Справа №760/10120/23 1-кс/760/4578/23
18 травня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 42022110000000154 від 12 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 110-2, частиною другою статті 258-5 КК України,
Прокурор Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до Солом'янського районного суду міста Києва з указаним клопотанням.
В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42022110000000154 від 12 липня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 110-2, частиною другою статті 258-5 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території України господарську діяльність здійснює група компаній «Орімі»: ТОВ «Орімі Україна» (код ЄДРПОУ 30309935) - нова назва ТОВ «ТС Трейд», ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 25287617) та ТОВ «Ексімтрейд» (код ЄДРПОУ 30307990), кінцевими бенефіціарними власниками якої, через кіпрську компанію «Рімексо Лімітед», є громадянка російської федерації ОСОБА_4 та громадянка республіки білорусь ОСОБА_5 .
При цьому, ОСОБА_4 є членом родини ОСОБА_6 , який разом з ОСОБА_7 прямо чи опосередковано пов'язані з посадовцями, які приймають управлінські рішення в органах влади російської федерації.
Зокрема, станом на 24 лютого 2022 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 являлись засновниками та перебували на посадах директорів ООО «Орими Трэйд» (Ленинградская обл., Всеволожский р-н, гп Имени Свердлова, 1-й мкр, участок 15/4), ООО «Кондратьевский» (г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, д. 15 к. 3 литер И, офис 208-ю), ООО «Орими Центр» (г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, д. 15 к. 2 литер з, офис 236), та мали фінансово-господарські відносини з органами влади рф (ФГБУ «Комбинат Питания «Кремлевский», ГУП ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНОСТРАННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ «ИНПРЕДСЕРВИС», ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГУП «ГОЗНАК») та підприємствами, що працюють у сфері оборони рф (АО «Воентелеком» та АО «Военторг-Запад»), які, у свою чергу, виробляють системи зв'язку та постачають продовольство для зс рф.
При цьому, прибуток отриманий від діяльності групи компаній «Орімі» зараховуються на відповідні рахунки вказаних російських підприємств або ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та в подальшому окрема їх частина перераховується в державний бюджет рф у якості податків, чим здійснюється опосередковане фінансування матеріального забезпечення зс рф та інших силових відомств, в т. ч. фінансування збройної агресії проти України.
Разом з тим, ТОВ «ТС Трейд», ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» та ТОВ «Ексімтрейд» протягом 2018-2021 років фігурували в ряді кримінальних проваджень за фактом ухилення від сплати податків.
Встановлено, що директором ТОВ «ТС Трейд» (код ЄДРПОУ 30309935) є громадянин рф ОСОБА_8 , директором ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 25287617) являється ОСОБА_9 .
Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «ТС ТРЕЙД» здійснюють збут продукції (товарів) терористичним організаціям «ЛНР», «ДНР» для забезпечення їх діяльності та досягання цілей вказаних терористичних організацій, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб.
Поряд з цим, встановлено, що у власності ТОВ «ТС Трейд» (код ЄДРПОУ 30309935) перебуває наступне майно, яке було знаряддям вчинення злочину, відповідно зберегло на собі його сліди та містить ознаки речових доказів, а саме:
-майновий комплекс, об'єкт житлової нерухомості загальною площею 6 608,3 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 ;
-земельна ділянка з кадастровим номером 3221289001:01:099:0015 загальною площею 15,2413 га, за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Требухів, вулиця Броварська, земельна ділянка 27А;
-цех по виробництву фасованої продукції з чаю та кави і логістичного центру, об'єкт житлової нерухомості, загальною площею 27 020,2 кв. м, КПП-1, загальною площею 31,7 кв. м, КПП-2 загальною площею 13,6 кв. м, КПП-3 загальною площею 13,6 кв. м, насосна станція пожежогасіння загальною площею - 133,4 кв. м та каналізаційна насосна станція загальною площею 22,4 кв. м за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Требухів, вулиця Броварська, земельна ділянка 27А;
-транспортний засіб марки: TOYOTA, модель: COROLLA, 2019 року випуску, № кузова: НОМЕР_1 , білого кольору, категорія ТЗ В, номерний знак: НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_3 вiд 09 жовтня 2019 року;
- транспортний засіб марки: BMW, модель: X5 M, 2020 року випуску, № кузова: НОМЕР_4 , сірого кольору, категорія Т3 В, номерний знак: НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_6 23 вересня 2020 року;
-транспортний засіб марки: TOYОТА, модель: COROLLA, 2019 року випуску, № кузова: НОМЕР_7 , білого кольору, категорія Т3 В, номерний знак: НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_9 від 19 серпня 2022 року;
-транспортний засіб марки: TOYOTA, модель: COROLLA, 2019 року випуску, № кузова: НОМЕР_10 , білого кольору, категорія ТЗ в. номерний знак: НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_12 від 09 жовтня 2019 року;
- транспортний засіб марки: TOYОТА, модель: COROLLA, 2019 року випуску, № кузова: НОМЕР_13 , білого кольору, категорія Т3 В, номерний знак: НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_15 від 09 жовтня 2019 року.
За попередньою оцінкою спеціалістів вказане нерухоме та рухоме майно за ринковою вартістю коштує не менше ніж 300 млн грн.
Поряд з цим, установлено, що 89% корпоративних прав ТОВ «ТС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 30309935) належить компанії «РІМЕКСО ЛІМІТЕД» (RIMEXO LIMITED), а 11% корпоративних прав належить громадянці України ОСОБА_10 , що являє собою статутний капітал у розмірі 16 011 236, 00 грн.
Також, досудовим розслідуванням установлено, що у ТОВ «ТС Трейд» (код ЄДРПОУ 30309935) відкриті розрахункові рахунки у АБ «УКРГАЗБАНК»: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .
Так, грошові кошти, які на них містяться є предметом вчинення кримінального правопорушення, що свідчить про наявність ознак речових доказів.
Крім того, встановлено, що вищевказане майно ТОВ «ТС Трейд» (код ЄДРПОУ 30309935) є предметом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, так як на даний час використовується на користь рф для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, зокрема, шляхом проведення комплексу зовнішньополітичних і економічних дій, що спрямовані на захист національних (державних) комерційних інтересів російської федерації, а також мають на меті поширення її політичного та економічного впливу, при цьому сприяють збройній агресії російської федерації проти України, оскільки отримані від комерційної діяльності цієї корпорації прибутки, рф використовує для фінансування своїх збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. «ДНР», «ЛНР», фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європи, які проводять антиукраїнську політику.
Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказане майно ТОВ «ТС Трейд» (код ЄДРПОУ 30309935) було предметом (грошові кошти на рахунках) та знаряддям (транспортні засоби, земельні ділянки, майнові комплекси, корпоративні права) вчинення кримінальних правопорушень та зберегло на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а також може бути використане як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У зв'язку з викладеним, 08 травня 2023 року постановою слідчого вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42022110000000154.
«Справедливий баланс» та пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти, на думку сторони обвинувачення збережено, оскільки приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення речових доказів, призведе до негативних наслідків для матеріалів кримінального провадження, а отже, до втрати доказів вчинення протиправної діяльності.
Оцінюючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, сторона обвинувачення приходить до висновку, що заборона розпоряджатися ним (зміна права власності, перереєстрація, тощо), відповідають вимогам проведення досудового розслідування.
Таким чином, необхідним та достатнім для запобігання вказаним ризикам є визначення виду обмеження у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися майном.
З огляду на викладене, з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, тому прокурор звернувся до суду з указаним клопотанням.
Прокурор в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, 18 травня 2023 року подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Власник майна, відповідно до частини другої статті 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна, в судове засідання не викликався.
Враховуючи положення частини першої статті 171 КПК України, відповідно до якої клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд клопотання у відсутність прокурора та власника майна.
Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до клопотання суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини першої статті 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Положеннями пункту 7 частини другої статті 131 КПК України та частиною першою статті 170 КПК України визначено, що арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який забезпечує тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42022110000000154 від 12 липня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 110-2, частиною другою статті 258-5 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що на території України господарську діяльність здійснює група компаній «Орімі»: ТОВ «Орімі Україна» (код ЄДРПОУ 30309935) - нова назва ТОВ «ТС Трейд», ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 25287617) та ТОВ «Ексімтрейд» (код ЄДРПОУ 30307990), кінцевими бенефіціарними власниками якої, через кіпрську компанію «Рімексо Лімітед», є громадянка російської федерації ОСОБА_4 та громадянка республіки білорусь ОСОБА_5 .
При цьому, ОСОБА_4 є членом родини ОСОБА_6 , який разом з ОСОБА_7 прямо чи опосередковано пов'язані з посадовцями, які приймають управлінські рішення в органах влади російської федерації.
Зокрема, станом на 24 лютого 2022 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 являлись засновниками та перебували на посадах директорів ООО «Орими Трэйд» (Ленинградская обл., Всеволожский р-н, гп Имени Свердлова, 1-й мкр, участок 15/4), ООО «Кондратьевский» (г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, д. 15 к. 3 литер И, офис 208-ю), ООО «Орими Центр» (г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, д. 15 к. 2 литер з, офис 236), та мали фінансово-господарські відносини з органами влади рф (ФГБУ «Комбинат Питания «Кремлевский», ГУП ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНОСТРАННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ «ИНПРЕДСЕРВИС», ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГУП «ГОЗНАК») та підприємствами, що працюють у сфері оборони рф (АО «Воентелеком» та АО «Военторг-Запад»), які, у свою чергу, виробляють системи зв'язку та постачають продовольство для зс рф.
Крім того, прибуток отриманий від діяльності групи компаній «Орімі» зараховуються на відповідні рахунки вказаних російських підприємств або ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та в подальшому окрема їх частина перераховується в державний бюджет рф у якості податків, чим здійснюється опосередковане фінансування матеріального забезпечення зс рф та інших силових відомств, в т. ч. фінансування збройної агресії проти України.
Разом з тим, ТОВ «ТС Трейд», ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» та ТОВ «Ексімтрейд» протягом 2018-2021 років фігурували в ряді кримінальних проваджень за фактом ухилення від сплати податків.
Встановлено, що директором ТОВ «ТС Трейд» (код ЄДРПОУ 30309935) є громадянин рф ОСОБА_8 .
Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «ТС ТРЕЙД» здійснюють збут продукції (товарів) терористичним організаціям «ЛНР», «ДНР» для забезпечення їх діяльності та досягання цілей вказаних терористичних організацій, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ «ТС Трейд» (код ЄДРПОУ 30309935) є Компанія «Рімексо Лімітед» (частка засновника (учасника): 14 250 000 грн) та ОСОБА_10 (частка засновника (учасникв): 1 761 236 грн).
Враховуючи викладене, встановлено, що корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ТС Трейд» (код ЄДРПОУ 30309935) належать на праві власності Компанії «Рімексо Лімітед» (89% частки статутного капіталу) та ОСОБА_10 (11% частки статутного капіталу).
Згідно інформації наданої Територіальним сервіним центром № 3243 Регіональним сервісним центром ГСЦ МВС в Київській області від 04 квітня 2023 року за № 31/10/3243?449 за ТОВ «Орімі Україна» (код ЄДРПОУ 30309935) - нова назва ТОВ «ТС Трейд», зареєстровані наступні транспортні засоби, а саме: транспортний засіб марки: TOYOTA, модель: COROLLA, 2019 року випуску, № кузова: НОМЕР_1 , білого кольору, категорія ТЗ В, номерний знак: НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_3 вiд 09 жовтня 2019 року; транспортний засіб марки: BMW, модель: X5 M, 2020 року випуску, N кузова: НОМЕР_4 , сірого кольору, категорія Т3 В, номерний знак: НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_18 вiд 23 вересня 2020 року; транспортний засіб марки: TOYОТА, модель: COROLLA, 2019 року випуску, № кузова: НОМЕР_7 , білого кольору, категорія Т3 В, номерний знак: НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_9 від 19 серпня 2022 року; транспортний засіб марки: TOYOTA, модель: COROLLA, 2019 року випуску, № кузова: НОМЕР_10 , білого кольору, категорія ТЗ в. номерний знак: НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_12 від 09 жовтня 2019 року; транспортний засіб марки: TOYОТА, модель: COROLLA, 2019 року випуску, № кузова: НОМЕР_13 , білого кольору, категорія Т3 В, номерний знак: НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_15 від 09 жовтня 2019 року.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 332735641 від 18 травня 2023 року «Орімі Україна» (код ЄДРПОУ 30309935) - нова назва ТОВ «ТС Трейд» має у приватній власності наступне нерухоме майно: майновий комплекс, об'єкт житлової нерухомості загальною площею 6 608,3 кв. м за адресою: м. Київ, вулиця Білецького Академіка, будинок 30; земельну ділянку з кадастровим номером 3221289001:01:099:0015 загальною площею 15.2413 га, за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Требухів, вулиця Броварська, земельна ділянка 27А; цех по виробництву фасованої продукції з чаю та кави і логістичного центру, об'єкт житлової нерухомості, загальною площею 27 020,2 кв. м, КПП-1, загальною площею 31.7 кв. м, КПП-2 загальною площею 13,6 кв. м, КПП-3 загальною площею 13,6 кв. м, насосна станція пожежогасіння загальною площею - 133,4 кв. м та каналізаційна насосна станція загальною площею 22,4 кв. м за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Требухів, вулиця Броварська, земельна ділянка 27А.
Крім того, у ТОВ «ТС Трейд» (код ЄДРПОУ 30309935) відкриті розрахункові рахунки у АБ «УКРГАЗБАНК»: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .
Постановою слідчої в ОВС 2 відділу слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 від 08 травня 2023 року вищевказані корпоративні права, грошові кошти на розрахункових рахунках, об'єкти нерухомого майна та рухоме майно визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляд справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.
Стаття 1 Першого протоколу до європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку, передбаченому статтями 170-173 КПК України, слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з'ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Згідно з частиною другою статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме, є матеріальними об'єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до частини десятої статті 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У клопотанні прокурора зазначено, що арешт необхідно накласти з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту майна може перешкоджати встановленню всіх обставин кримінального правопорушення, а незастосування арешту в частині заборони відчужувати та розпоряджатися зазначеним майном, може призвести до його відчуження стороннім особам та перереєстрацію.
Таким чином, прокурором доведено наявність підстав вважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого припущення, що зазначені вище корпоративні права, грошові кошти на розрахункових рахунках, об'єкти нерухомого та рухомого майна є засобами, знаряддями та предметами вчинення кримінального правопорушення, а отже вони відповідають ознакам, зазначеним в статті 98 КПК України, що згідно з частиною третьою статті 173 КПК України дає підстави для їх арешту як речового доказу з метою збереження.
Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Також, слідчий суддя звертає увагу, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх належності і допустимості, достатності та взаємозв'язку, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, чи існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, яка може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Що стосується вирішення клопотання в частині заборони користуватися вказаним майном, то слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання прокурора в цій частині, оскільки на переконання слідчого судді мету арешту - збереження речових доказів буде досягнуто із позбавленням для власника права на розпорядження вказаним майном.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
З огляду на викладене та керуючись статтями 131, 170-173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 42022110000000154 від 12 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 110-2, частиною другою статті 258-5 КК України, із забороною розпоряджатися, а саме:
- майновий комплекс, об'єкт житлової нерухомості загальною площею 6 608,3 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 ;
- земельну ділянку з кадастровим номером 3221289001:01:099:0015 загальною площею 15,2413 га, за адресою: АДРЕСА_2 ;
- цех по виробництву фасованої продукції з чаю та кави і логістичного центру, об'єкт житлової нерухомості, загальною площею 27 020,2 кв. м, КПП-1, загальною площею 31,7 кв. м, КПП-2 загальною площею 13,6 кв. м, КПП-3 загальною площею 13,6 кв.м, насосна станція пожежогасіння загальною площею - 133,4 кв. м та каналізаційна насосна станція загальною площею 22,4 кв. м за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Требухів, вулиця Броварська, земельна ділянка 27А;
- транспортний засіб марки: TOYOTA, модель: COROLLA, 2019 року випуску, № кузова: НОМЕР_1 , білого кольору, категорія ТЗ В, номерний знак: НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_3 вiд 09 жовтня 2019 року;
- транспортний засіб марки: BMW, модель: X5 M, 2020 року випуску, № кузова: НОМЕР_4 , сірого кольору, категорія Т3 В, номерний знак: НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_6 23 вересня 2020 року;
- транспортний засіб марки: TOYОТА, модель: COROLLA, 2019 року випуску, № кузова: НОМЕР_7 , білого кольору, категорія Т3 В, номерний знак: НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_9 від 19 серпня 2022 року;
- транспортний засіб марки: TOYOTA, модель: COROLLA, 2019 року випуску, № кузова: НОМЕР_10 , білого кольору, категорія ТЗ в. номерний знак: НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_12 від 09 жовтня 2019 року;
- транспортний засіб марки: TOYОТА, модель: COROLLA, 2019 року випуску, № кузова: НОМЕР_13 , білого кольору, категорія Т3 В, номерний знак: НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_15 від 09 жовтня 2019 року.
- розрахункові рахунки та грошові кошти на них, які відкриті в банківській установі України - АБ «УКРГАЗБАНК»: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , із забороною користуватися та розпоряджатися ними, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та обов'язкових платежів до державного бюджету України, виплати заробітної плати;
- 89% корпоративних прав ТОВ «ТС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 30309935) що належить компанії «РІМЕКСО ЛІМІТЕД» (RIMEXO LIMITED) та 11 % корпоративних прав, що належить ОСОБА_10 , та являє собою статутний капітал у розмірі 16 011 236,00 грн.
В іншій частині клопотання відмовтити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Роз'яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя: ОСОБА_1