"05" червня 2023 р. Справа № 363/1396/23
5 червня 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Вишгороді клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №12023116150000099, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 7 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,
1 червня 2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому прокурор просить надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 06.03.2023 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка
№ НОМЕР_3 була пере випущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 06.03.2023 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;
відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , та інші операції;
інформації, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», - надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
детальної технічної інформації щодо зміни власником банківської картки
№ НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, прокурор вказує, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12023116150000099 від 7 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.
До Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що на його мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився керівником ВБ Національного банку України та повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти, які знаходяться на банківських картках заявника на банківську картку НОМЕР_4 , яку керівник ВБ продиктував в телефонній розмові, аргументуючи тим, що активізувались шахраї. Після цього заявник зі своїх банківських карток НОМЕР_5 , НОМЕР_6 перерахував на вищевказану банківську картку грошові кошти в розмірі 87900 грн, після чого дізнався, що з ним спілкувались шахраї (ЖЕО 3179).
07.03.2023 допитано потерпілого ОСОБА_9 , який повідомив, що 06.03.2023 перебував за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 . Близько 11:30, на його мобільний номер телефону
НОМЕР_7 , зателефонував невідомий раніше номер телефону НОМЕР_8 . ОСОБА_9 відповів на телефонний дзвінок, та почув чоловічий голос. Даний чоловік представився працівником служби безпеки Національного банку України, та представився як ОСОБА_10 та повідомив, що останнім часом активізувались шахраї, та потрібно посилити захист його банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
№ НОМЕР_5 (картка для виплат), № НОМЕР_6 (картка універсальна), тому що на даний час невідомі особи, які знаходяться в м. Харків, намагаються зняти з його банківських карток грошові кошти та потрібно здійснити декілька операцій з картками, щоб грошові кошти не зняли, а також щоб вони (як представника ІНФОРМАЦІЯ_4 ) могли відслідкувати виток особистої інформації. В цей момент зв'язок перервався, та через кілька хвилин, близько 11:32, на мобільний номер телефону ОСОБА_9 в додатку «Вайбер» надійшов дзвінок з телефону НОМЕР_9 , піднявши слухавку останній знову почув ОСОБА_10 , який почав диктувати номера його банківських карток та баланс. Після цього, ОСОБА_10 в телефонній розмові продиктував номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на яку потрібно було перерахувати 11000 грн. Після цього ОСОБА_9 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (картка для виплат) перерахував на вищевказану банківську картку грошові кошти в розмірі 11000 грн., та після цього відразу заблокував свою банківську картку, тому що ОСОБА_10 повідомив йому, що в додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 у вкладці «гаманець» потрібно додати нову банківську картку іншого банку (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ). В цей момент в ОСОБА_9 закрались сумніви, та він запитав у останнього чи може АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтвердити його особистість, на що останній відповів, що зараз на мобільний номер телефону ОСОБА_9 зателефонує представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з офіційного номеру телефону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаного на тильній стороні всіх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (тел. НОМЕР_10 ). Близько 11:57 на мобільний номер телефону ОСОБА_9 надійшов дзвінок з телефону НОМЕР_10 , на який він відповів, та почув чоловічий голос, даний чоловік представився ОСОБА_11 , представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підтвердив йому, що ОСОБА_10 є дійсно працівником служби безпеки Національного банку України та повідомив, що потрібно здійснити всі дії, про які буде говорити ОСОБА_10 . Після цього, близько 12:03 на мобільний телефон ОСОБА_9 знову зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, щоб той в додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 у вкладці «гаманець» додав нову картку іншого банку, а також ОСОБА_10 продиктував номер нової банківської картки також сказав, щоб ОСОБА_9 вказав своє прізвище ім'я та по батькові на цій картці (яку він додав в гаманець) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Після цього ОСОБА_10 повідомив, що потрібно зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (картка для виплат), № НОМЕР_6 (картка універсальна) перерахувати всі грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ( яку він додав у вкладці гаманець). В цей день, близько 12:08 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (картка для виплат) ОСОБА_9 здійснив ще три транзакції в розмірі 11500 грн, 12000 грн., 4400 грн. банківську АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Після цього, близько 12:38 ОСОБА_9 зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 (картка універсальна) здійснив дві транзакції в розмірі 29000 грн, 20000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . В загальному розмірі останній перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі
87900 грн. Після цього, він зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які перенаравили його дзвінок на IZIbank, повідомивши ОСОБА_9 що це їх партнер, після цього працівник ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) повідомив, що картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 за його даними не рахується, а її власником є інша особа, а також повідомили, що потрібно звернутися в поліцію.
На підставі ухвали слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 отримано тимчасовий доступ до документів, та вилучено копію наявної інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході досудового розслідування надано доручення оперативному підрозділу про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку статті 40-1 КПК України про встановлення місцезнаходження власника банківської картки № НОМЕР_4 та проведення аналізу вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації.
До сектору дізнання надійшов рапорт старшого інспектора відділу ВПК в Київській області про те, що в ході виконання доручення проведено комплекс заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного правопорушення.
Виявлено відомості щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_11 (банківська картка № НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_12 , паспорт № НОМЕР_13 виданий 23.12.2023, адреса проживання: АДРЕСА_3 , отримано відомості щодо проведення видаткових платіжних операцій з банківських карткових рахунків потерпілого ОСОБА_9 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 на банківську карту з номером № НОМЕР_4 . Також під час огляду відомостей щодо руху коштів по вищевказаній банківській картці № НОМЕР_4 , отримано відомості щодо переказу грошових коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_14 , розташований за адресою:
АДРЕСА_4 , на банківську карту з номером AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 »
№ НОМЕР_15 на суму 22000,00 грн., та на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на суму 29 000 грн.
На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор, звертаючись до слідчого судді із поданим клопотанням, зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого їх аналізу. Крім того, є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі статті 98 КПК України. Також, зазначаючи, що документи містяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , службові особи, якого можуть бути зацікавлені у результатах досудового розслідування та причетними до вчинення кримінального правопорушення що розслідується, повідомлення вказаних осіб щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно частини другою статті 163 КПК України, прокурор просить розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Прокурор у судове засідання не з'явилась, у прохальній частині клопотання просить розглянути справу без її участі.
Також, враховуючи клопотання прокурора, обставини вчинення шахрайських дій, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить прокурор.
Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12023116150000099 від 7 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.
З метою з'ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:
документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 06.03.2023 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка
№ НОМЕР_3 була пере випущена - до вищезазначеної необхідної інформації по новому картковому рахунку;
фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 06.03.2023 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена - до вищезазначеної необхідної інформації по новим карткам;
відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , та інші операції;
інформації, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», - до технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
детальної технічної інформації щодо зміни власником банківської картки
№ НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів ; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що прокурор у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя
клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 06.03.2023 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка
№ НОМЕР_3 була пере випущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 06.03.2023 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;
відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , та інші операції;
інформації, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», - надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
детальної технічної інформації щодо зміни власником банківської картки
№ НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
Строк дії цієї ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 5 серпня 2023 року, включно.
Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1