"06" червня 2023 р. Справа № 363/1053/23
06 червня 2023 року м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №12023111150000245, внесеного до ЄРДР 17.02.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженим з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12023111150000245 від 17.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12023111150000245 від 17.02.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Так, 16.02.2023 року о 11:30 год. до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява про те, що 15.02.2023 року в період часу з 15 год. 53 хв. по 15 год. 55 хв. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_5 , на загальну суму 33 000,00 гривень, які зберігались на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 15.02.2023 року о 20:20 год. остання будучи в салоні красоти, збиралася розрахуватися за отримані послуги за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою операції переказу грошових коштів, виявила що на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 банківський рахунок № НОМЕР_2 не вистачає грошових коштів у розмірі 33 000,00 грн.
Після чого потерпіла ОСОБА_5 15.02.2023 року о 20:30 год. зі свого номеру телефону НОМЕР_3 зателефонувала на гарячу лінію телефону НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де останній повідомили, що з її банківської карти шахрайським шляхом було знято гротові кошти у розмірі 33 000,00 грн. Відразу після чого потерпіла ОСОБА_5 попросила працівників банку заблокувати належну їй банківську картку.
В подальшому по гарячій лінії НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій ОСОБА_5 стало відомо, що 15.02.2023 року з належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові ліміти та здійснено 3 транзакції, перша о 15:53 год. у сумі 10 000,00 грн., друга о 15:53 год. у сумі 10 000,00 грн. та третя о 15:55 год. у сумі 13 000,00 грн., на іншу банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Також потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що в період переведення належних їй грошових коштів у розмірі 33 000,00 грн. та зняття ліміту з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , СМС повідомлень не надходило.
В результаті шахрайських дій за допомогою електронно-обчислювальних систем невідомі особи заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 33 000,00 грн.,
В ході досудового розслідування, 24.03.2023 року відповідно до ухвали Вишгородського районного суду Київської області від 24.02.2023 року справа №363/1053/23 вилучено інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 , яку вилучено на CD-R диску з написом «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 352БТ 363/1053/23».
Під час огляду вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відкритий на потерпілої ОСОБА_5 було виконано перекази грошових коштів 16.02.2023 року трьома трансакціями на суми 10 000,00 грн.; 10 000,00 грн.; 13 000,00 грн. на транзитний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 з якого грошові кошти було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .
Під час розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні наступної інформації: документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за період з 00:00 години 15.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_7 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за період з 00:00 години 15.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації; відомості щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 години 15.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації.
На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення почеркознавчої експертизи.
В судове засідання слідчий не з'явився, в просильній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у її відсутність та відсутність прокурора.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл - слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за період з 00:00 години 15.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_7 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за період з 00:00 години 15.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації;
- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 години 15.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації.
Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1