Центральний районний суд м. Миколаєва
54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua
490/4427/23
нп 1-кс/490/4558/2023
26 травня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -
Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 : відомості про рух коштів по банківським карткам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з моменту відкриття рахунків по теперішній час в розрізі даних про суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття рахунків, власників рахунків на які вони були перераховані); Інформацію про особу, яка відкривала банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунка; Відомості про ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунків по теперішній час; Фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківських платіжних карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даним рахункам, з моменту відкриття рахунків по теперішній час; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 : відомості про рух коштів по банківським карткам №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з моменту відкриття рахунків по теперішній час в розрізі даних про суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття рахунків, власників рахунків на які вони були перераховані); Інформацію про особу, яка відкривала банківські картки №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття банківського рахунка; Відомості про ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунків по теперішній час; Фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківських платіжних карток №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даним рахункам, з моменту відкриття рахунків по теперішній час; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 : відомості про рух коштів по банківським карткам №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з моменту відкриття рахунків по теперішній час в розрізі даних про суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття рахунків, власників рахунків на які вони були перераховані); Інформацію про особу, яка відкривала банківські картки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття банківського рахунка; Відомості про ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунків по теперішній час; Фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківських платіжних карток №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даним рахункам, з моменту відкриття рахунків по теперішній час.
В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023150000000165 від 19.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2023 до СУ ГУНП в Миколаївській області за вих. №755/55/113/01-23 надійшов рапорт з УСР в Миколаївській області ДСР НП України з заявою від громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , відповідно до якої останній просить вжити заходи до жінки на ім'я ОСОБА_6 , яка під приводом зборів грошових коштів для ЗСУ, незаконно заволоділа грошовими коштами у великих розмірах.
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що в березні 2022 року він потрапив в полон та був звільнений 06.12.2022. Після реабілітації його було направлено до м. Миколаєва для подальшого проходження військової служби.
08.01.2023 з номеру НОМЕР_15 йому зателефонувала жінка та представилась, як ОСОБА_6 , після чого запропонувала вступити до групи у меседжері «Viber» з назвою «Допомога» в якій знаходяться й інші військовослужбовці, яких звільнили з полону та вони допомагають впізнавати військовополонених яких вони бачили в полоні.
Приєднавшись до групи «Допомога», ОСОБА_5 побачив, що ОСОБА_6 організовує постійні збори грошових коштів начеб то як на допомогу ЗСУ, однак жодних звітів куди саме витрачені зібрані грошові кошти надано не було.
В подальшому ОСОБА_5 в ході спілкування з іншими учасниками групи «Допомога» дізнався, що ОСОБА_6 , являється адміністратором й в інших подібних групах та використовує зібрані грошові кошти для власних потреб. У вказаній протиправній діяльності їй допомагають ще дві жінки, які також адмініструють групи в меседжері «Viber» та закликають учасників до збору грошових коштів.
Відповідно до рапорту УСР в Миколаївській області ДСР НП України №776/55/113/01-23 від 20.04.2023, наданого на виконання доручення встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетні наступні особи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ; Оболонцева- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 .
Встановлено, що в ході вчинення протиправних дій, ОСОБА_7 в постах меседжеру «Viber» спонукала перераховувати грошові кошти під приводом допомоги ЗСУ, на наступні банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); НОМЕР_13 , НОМЕР_14 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »); НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненнякримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а також у зв'язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12023150000000165 - начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів (їх оригіналів) з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 : відомості про рух коштів по банківським карткам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з моменту відкриття рахунків по теперішній час в розрізі даних про суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття рахунків, власників рахунків на які вони були перераховані); Інформацію про особу, яка відкривала банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунка; Відомості про ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунків по теперішній час; Фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківських платіжних карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даним рахункам, з моменту відкриття рахунків по теперішній час; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 : відомості про рух коштів по банківським карткам №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з моменту відкриття рахунків по теперішній час в розрізі даних про суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття рахунків, власників рахунків на які вони були перераховані); Інформацію про особу, яка відкривала банківські картки №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття банківського рахунка; Відомості про ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунків по теперішній час; Фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківських платіжних карток №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даним рахункам, з моменту відкриття рахунків по теперішній час; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 : відомості про рух коштів по банківським карткам №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з моменту відкриття рахунків по теперішній час в розрізі даних про суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття рахунків, власників рахунків на які вони були перераховані); Інформацію про особу, яка відкривала банківські картки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття банківського рахунка; Відомості про ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунків по теперішній час; Фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківських платіжних карток №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даним рахункам, з моменту відкриття рахунків по теперішній час.
Строк пред'явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_14