Справа № 211/2259/23
Провадження № 1-кс/211/768/23
05 червня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023042090000006 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -
25.05.2023 року прокурор ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 42023042090000006 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.
Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023042090000006 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що генеральний директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 по збагаченню та агломерації руд чорних металів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі - АТ НДПІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_4 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , особами, які здійснюють професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг та іншими фізичними особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем та складання завідомо неправдивих офіційних документів, а саме протоколу проведення аукціону з продажу майна платників податків, що перебуває в податковій заставі та договору купівлі-продажу майна платників податків, яке перебуває в податковій заставі, заволоділи майном АТ НДПІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму понад 15 000 000 грн, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Так, на виконанні у державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ОСОБА_6 перебуває зведене виконавче провадження щодо виконання виконавчих документів про стягнення заборгованості на загальну суму 14 771 758, 72 грн. з АТ НДПІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
02.12.2016 постановою про арешт майна боржника державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 накладено арешт на все нерухоме майно АТ НДПІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі на об'єкт нерухомого майна № 1850688612110 - комплекс загальною площею 21879,9 (двадцять одна тисяча вісімсот сімдесят дев'ять цілих дев'ять десятих) кв.м, опис: адміністративно лабораторний корпус - літ. "А-4", загальною площею 11531,7 (одинадцять тисяч п'ятсот тридцять одна цілих сім десятих) кв.м, будівля ПЗД - літ. "Б-1”, загальною площею 4098,2 (чотири тисячі дев'яносто вісім цілих дві десятих) кв.м, будівля ДВПА - літ. ”В-1,4”, загальною площею 2839,2 (дві тисячі вісімсот тридцять дев'ять цілих дві десятих) кв.м, подрібнювальний корпус - літ. "Г-1 ”, загальною площею 3257,0 (три тисячі двісті п'ятдесят сім цілих нуль десятих) кв.м, корпус стендових випробувань - літ. ”3-1”, загальною площею 153,8 (сто п'ятдесят три цілих вісім десятих) кв. м, що розташований за адресою АДРЕСА_1 (далі - об'єкт нерухомого майна № 1850688612110).
В подальшому встановлено, що 17.12.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 на підставі протоколу проведення аукціону з продажу майна платників податків, що перебувають у власності АТ НДПІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебуває в податковій заставі ІНФОРМАЦІЯ_9 за № 77/20 від 14.11.2020, який виданий та затверджений Товарною Біржею «Міжрегіональна товарно-промислова біржа» в особі в.о. президента ОСОБА_8 та в свою чергу погоджений уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 , яка діяла на підставі довіреності № 1780/27-17-18-20 від 14.07.2020, а також договору купівлі-продажу майна платників податків, яке перебуває в податковій заставі від 15.11.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі повіреного - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (директор ОСОБА_10 ) та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за останнім зареєстровано право власності на об'єкт нерухомого майна № 1850688612110. Відповідно до вказаного договору купівлі-продажу ціна зазначеного майна склала 10 718 502,3 грн. Крім того, 23.12.2020 державним реєстратором ОСОБА_5 припинено обтяження № 17788102, яке зареєстровано 02.12.2016 Довгинцівським ВДВС у місті Кривому Розі. Далі, на підставі договору іпотеки № 98 від 06.02.2021 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в особі представника ОСОБА_12 (юридична особа зареєстрована 22.01.2021 зі статутним капіталом у 100 тис. грн.) та ОСОБА_11 , в якості забезпечення виконання зобов'язання останнього за договором позики № 04/02/2021 від 04.02.2021 на суму 15 млн. грн., об'єкт нерухомого майна № 1850688612110 передано в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». При цьому, позика за вказаним договором повинна була повернута до 11.02.2021. Вказаний договір іпотеки посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 06.02.2021 у м. Києві. 23.03.2021 приватним нотаріусом ОСОБА_14 вчинено виконавчий напис № 3404 про звернення стягнення на вищевказаний предмет іпотеки, у зв'язку з невиконанням ОСОБА_11 умов зазначеного договору позики. 09.06.2021 за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_15 про примусове виконання виконавчого напису № 3404 від 23.03.2021 приватним виконавцем ОСОБА_16 відкрито виконавче провадження № 65747797 та накладено арешт на об'єкт нерухомого майна № 1850688612110. В подальшому, приватним виконавцем ОСОБА_16 18.06.2021 з метою проведення реалізації зазначеного нерухомого майна подано документи до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зі стартовою ціною продажу лоту 15 001 000,00 грн. За результатами проведення електронних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна (предмета іпотеки) в процедурі виконавчого провадження, відповідно до протоколу № 546987 від 19.07.2021, переможцем торгів стала ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка придбала об'єкт нерухомого майна № 1850688612110 за ціною 15 001 000,00 грн. 27.07.2021 приватним нотаріусом ОСОБА_18 видано свідоцтво про придбання нерухомого майна за результатами проведення електронних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна (предмета іпотеки) № 937 та зареєстровано право власності на вищевказане нерухоме майно за ОСОБА_17 .
Під час досудового розслідування кримінального провадження отримано тимчасовий доступ до документів щодо застосування податкової застави податковими органами на майно АТ НДПІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (об'єкт нерухомого майна № 1850688612110) та його подальшого продажу.
На виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ ІНФОРМАЦІЯ_9 надано довідку про те, що документи, що підтверджують взяття в податкову заставу майна АТ НДПІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме об'єкт нерухомого майна № 1850688612110 та його подальшу реалізацію відсутні, оскільки податкова застава не застосовувалася.
Крім того, у відповідь на запит про надання інформації щодо перебування ОСОБА_9 на державній службі у ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка за довіреністю № 1780/27-17-18-20 від 14.07.2020, як уповноважена особа відповідного податкового органу, погоджувала протокол проведення аукціону з продажу майна платників податків, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № 77/20 від 14.11.2020 та була присутня під час його проведення, ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомило, що ОСОБА_9 працювала в ІНФОРМАЦІЯ_9 на посаді головного державного ревізора-інспектора відділу організації стягнення боргу та роботи з безхазяйним майном управління погашення боргу в період з 23.01.2018 по 13.09.2019 включно, 13.09.2019 припинено державну службу та звільнено ОСОБА_9 за власним бажанням, у зв'язку з чим довіреність № 1780/27-17-18-20 від 14.07.2020 не видавалась.
Також, слід зазначити, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що державним реєстратором ОСОБА_5 в якості підстави для припинення обтяження № 17788102, яке зареєстровано 02.12.2016 Довгинцівським ВДВС у місті Кривому Розі зазначено ухвалу Індустріального районного суду м. Дніпропетровська № 202/5932/18 від 02.11.2018.
При цьому, вивченням вказаної ухвали, встановлено, що судом скасовано арешт відносно іншого об'єкта нерухомого майна, розташованого за адресою АДРЕСА_2 . Крім того, відповідно до положень протоколу проведення аукціону з продажу майна платників податків, що перебувають у власності АТ НДПІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебуває в податковій заставі ІНФОРМАЦІЯ_9 за № 77/20 від 14.11.2020, виданий Товарною Біржею «Міжрегіональна товарно-промислова біржа» та договору купівлі-продажу майна платників податків, яке перебуває в податковій заставі від 15.11.2020 встановлено, що переможець аукціону у строк, що становить не більше як 3 (три) банківських дні від дати підписання протоколу аукціону, мав сплатити на розрахунковий рахунок Товарної Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " грошові кошти за придбане майно у розмірі 9 667 771,75 грн. За результатами огляду отриманої на запит виписки про рух коштів по вищевказаному рахунку Товарної Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " встановлено, що грошові кошти за придбане майно у розмірі 9 667 771,75 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_15 не надходили.
19.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу слідчим отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Дніпропетровської регіональної філії державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", розташованої за адресою АДРЕСА_3 , в ході якого отримано пояснення від заступника директора - ОСОБА_19 про те, що філія не володіє інформацією, щодо ІР адрес входу реєстратору до реєстру речових прав, МАС - адрес обладнання через котре здійснювався вхід реєстратором до реєстру речових прав.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб та збирання доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , щодо фактичного місця здійснення діяльності державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , місць фактичного входу до Державного реєстру речових прав при здійсненні реєстраційних дій, належним чином завірених копій документів, щодо отримання електронного ключу доступу до Державного реєстру речових прав (накази на призначення, заявки на отримання ключу тощо), проходження відповідного навчання, заявок на блокування перевипуск, втрату електронного ключа.
Отримання доступу до зазначених документів надасть змогу встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, повно, всебічно дослідити обставини справи.
Згідно з вимогами ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані в сукупності з іншими документами для доказування обставин кримінального правопорушення, а також можуть бути використані, як доказ стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо. Відповідно до ст. 91 КПК України, доказування таких обставин у кримінальному провадженні є обов'язковим.
В інший спосіб, без отримання тимчасового доступу до згаданих документів, довести зазначені обставини неможливо, оскільки саме в них містяться фактичні дані щодо причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та винуватості конкретних осіб.
Встановлено, що вищевказані речі та документи знаходяться у володінні службових осіб державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", які можуть змінити або знищити документи, доступ до яких планується отримати, тобто незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ з вилученням документів, на даному етапі може зашкодити проведенню подальшого досудового розслідування та може призвести до знищення доказів, тому слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання прокурора.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -
Клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023042090000006 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , прокурорам Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", розташованої за адресою: АДРЕСА_4 та містять відомості про здійснення діяльності державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , а саме:
- фактичне місце входу (ІР-адреси, МАС - адреси обладнання) до Державного реєстру речових прав, усі дії реєстратора та їх послідовність під час припинення 23.12.2020 обтяження № 17788102 накладеного 02.12.2016 на підставі постанови про арешт майна боржника АТ НДПІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7
- фактичне місце входу (ІР-адреси, МАС - адреси обладнання)до Державного реєстру речових прав, усі дії реєстратора та їх послідовність під час реєстрації 17.12.2020 під № 39874146 переходу права власності на об'єкт нерухомого майна № 1850688612110 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
- усі місця входу (ІР-адреси, МАС - адреси обладнання) до Державного реєстру речових прав державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 з моменту отримання доступу до Державного реєстру речових прав по теперішній час.
2. Тимчасовий доступ надати через Дніпропетровську регіональну філію державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", розташованої за адресою АДРЕСА_3
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали 5 днів з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1