Справа № 183/6714/23
№ 1-кс/183/1996/23
02 червня 2023 року м. Новомосковськ
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041350000292 від 24 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
31.05.2023 року старший слідчий, СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронному носії про:
- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01 лютого 2023 року до 00 год. 00 хв. 02 лютого 2023 року з зазначенням часу, дати, місця, суми проведення транзакцій з вказаної банківської картки за вказаний період часу;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;
- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
- у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_2 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 01 лютого 2023 року до 00 год. 00 хв. 02 лютого 2023 року.
В обґрунтування даного клопотання прокурором зазначено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає по АДРЕСА_2 , 01.02.2023 року приблизно о 10.00 годині перебувала за місцем свого мешкання та на її мобільний телефон подзвонили по черзі мобільні номери № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які представились СБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході розмови з чоловіками, вони повідомили, що з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , проводяться махінації (знімають грошові кошти) та вона повинна перекинути грошові кошти на інший рахунок, у зв'язку з тим, що у неї на вказаній картці знаходиться ліміт зняття коштів, останні не змогли перекинути всі кошти, але 9 850,00 гривень - один платіж, вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевела грошові кошти на розваги: ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перевивши вказані грошові кошти, остання зрозуміла, що це шахраї.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що вона у своєму користування має банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
28.02.2023 року потерпілою ОСОБА_7 було долучено звіт рахунок за період з 01.02.2023 року по 01.02.2023 року, де вказано здійснення переказу з її карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Відповідно до вказаної виписки, 01.02.2023 року здійснено транзакцію, а саме: списання переказу на розваги: PM3DS KYIV на суму 9 850,00 гривень. Однак, деталі вказаного переказу (номер картки або банківський рахунок отримувача) відсутні.
В зв'язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з якого було перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_6 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим, згідно ст.84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.
Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, слідча просила надати дозвіл старшому слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у паперовому вигляді та на електронному носії про:
- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01 лютого 2023 року до 00 год. 00 хв. 02 лютого 2023 року з зазначенням часу, дати, місця, суми проведення транзакцій з вказаної банківської картки за вказаний період часу;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;
- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
- у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_2 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 01 лютого 2023 року до 00 год. 00 хв. 02 лютого 2023 року.
Слідча та прокурор в судове засідання не з'явились, слідча надала клопотання про розгляд справи без її участі.
За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчої та прокурора.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 24 лютого 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12023041350000292 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Слідчому судді надано протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що 01.02.2023 року приблизно о 10.00 годині, вона перебувала за місцем свого мешкання та на її мобільний телефон подзвонили по черзі мобільні номера № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які представились СБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході розмови з чоловіками, вони повідомили, що з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , проводяться махінації (знімають грошові кошти) та вона повинна перекинути грошові кошти на інший рахунок, у зв'язку з тим, що у мене на вказаній картці знаходиться ліміт зняття коштів, останні не змогли перекинути всі кошти, але 9 850,00 гривень - один платіж, вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевела грошові кошти на розваги: ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перевивши вказані грошові кошти, остання зрозуміла, що це шахраї.
Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.
Керуючись ст.ст.163, 164, 562 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041350000292 від 24 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у паперовому вигляді та на електронному носії про:
- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01 лютого 2023 року до 00 год. 00 хв. 02 лютого 2023 року з зазначенням часу, дати, місця, суми проведення транзакцій з вказаної банківської картки за вказаний період часу;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;
- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
- у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_2 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 01 лютого 2023 року до 00 год. 00 хв. 02 лютого 2023 року.
Службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1