Справа № 211/3011/23
Провадження № 1-кс/211/699/23
05 червня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041720000381 від 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -
15.05.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 12023041720000381 від 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.
Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що слідчим відділенням ВП №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фактом привласнення чужого майна, яке перебувало в її віданні вчинене за попередньою змовою групою осіб. Опрацюванням інформації з веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2022 року, неналежно виконуючи свої посадові обов'язки, під час закупівлі товару за кодом «ДК021:2015» - 45310000-3 - Електромонтажні роботи - Встановлення пожежної сигналізації в будівлях закладів освіти району допустили порушення ч. 1 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо максимальної економії та ефективності здійснення закупівлі, уклали ряд договорів щодо закупівлі послуг з одним і тим же суб'єктом господарювання ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 , внаслідок чого районному бюджету завдано збитків.
Зокрема:
? ID: UA-2022-12-08-006473-a. Встановлення системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу та управління евакуюванням, передавання тривожних сповіщень в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 . Капітальний ремонт”. Сума договору 924 264,00 грн.,
? ID: UA-2022-07-07-001597-a. Встановлення пожежної сигналізації по об'єкту: Встановлення системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу та управління евакуюванням, передавання тривожних сповіщень в будівлі Златоустівської філії опорного комунального навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Новопільської сільської ради, за адресою: АДРЕСА_2 . Капітальний ремонт. Сума договору 746 786,10 грн.
? ID: UA-2022-07-07-001336-a. Встановлення пожежної сигналізації по об'єкту : Встановлення системи пожежної сигналізації, система оповіщення людей про пожежу та управління евакуюванням, передавання тривожних сповіщень в будівлі комунального навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Новопільської сільської ради яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Капітальний ремонт. Сума договору 851 756,00 грн.
Крім того з показів свідків встановлено, що дані роботи станом на 28.12.2022року не були виконані в повному об'ємі та тривали, однак згідно інформації з відкритих джерел встановлено, що бюджетні кошти за вказані послуги та товари фактично перераховано у жовтні, листопаді, та грудні 2022 року, що вказує на те, що суб'єктом підприємницької діяльності дані послуги та товари в повному обсязі фактично не надано, а посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято та оплачено послуги, які фактично не надано.
На підставі вищевикладеного є достатньо підстав вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 неналежно виконуючи свої посадові обов'язки завдали істотної шкоди районному бюджету.
На підставі викладеного вбачається, що з метою розкриття злочину, пошуку, фіксації і перевірки відомостей про відповідність фактично проведених робіт з технічним завданням та заявленим вимогам в тендерній документації, а також вирішення конкретних завдань досудового розслідування в частині проведення будівельно технічних, економічних експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з проведення закупівель переможцем яких визнано ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 (договори укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та суб'єктом підприємницької діяльності із всіма додатками та додатковими угодами; документи, які підтверджують виконання умов та створені в ході виконання динних договорів під час виконання робіт, постачання обладнання (графіки виконання робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (за формою № КБ-3); пояснювальні записки, розрахунки витрат, кошторисний розрахунок, локальний та зведений кошторис, підсумкові відомості ресурсів до кошторисів, товарно-транспортні накладні; товарні накладні підтверджуючі придбання товаро-метеріальних цінностей які установлювались/використовувались для виконання робіт, журнали виконання робіт, журнали авторського нагляду, експертні звіти, дефектні акти, робочі проекти, документи, що посвідчують якість (сертифікати/паспорти якості) використаних ТМЦ) .
Дана інформація має суттєве значення для встановлення зв'язку між усіма вказаними особами, кожен з яких може бути причетним до скоєння кримінального правопорушення та спільно діяти в змові групи осіб, діяльність якої спрямована на заволодіння бюджетними коштами. В той же час вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Крім того, наявні достатні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, з метою приховування обставин вчинення кримінального правопорушення, що унеможливить подальше проведення досудового розслідування у зв'язку з чим орган досудового розслідування вважає, що клопотання має бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться
Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , тому слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041720000381 від 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_5 , тимчасовий доступ з подальшим вилученням речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , котре зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- документи щодо проведення закупівель ID: UA-2022-12-08-006473-a., ID: UA-2022-07-07-001597-a, ID: UA-2022-07-07-001336-a, переможцями яких є суб'єкт підприємницької діяльності ОСОБА_6 (в тому числі протоколи тендерних комітетів, обґрунтування необхідності проведення закупівель, кошторис, пропозиції учасників, пропозиції відділу освіти учасникам ринку про прийняття участі у тендерній закупівлі, наказ про створення тендерного комітету, посадові інструкції членів тендерного комітету накази про їх призначення та ін..);
- договори укладені на підставі закупівель ID: UA-2022-12-08-006473-a., ID: UA-2022-07-07-001597-a, ID: UA-2022-07-07-001336-a, між суб'єктом підприємницької діяльності ОСОБА_6 (Виконавець) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) із всіма додатками та додатковими угодами;
- документи, які підтверджують виконання умов вищевказаних договорів під час надання послуг з облаштування споруд цивільного захисту укриттів, постачання обладнання (графіки виконання робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (за формою № КБ-3); пояснювальні записки, розрахунки витрат, кошторисний розрахунок, локальний та зведений кошторис, підсумкові відомості ресурсів до кошторисів, товарно-транспортні накладні; товарні накладні підтверджуючі придбання товаро-метеріальних цінностей які установлювались/використовувались для виконання робіт, журнали виконання робіт, журнали авторського нагляду, експертні звіти, дефектні акти, робочі проекти, документи, що посвідчують якість (сертифікати/паспорти якості) використаних ТМЦ, акти перевірки, проекти та відповідні дозволи ДСНС, акти прийому передачі придбаних ТМЦ безпосередньо закладам освіти в яких створені укриття та ін..);
- документи, які підтверджують здійснення проведення розрахунків між замовником та виконавцем за даними договорами;
- документи первинного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 що безпосередньо або опосередковано пов'язані з суб'єктом підприємницької діяльності ОСОБА_6 , за даними договорами та отримання коштів бюджету (накладні; товарно-транспортні накладні; рахунки-фактури; акти виконаних робіт; акти прийому-передачі; договори, в тому числі оренди приміщень; контракти; звіти; бухгалтерські книги та реєстри; видаткові та прибуткові касові ордери; меморіальні ордери; довіреності на отримання ТМЦ; виписки за рахунками тощо).
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали 5 днів з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1