Справа № 592/7598/23
Провадження № 1-кс/592/3337/23
Про тимчасовий доступ до речей і документів
01 червня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 12023200480001566, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 11.05.2023, близько 19 год. 20 хв., невстановлена особи, діючи в умовах воєнного стану, шляхом проведення розрахунків у магазинах без відома власника банківської кратки № НОМЕР_1 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , здійснила крадіжку грошових коштів на суму 1 532,00 грн., спричинивши матеріального збитку.
12.05.2023 відомості за даним фактом внесено до ЄРДР № 12023200480001566 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, належному потерпілому, що становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- інформацію про власника рахунків, до яких прикріплено банківську картку № НОМЕР_1 , з наданням документів щодо їх відкриття (зокрема паспорту власника), а також інформації про мобільні номери, прикріплені до рахунків;
- роздруківка руху грошових коштів за карткою № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 11.05.2023;
- відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , а також фото- або відеоматеріали, у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням адреси розташування вказаних банкоматів, у період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 11.05.2023.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали - до 21.07.2023 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1