР_11 ;
- записну книжку з чорновими записами з написом на кольоровій обкладинці «Забытые города»;
- карту micro SD-TUSDH8GCL10BK в адаптері «Team»;
- карту micro SD «Goodram» № НОМЕР_12 в адаптері «Goodram»;
- карту micro SD «Sony» № MS-HX 16AL923L1LDUDH20SS000;
- карту micro SD «SanDisk»;
- стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_13 ;
- Travel sim № 8937201008110635526F;
- пластик з під картки № НОМЕР_15 ;
- договір № 0108-12 від 07.08.2012 на 1 арк.;
- кадастровий паспорт на 4 поверх приміщення кв. АДРЕСА_3 ;
- моноблок Apple iMac s/n СО2VK173FYOT;
- квадрокоптер dj Mavic Air 2 з акумулятором та сумці без карти;
- планшет Apple iPad модель А1460, s/n DMPK2MUZF190 в чорному чохлі;
- флеш-накопичувач «iDrive» 64 Gb;
- флеш-накопичувач «SP» 4 Gb;
- флеш-накопичувач «Axess-tel» model MV 241;
- флеш-накопичувач «Transend» 8 gb;
- мобільний телефон «Fly DS 103D» іmei-1: НОМЕР_16 , іmei-2: НОМЕР_17 ;
- мобільний телефон «Samsung» GT-B 1200 imei: НОМЕР_18 ;
- мобільний телефон «Nomi» 177M, imei: НОМЕР_19 ;
- мобільний телефон «Motorolla», imei: НОМЕР_20 ;
- планшет «Ipad», imei: НОМЕР_21 , s/n: НОМЕР_22 ;
- ноутбук Dell Inspirion 15, s/n: GTLFYN2 в комплекті з клавіатурою і мишкою;
- системний блок «Aser Aspire M 3800», s/n: PTSC5E2015014030D12700;
- долари США, загальна сума яких складає 500 (п'ятсот) доларів США: купюри номіналом 100 доларів США - PD54451688B; PA14977783B; PF65498187K; PA14977786B; PF65498190K - шляхом заборони його розпорядження та відчуження - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Майно, на яке накладено арешт зберігати відповідно до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Місцем зберігання грошових коштів, вилучених 01.05.2023 в ході проведення обшуку у період часу з 07 год. 07 хв. по 12 год. 48 хв. години за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та на які накладено арешт, відповідно до п.21 постанови Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012, визначити уповноважений банк, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ або підрозділ дізнання, з їх описом із зазначенням найменування та номіналу, номерів банкнот, який додається до супровідного листа.
Місцем зберігання мобільного телефону iPhone 11 pro мах imei-1: НОМЕР_4 , іmei-2: НОМЕР_5 ; мобільного телефону iPhone 11 pro мах imei-1: НОМЕР_6 , іmei-2: НОМЕР_7 ; моноблоку Apple iMac s/n СО2VK173FYOT; планшету Apple iPad модель А1460, s/n DMPK2MUZF190 в чорному чохлі; мобільного телефону «Fly DS 103D» іmei-1: НОМЕР_16 , іmei-2: НОМЕР_17 ; мобільного телефону «Samsung» GT-B 1200 imei: НОМЕР_18 ; мобільного телефону «Nomi» 177M, imei: НОМЕР_19 ; мобільного телефону «Motorolla», imei: НОМЕР_20 ; планшету «Ipad», imei: НОМЕР_21 , s/n: НОМЕР_22 ; ноутбуку Dell Inspirion 15, s/n: GTLFYN2 в комплекті з клавіатурою і мишкою; системного блоку «Aser Aspire M 3800», s/n: PTSC5E2015014030D12700, згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012, визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.
Зобов'язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечити зберігання речових доказів.
Зобов'язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в строк не пізніше двох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з майна: мобільного телефону iPhone 11 pro мах imei-1: НОМЕР_4 , іmei-2: НОМЕР_5 ; мобільного телефону iPhone 11 pro мах imei-1: НОМЕР_6 , іmei-2: НОМЕР_7 ; моноблоку Apple iMac s/n СО2VK173FYOT; планшету Apple iPad модель А1460, s/n DMPK2MUZF190 в чорному чохлі; мобільного телефону «Fly DS 103D» іmei-1: НОМЕР_16 , іmei-2: НОМЕР_17 ; мобільного телефону «Samsung» GT-B 1200 imei: НОМЕР_18 ; мобільного телефону «Nomi» 177M, imei: НОМЕР_19 ; мобільного телефону «Motorolla», imei: НОМЕР_20 ; планшету «Ipad», imei: НОМЕР_21 , s/n: НОМЕР_22 ; ноутбуку Dell Inspirion 15, s/n: GTLFYN2 в комплекті з клавіатурою і мишкою; системного блоку «Aser Aspire M 3800», s/n: PTSC5E2015014030D12700, в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження №12023221240000348 від 03.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України, після чого передати вказане майно на відповідальне зберігання власнику майна.
Попередити володільця майна, а саме: мобільного телефону iPhone 11 pro мах imei-1: НОМЕР_4 , іmei-2: НОМЕР_5 ; мобільного телефону iPhone 11 pro мах imei-1: НОМЕР_6 , іmei-2: НОМЕР_7 ; моноблоку Apple iMac s/n СО2VK173FYOT; планшету Apple iPad модель А1460, s/n DMPK2MUZF190 в чорному чохлі; мобільного телефону «Fly DS 103D» іmei-1: НОМЕР_16 , іmei-2: НОМЕР_17 ; мобільного телефону «Samsung» GT-B 1200 imei: НОМЕР_18 ; мобільного телефону «Nomi» 177M, imei: НОМЕР_19 ; мобільного телефону «Motorolla», imei: НОМЕР_20 ; планшету «Ipad», imei: НОМЕР_21 , s/n: НОМЕР_22 ; ноутбуку Dell Inspirion 15, s/n: GTLFYN2 в комплекті з клавіатурою і мишкою; системного блоку «Aser Aspire M 3800», s/n: PTSC5E2015014030D12700, про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідча суддя ОСОБА_1