Справа №127/11761/23
Провадження №1-кс/127/4651/23
25 травня 2023 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020020000106від 03.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
02.02.2023 до ВП №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що гр. ОСОБА_6 , будучи раніше судимим за ч. 2 ст. 190 КК України, зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_1 на номер телефону НОМЕР_2 потерпілої, зловживаючи довірою останньої шахрайським шляхом під приводом матеріальної допомоги незаконно заволодів грошовими коштами у розмірі 43 700 грн., шляхом перерахування з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 , чим завдав ОСОБА_5 матеріальної шкоди.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, 22.01.2023 року ОСОБА_5 познайомилася на сайті знайомств з ОСОБА_6 , який попросив її мобільний номер телефону для спілкування. Через деякий час гр. ОСОБА_6 подзвонив потерпілій на м.н.т. НОМЕР_6 з м.н.т. НОМЕР_7 та вони спілкувалася, після чого він запропонував зустрітися, на що ОСОБА_5 погодилась. Ввечері того ж дня ОСОБА_6 повідомив, що по дорозі до потерпілої він став учасником ДТП та його помістили до СІЗО та попросив допомоги у ОСОБА_5 під приводом зміни запобіжного заходу та оплати адвокату. Після цього, потерпіла повідомила, що 26.01.2023 року о 16:12 год. у розмірі 5000 грн. та о 16:51 год. у розмірі 5000 грн. перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 . Також ОСОБА_5 повідомила, що 30.01.2023 року о 11:46 год. вона також здійснила платіж на суму 12700 грн. через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділенні № НОМЕР_8 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 . Також потерпіла повідомила, що ОСОБА_6 з нею зв'язувався також з мобільного номеру телефону НОМЕР_9 .
Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з'ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці, щодо відомостей по відкриттю банківської картки НОМЕР_4 ОСОБА_5 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток зі зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки осіб, які отримували кошти в банкомантній мережі, тощо), із наданням повної інформації щодо пристроїв, з використанням яких здійснювався вхід до онлайн-банкінгу, ІР-адреси входу, відкритих за банківською карткою ОСОБА_5 та вказанням дати та часу здійснення операції, відомостей щодо використання даних пристроїв, реєстрації або здійсненні платіжних операцій за допомогою даного онлайн-банкінгу іншими клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням їхніх повних анкетних даних., оскільки отриманні документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, тому слідча ОСОБА_3 звернулася з даним клопотанням до суду.
В судове засідання слідча ОСОБА_7 , яка знаходиться в групі слідчих не з'явилася, натомість надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять банківську таємницю.
Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в АДРЕСА_2 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст. 107,159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задоволити.
Надати слідчим СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять інформацію щодобанківської картки НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год 20.01.2023 року по 20.02.2023, а саме: (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток зі зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки осіб, які отримували кошти в банкомантній мережі, тощо), із наданням повної інформації щодо пристроїв, з використанням яких здійснювався вхід до онлайн-банкінгу, ІР-адреси входу, відкритих за банківською карткою ОСОБА_5 та вказанням дати та часу здійснення операції, відомостей щодо використання даних пристроїв, реєстрації або здійсненні платіжних операцій за допомогою даного онлайн-банкінгу іншими клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням їхніх повних анкетних даних.
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: