Справа № 214/1629/23
1-кс/214/331/23
15 травня 2023 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,
за участю судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12022142380000675 від 22.08.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Встановив: До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою : АДРЕСА_1 , що містять відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкрита на ім'я ОСОБА_4 , з можливістю зняття їх копій, з 12.08.2022 року по 03.03.2023 року. Зокрема - зазначити адреси , де було здійснено зняття (спроба зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита на ім'я ОСОБА_4 ; фото відео інформацію при транзакціях з банкоматів; відомості про копії документів , які були підставою для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за банківською карткою № НОМЕР_1 , що відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
22.08.2022 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності , невідому особу яка 12.08.2022 року у невстановлений час перебуваючи за адресою : АДРЕСА_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами під приводом надання допомоги від оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 . Сума збитків -96,000 грн.
У ході допиту потерпілої отримано свідчення, про те що перед тим як було знято кошти з її карток ,їй 12.08.2022 року зателефонував незнайомий номер НОМЕР_2 , де чоловік представився ОСОБА_6 та сказав що він є оператором мобільної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Повідомив, що якщо потерпіла не перейде з 3 G на 4 G то буде поганий зв'язок та її мобільний номер буде заблоковано. Сказав підтвердити дії , які він буде їй називати , попередив, що буде дзвонити «робот» та потрібно буде ввести цифри , які продиктують . Після виконання вищезазначених дій ОСОБА_5 виявила , що не може здійснювати ніяких дзвінків, та до неї не можуть додзвонитись. 13.08.2022 року вона прийшла до відділення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй сказали , що номер заблоковано, через те, що через мобільний номер було здійснено великий трафік операцій. З двох карток ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були прив'язані до мобільного номеру потерпілої було знято грошові кошти в сумі 96,000 грн.
У зв'язку з вищевикладеними обставинами виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкрита на ім'я ОСОБА_4 , з можливістю зняття їх копій, з 12.08.2022 року по 03.03.2023 року. Зокрема - зазначити адреси , де було здійснено зняття (спроба зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита на ім'я ОСОБА_4 ; фото відео інформацію при транзакціях з банкоматів; відомості про копії документів , які були підставою для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за банківською карткою № НОМЕР_1 , що відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Слідчий ОСОБА_7 в судове засідання не з'явився, просив суд проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити, за таких підстав.
Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022142380000675 від 22.08.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 190 КК України, в рамках якого подається клопотання (а.с.4); протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення . (а.с. 6 -7 ); протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 ( а.с. 8 -10 ) ; постанова про визначення територіальної підслідності ( а.с. 19 -20) , постанова про перекваліфікацію кримінального правопорушення ( а.с. 21- 22 ).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.
Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об'єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення осіб які здійснили списання грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкрита на ім'я ОСОБА_4 , що завдало значної шкоди останній на суму 96, 000 грн. Судовим розглядом встановлені наявність достатніх підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,
Постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12022142380000675 від 22.08.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкрита на ім'я ОСОБА_4 , з можливістю зняття їх копій, з 12.08.2022 року по 03.03.2023 року. Зокрема - зазначити адреси , де було здійснено зняття (спроба зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита на ім'я ОСОБА_4 ; фото відео інформацію при транзакціях з банкоматів; відомості про копії документів , які були підставою для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за банківською карткою № НОМЕР_1 , що відкрита на ім'я ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали до 15 липня 2023 року.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1