Справа № 592/7566/23
Провадження № 1-кс/592/3326/23
про відмову у наданні тимчасового доступу до речей і документів
01 червня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022200480000294 від 15.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022200480000294 від 15.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
14.02.2022 року до Сумського РУП ГУНП в Сумській області за заявою гр. ОСОБА_4 надійшла ухвала слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми, від 11.01.2022 року за справою №591/1513/22 якою зобов'язано внести відомості до ЄРДР згідно до заяви ОСОБА_4 від 26.11.2021 року про вчинення кримінального правопорушення за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.366 ККУ.
Відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2022 року за №12022200480000294 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Відповідно до заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 з ІНФОРМАЦІЯ_2 було отримано листа про організацію планової ревізії за визначеною програмою та направлення ОСОБА_5 про проведення ревізії в управлінні. (у подальшому для проведення останньої було направлено державного фінансового інспектора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 )
01.06.2021 року за №201808-19/06 Держаудитслужбою складено акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року на яке 10.06.2021 року направлено заперечення на акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року.
05.07.2021 року управлінням отримано висновок на заперечення, яке складено ІНФОРМАЦІЯ_3 , до Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року від 01.06.2021 № 201808-19/06 в якому жодне з заперечень викладених територіальним управлінням на думку заявника не було враховано .
07.07.2021 року за №201808-17/1928-2021 від Держаудитслужби надійшов лист-вимога за підписом в.о. начальника управління ОСОБА_5 про усунення виявлених ревізією порушень чинного законодавства, в якому вимагається перерахування значних бюджетних коштів з державного бюджету управління.
05.07.2021 року за №18/0026/2021/пр Держаудитслужбою складено протокол про адміністративне правопорушення в якому були виявлені порушення законодавства по виплаті заробітної плати по судді ОСОБА_7 за період з січня 2020 року по грудень 2020 в сумі 166,28 тис. грн та по судді ОСОБА_8 за період з січня по лютий 2020 року в сумі 79,18 тис.грн, та нарахування на оплату праці по судді ОСОБА_7 за січень-грудень2020 року в сумі 36,58 тис.грн та по судді ОСОБА_8 в період січень-лютий в сумі 17,42тис. грн.
Протокол складено та підписано головним державним фінансовим інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 відносно начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4
19.07.2021 року за №180010/2021/пн Держаудитслужбою винесено постанову про накладення адміністративного стягнення відносно начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_4 вказаний протокол було підписано в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , яка розглянула пояснення ОСОБА_4 , відповідні документи та визнала винною ОСОБА_4 у порушення законодавства з фінансових питань, передбаченого ч.1 ст.164-2 КУпАП та наклала стягнення у вигляді штрафу у розмірі 221,00грн.
Також заявник зазначає, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 відсутні особові справи суддів, оскільки вони знаходяться в судах за місцем призначення. У ІНФОРМАЦІЯ_4 відсутні повноваження перевіряти наказ голови суду, заначений наказ є правовим актом індивідуальної дії і є обов'язковим для виконання. В цьому випадку ІНФОРМАЦІЯ_4 працює як централізована бухгалтерія виконуючи наказ голови суду, крім того в зазначених наказах відсутня інформація про те, що у судді ОСОБА_7 закінчився п'ятирічний строк повноважень.
Вказані накази та рішення Конституційного суду та інші документи надавались ОСОБА_4 під час перевірки, надавались в поясненнях. Проте в роботі вони на думку заявника не були використані та на них відсутні посилання в акті ревізії від 01.06.2021 року.
З метою дослідження обставин, які мають значення для кримінального провадження призначено судову економічну експертизу для проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 .
01.05.2023 року старшим судовим експертом ОСОБА_9 складено клопотання про надання додаткових документів та відомостей, а саме: додатків до акту №201808-19/06 від 01.06.2021 року про сплату доплат суддям за ревізійний період, який зазначений на с. 51 Акту №201808-19/06 від 01.06.2021 із наданням джерел зазначеної інформації; по розрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
За період 01.01.2019 року по 31.12.2020 року по суддям ОСОБА_7 , ОСОБА_10 : особові рахунки з нарахуванням заробітної плати із розшифровкою шифрів; графіки та табелі відпрацювання робочого часу (з наданням розшифровок умовних позначок, задіяних при заповненні даних форм); накази на прийняття, призначення доплат, тощо; трудові книжки; меморіальні ордери №5 «зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендії» з первинними документами; книги «Журнал-головні»; відомості нарахування та виплати заробітної плати; підтверджуючи документи, щодо нездійснення правосуддя вище зазначеними суддями; штатні розписи, де зазначені посадові оклади вищезгаданих суддів за відповідний період.
На підставі вищевикладеного з метою здійснення повної та всебічної перевірки, а також отримання іншої доказової бази у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме трудової книжки судді ОСОБА_8 .
Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , до суду для розгляду клопотання не з'явився.
Зарічний ІНФОРМАЦІЯ_8 надіслав заяву про розгляд клопотання за відсутності їх представника.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
З листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01.06.2023 року №02-21/7/23 вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_8 не є володільцем документів, до яких порушується питання тимчасового доступу, оскільки на виконання рішення зборів суддів №5 від 24.05.2022 року у зв'язку з оголошенням в Україні воєнного стану, трудові книжки та особові справи були передані суддям та працівникам апарату на особисте зберігання відповідно до поданих заяв.
Оскільки документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, не перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , клопотання слідчого не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України,-
У задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в мотивувальній частині ухвали, відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1