СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3076/23
ун. № 759/9290/23
24 травня 2023 року м. Київ
Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2022 за № 12022000000000327, про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою без визначення розміру застави стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, який здобув вищу освіту, одружений, має малолітню дитину - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не працює, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307; ч. 3 ст. 311; ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України,
До Святошинського районного суду міста Києва 24.05.2023 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2022 за № 12022000000000327, про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою без визначення розміру застави стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307; ч. 3 ст. 311; ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12022000000000327 від 27.04.2022, зокрема, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307; ч. 3 ст. 311; ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , володіючи організаторськими здібностями та якостями лідера, керуючись корисливим мотивом і прагнучи до отримання стабільного незаконного прибутку, у достовірно не встановлений досудовим розслідуванням час в березні 2022 року, вирішив створити та очолити стійке об'єднання - організовану групу, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, які полягали у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін на території України. ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що самостійно здійснити синтез психотропної речовини - амфетамін він не зможе, оскільки не володіє достатніми навичками та уміннями, для досягнення злочинного задуму та керування учасниками організованої групи, залучив до протиправної діяльності ОСОБА_4 , якому запропонував поряд з ним здійснювати загальне керівництво групою.
У свою чергу, ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, ознайомившись із злочинним наміром ОСОБА_8 , надав добровільну згоду на спільну організацію відповідної групи та керування вчиненням протиправних дій, зобов'язавшись організовувати процес незаконного виготовлення психотропних речовин та їх подальший збут на території України.
У подальшому, ОСОБА_8 , маючи досвід роботи на оперативних посадах в правоохоронних органах, добре знаючи методику документування і роботи підрозділів, що ведуть боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин спільно із ОСОБА_4 , який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин розробили план, який передбачав наступне: підібрати та залучити до протиправної діяльності осіб, які повністю визнаватимуть їх авторитет як керівників і організаторів, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним неформальних правил поведінки, під час вчинення злочинів; розподілити між залученими учасниками конкретні функції та завдання направлені на досягнення спільного протиправного результату, зокрема щодо підшукування та придбання необхідних обладнання, речовин та прекурсорів для виготовлення психотропної речовини; організації процесу синтезу психотропної речовини; фасування та розподілу між учасниками групи виготовленої психотропної речовини; налагодження шляхів збуту незаконно виготовленої речовини - амфетамін; організувати на території Київської області місце для незаконного виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін, з метою їх подальшого збуту, в тому числі забезпечити необхідним обладнання; забезпечити недопущення викриття протиправної діяльності з боку співробітників правоохоронних органів, шляхом впровадження заходів конспірації; розподіляти незаконно виготовлені речовини та прибутки, одержані в результаті такої діяльності, між учасниками організованої групи в залежності від виконання покладених на них функцій та обов'язків.
Відповідно до спільного розробленого злочинного плану, завданням і метою створення та існування організованої групи було налагодження незаконного виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено, а також мережі їх збуту.
З метою реалізації спільного злочинного плану, ОСОБА_8 , розуміючи, що за місцем реєстрації ОСОБА_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , можливо розмістити обладнання, за допомогою якого систематично незаконно виготовляти психотропні речовини, на початку березня 2022 року при невстановлених обставинах запропонував раніше знайомому ОСОБА_9 спільно вчиняти протиправні дії у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. На вказану пропозицію останній погодився та виразив готовність неухильно виконувати усі вказівки для досягнення злочинної мети.
У подальшому, у невстановлений проміжок часу, але не пізніше кінця березня 2022 року, діючи відповідно до раніше розробленого плану, переслідуючи мету вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, ОСОБА_4 з відома і дозволу ОСОБА_8 підшукав особу, яка має навички та досвід виготовлення психотропних речовин, а саме ОСОБА_10 , задля залучення останнього до процесу синтезу відповідних речовин. Крім того, на виконання спільного плану ОСОБА_4 підшукав особу, яка могла забезпечувати зберігання з метою збуту та збут на території м. Києва незаконно виготовлених речовин, а саме ОСОБА_11 , та в подальшому запропонував останньому долучитися до складу організованої групи у якості виконавців. ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , усвідомлюючи кримінальну караність та протиправність пропозиції ОСОБА_4 на неї погодилися таким чином вступивши до складу організованої злочинної групи.
Продовжуючи готування до здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 довели до відома залучених ними ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 детальний план протиправної діяльності, яким визначено конкретні ролі та функції кожного співучасника, направлені на успішне виконання цього плану, спрямованого на систематичне вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним виготовленням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропних речовин, обіг яких обмежено, а саме амфетаміну. Розподіл функцій учасників здійснювався в залежності від особистих якостей членів організованої групи, таких як обізнаність в технологічному процесі виготовлення психотропної речовин амфетамін, наявності каналів придбання необхідного обладнання та речовин для синтезу, підтримання зв'язків з особами, які збувають у великих кількостях психотропні речовини та з особами, які є споживачами психотропної речовини.
Для реалізації плану злочинної діяльності організованої групи між учасниками організатором були розподілені ролі кожного наступним чином.
Як організатор і керівник організованої групи ОСОБА_8 поклав на себе виконання наступних обов'язків: розробку плану і організацію вчинення злочинів, розподіл обов'язків між учасниками злочинного об'єднання з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів; впровадження правил поведінки та конспірації в організованій групі з метою недопущення викриття протиправної діяльності зі сторони правоохоронних органів, які виражались у використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв'язку виключно для спілкування між членами організованої групи щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, в т.ч. використання мессенджерів; підшукування приміщення для організації незаконного виготовлення психотропних речовин; підшукування каналу надходження прекурсорів та інших хімічних речовин, допоміжного обладнання (лабораторний хімічний та кухонний посуд, полімерні ємності, електронні ваги), які необхідні для незаконного виготовлення психотропних речовин; безпосередня організація незаконного виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін, їх зберігання з метою збуту; використання особистого транспортного засобу для незаконного перевезення як речовин та обладнання необхідного для виготовлення так і вже готової психотропної речовини - амфетамін; організація збуту та розподіл між учасниками організованої групи незаконно виготовленої психотропної речовини -амфетамін;виконання інших функцій в яких виникне необхідність під час злочинної діяльності.
ОСОБА_4 як співорганізатор повинен був виконувати наступне: здійснювати спільно з ОСОБА_8 загальне керівництво, координувати дії учасників, шляхом надання відповідних вказівок; залучати і погоджувати при прийнятті нових членів до складу організованої групи як виконавців; підшукувати канали надходження прекурсорів та інших хімічних речовин, які необхідні для незаконного виготовлення психотропних речовин; організовувати технологічний процес (синтез) незаконного виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін; забезпечувати надходження сформованих доз психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін до ОСОБА_11 та інших невстановлених органом досудового розслідування збувальників для подальшого їх збуту; збувати психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін; сприяти продовженню протиправної діяльності шляхом здійснення розтрат, пов'язаних із придбанням прекурсорів, хімічних речовин та обладнання необхідних для виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін; виконувати інші функції в яких виникне необхідність під час злочинної діяльності.
На ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , як осіб, підпорядкованих безпосередньо організаторам як виконавців у складі організованої групи, покладено наступне: створення умов для функціонування місця з незаконного виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін, розміщення відповідного обладнання, а також його технічне оновлення та підтримання в належному стані; участь в технологічному процесі (синтезі) незаконного виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін під керівництвом ОСОБА_4 та їх зберігання з метою збуту; виконання окремих вказівок і доручень направлених на сприяння в незаконному виготовленні психотропних речовин, обіг яких обмежено, у тому числі їх зважування та фасування, з метою подальшого збуту.
На ОСОБА_11 , як особу підпорядковану керівникам та як виконавця у складі організованої групи, покладено наступне: отримання від ОСОБА_4 (незаконне придбання) сформованих доз психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін з метою їх подальшого збуту; незаконне зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін на території м. Києва; виконання інших вказівок керівника організованої групи, які виникнуть під час злочинної діяльності.
Так, з метою реалізації свого злочинного плану щодо вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, учасниками організованої групи було підшукано та облаштовано ряд приміщень для здійснення протиправної діяльності, про які задля забезпечення конспірації було відомо лише учасникам групи, зокрема: місцем незаконного виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін було домоволодіння АДРЕСА_2 , яке надане ОСОБА_9 та перебувало в його фактичному користуванні; місцями незаконного зберігання з метою збуту психотропних речовин, у період з кінця березня 2022 року по 03.11.2022 використовувались ряд приміщень на території міста Києва за наступними адресами: квартира АДРЕСА_3 , яка була надана ОСОБА_4 та на праві власності належить його матері - ОСОБА_12 ; кімната № 10 квартири АДРЕСА_5 , яка використовувалася ОСОБА_11 ; квартира АДРЕСА_6 , яка була надана ОСОБА_10 , а також самовільно збудоване гаражне приміщення за адресою: АДРЕСА_7 та навпроти будинку АДРЕСА_8 , яке перебувало в користуванні ОСОБА_8 .
Для підтримання постійного зв'язку і координації спільних дій щодо вчинення злочинів, з метою недопущення викриття злочинної діяльності об'єднання, її організатором прийнято рішення використовувати під час спілкування за допомогою засобів зв'язку месенджери «WhatsApp» та «Telegram», а також застосовувати під час розмов попередньо обумовлені терміни та назви, які надані психотропним речовинам та предметам, які необхідні для їх виготовлення.
Створене злочинне об'єднання діяло на території м. Києва та Київської області і характеризувалося протягом усієї своєї діяльності такими ознаками: кількістю та стабільністю учасників, до якого увійшли 5 (п'ять) установлених осіб, які добровільно погодилися на вчинення особливо тяжких злочинів у складі організованої групи; тривалістю свого існування - у період з початку березня 2022 року до 03 листопада 2022 року тобто до викриття їхньої злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів; стійкістю злочинного об'єднання, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об'єднання для вчинення особливо тяжких злочинів; постійного контролю з боку керівників злочинного об'єднання при організації вчинення злочинів, керівництві в їх підготовці та здійсненні; наявності детально розробленого плану, який доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів вчинення злочинів; чітким визначенням ролей учасників об'єднання, загального мотиву щодо вчинення злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату; використання загальних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, які були обов'язковими для виконання та дотримувалися у суворому порядку всіма її учасниками, у т.ч. обов'язкове виконання вимог конспірації під час спілкування за допомогою засобів мобільного зв'язку, заборона контактувати з представниками правоохоронних та контролюючих органів, розголошувати інформацію про суть діяльності злочинного об'єднання та його складу, тощо; забезпечення фінансування злочинної діяльності, що полягало у спрямовуванні витрат на придбання прекурсорів для їх використання під час виготовлення психотропних речовин, систематичне оновлення обладнання призначеного для їх виготовлення, виплаті коштів членам організованої групи за виконання ними відповідних функцій.
Таким чином, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_4 створили та очолили організовану групу зі стабільним складом, до якої увійшли окрім них ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , які заздалегідь зорганізувались у стійке об'єднання, після чого у період з кінця березня 2022 року по 03 листопада 2022 року (до моменту припинення працівниками правоохоронних органів їх діяльності), вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів за наступних обставин.
Так, орієнтовно на початку березня 2022 року (більш точний час та дату в ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_8 , як співорганізатор злочинної групи, діючи в межах спільного злочинного плану, який був доведений іншим учасникам об'єднання, спрямований на досягнення мети своєї діяльності, реалізуючи умисел, направлений на організацію і утримання місця для незаконного виготовлення психотропної речовини, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достеменно знаючи, що ОСОБА_9 , має повний доступ до приміщення за місцем його реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 , прийняв рішення про використання вказаного дачного будинок з метою зберігання прекурсорів, задля їх використання для виготовлення психотропних речовин, незаконного зберігання обладнання, яке можливо використовувати для виготовлення психотропних речовин, а також незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах, на що останній погодився. При обранні вказаного будинку як місця для незаконного виготовлення психотропної речовини учасниками організованої групи, враховувалось віддаленість дачного будинку від сторонніх осіб, у тому числі працівників правоохоронних органів, наявність електропостачання, постійне фактичне місце проживання ОСОБА_9 неподалік даного приміщення, що вказує на належні умови для незаконного виготовлення психотропної речовини - амфетамін.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, направленого на організацію та утримання місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, дотримуючись плану вчинення кримінального правопорушення та діючи в складі організованої групи відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 обладнали вказане приміщення, надавши йому стану, придатного для постійного перебування, та в подальшому за достовірно невстановлених обставин, дати та часу, але не раніше березня 2022 року перемістили до цього приміщення обладнання та предмети (шість шприців об'ємом 100 мл, один шприц об'ємом 20 мл, безбарвний мірний стакан з полімерного матеріалу, фрагмент гофри з полімерного матеріалу, лійку з полімерного матеріалу червоного кольору, скляну ємність, керамічну лійку Бюхнера, дві скляні круглодонні колби місткістю 5 л та 3 л, скляну круглодонну колбу місткістю 5 л, три скляні трубки, скляну трубку з гумовими пробками на кінцях, скляний холодильник прикріплений до дерев'яного каркасу, лопатку з полімерного матеріалу чорного кольору, дві лійки з полімерного матеріалу червоного та фіолетових кольорів, скляну трубку, безбарвний мірний стакан з полімерного матеріалу, два безбарвних пакета з полімерного матеріалу, які містять фільтрувальний папір, ємності з полімерного матеріалу синього кольору, чотири каністри), прекурсори (сірчану кислоту) та інші речовини (оцтову кислоту, гідроксид натрію, ізопропіловий спирт, ортофосфорну кислоту), які можливо використовувати для систематичного незаконного виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін.
Після цього ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за допомогою зазначених знарядь забезпечили функціонування місця незаконного виготовлення психотропної речовини - амфетаміну, шляхом здійснення хімічного синтезу, при цьому з певною періодичністю перебували у вказаному приміщенні, оновлювали обладнання, купували необхідні прекурсори та інші речовини необхідні для синтезу психотропної речовини, тим самим утримували місце для незаконного виготовлення психотропних речовин, доки їх протиправна діяльність не була виявлена та припинена працівниками правоохоронних органів 03.11.2022 в ході проведення обшуків.
Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в організації та утриманні місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, вчиненого організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.
Крім того, ОСОБА_8 у невстановлений час, але не пізніше 12.07.2022, з метою виконання спільного злочинного умислу, направленого на незаконне придбання та зберігання прекурсорів в особливо великих розмірах, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовини, обіг яких обмежено - амфетамін, при невстановлених обставинах повідомив ОСОБА_4 про необхідність постачання прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен на адресу спеціально пристосованого місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, а саме буд. АДРЕСА_2 . З цією метою, у цей же період часу, ОСОБА_4 , чітко дотримуючись раніше розробленого плану вчинення кримінального правопорушення, виконуючи обумовлену роль у складі організованої групи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, всупереч законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», переслідуючи корисливий мотив, за невстановлених обставин здійснив замовлення речовини - фенілнітропропен, який згідно Таблиці № 4, списку № 1 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 із наступними змінами, віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.
У подальшому, ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне придбання та зберігання прекурсорів в особливо великих розмірах, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовини, обіг яких обмежено - амфетамін, 13.07.2022 у денний час доби, перебуваючи в приміщенні відділення № 326 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване по вул. Тростянецькій, 4/2 в м. Києва, достовірно розуміючі, що відправлена невстановленою особою посилка містить прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, з метою конспірації, використовуючи вигадані дані « ОСОБА_13 » особисто отримав відправлення, ввівши працівників товариства в оману стосовно справжніх своїх анкетних даних, тим самим незаконно придбав прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, загальною масою 991,68 г, що відповідно до Таблиці 3 списку №1 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2010 № 188, є особливо великими розмірами та розпочав незаконне зберігання з метою їх використання для подальшого виготовлення психотропних речовини, доки його протиправна діяльність не була припинена працівниками правоохоронних органів у цей же день (13.07.22) в ході затримання поблизу буд. №1 по вул. Вербицького в Дарницькому районі м. Києва.
Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в незаконному придбанні та зберіганні прекурсорів, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиненому організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.
Крім того, ОСОБА_8 у невстановлений час, але не пізніше 31.10.2022, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін, при достовірно невстановлених обставинах, даті та часі надав вказівку ОСОБА_4 про необхідність виготовлення відповідних психотропних речовин в заздалегідь підготовленому місці за адресою: АДРЕСА_2 . З метою реалізації спільного злочинного умислу, у невстановлений час, але не пізніше 31.10.2022, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи відповідно до раніше розробленого плану та відповідно до розподілу злочинних ролей, діючи умисно, всупереч законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», переслідуючи корисливий мотивів, перебуваючи у спеціально пристосованому ними місці для незаконного виготовлення психотропних речовин, а саме у домоволодінні АДРЕСА_2 , використовуючи завчасно спільно заготовлені ними прекурсори, речовини, рідини та предмети, виконуючи в точній послідовності відомий їм алгоритм дій схеми синтезу незаконно виготовили речовину - амфетамін, яка згідно Таблиці № 2, списку № 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, загальною масою не менше 2000 грам. Виготовивши у вказаний спосіб психотропну речовину - амфетамін, учасники організованої групи розпочали її незаконне зберігання з метою збуту, при цьому відповідно до раніше розробленого плану, розподіли незаконно виготовлену психотропну речовину - амфетамін між собою з метою її подальшого збуту, а виділення речовин бежевого та жовтого кольорів, рідину коричневого кольору та порошкоподібні речовини сірого кольору, що містять у своєму складі психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін загальною масою 235,53 г продовжили незаконно зберігати у спеціально пристосованому місці з метою доведення для придатного до вживання стану. Розподіливши між собою незаконно виготовлену психотропну речовину - амфетамін, діючи в межах спільного злочинного умислу, учасники організованої групи протягом 31.10.2022-02.11.2022 (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) здійснили переміщення частини незаконно виготовлених психотропних речовин, обіг яких обмежено, до раніше обумовлених місць з метою подальшого розфасування та збуту.
Так, ОСОБА_4 , будучи співорганізатором, діючи відповідно до попередньо встановлених і розподілених функцій, при невстановлених обставинах незаконно перемістив рідини і речовини, які містять у своєму складі психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін загальною масою 599,487 г, що відповідно до Таблиці 2 списку №1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України 01.08.2010 № 188 є особливо великим розміром, за місцем мешкання його матері ОСОБА_12 , а саме до кв. АДРЕСА_3 , продовжуючи таким чином незаконно зберігати вказані психотропні речовини з метою їх подальшого збуту, доки його протиправні дії не були припинені працівниками правоохоронних органів в ході обшуку 03.11.2022 року.
Крім того, у невстановлений час, але не пізніше 02.11.2022, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовини, обіг яких обмежено - амфетамін, ОСОБА_4 , перебуваючи у достовірно невстановленому місці, діючи з корисливих мотивів, помістив іншу частину незаконно виготовлених психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін загальною масою 1035,0 г, що відповідно до Таблиці 2 списку №1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України 01.08.2010 № 188 є особливо великим розміром, до полімерної ємності чорного кольору, після чого поклав у картонну коробку разом із продуктами харчування, тим самим розпочав їх незаконне зберігання та підготував для подальшого незаконного збуту.
У цей же час, ОСОБА_4 з метою конспірації та прикриття своєї злочинної діяльності, попрохав свого сусіда ОСОБА_14 здійснити відправлення вказаної посилки через поштовий сервіс ТОВ «Нова Пошта» за грошову винагороду у розмірі 200 грн., на що останній погодився.
02.11.2022 у вечірній час доби ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, виконуючи свою роль у складі організованої групи, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на збут психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін, при невстановлених обставинах передав (збув) ОСОБА_14 посилку з їх вмістом для подальшого відправлення через поштовий сервіс ТОВ «Нова Пошта». У свою чергу, ОСОБА_14 у цей же день, перебуваючи в приміщенні відділення № 372 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Вишняківська, 1, будучи введеним в оману стосовно справжніх намірів ОСОБА_4 , діючи за його проханням, здійснив відповідно до товарно-транспортної накладної № 59000884471987 відправлення посилки з вмістом психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін, загальною масою 1035,0 г, до відділення № 3 ТОВ «Нова пошта», що розташоване в м. Золотоноша Черкаської області по вул. Обухова, 20, особі з вигаданими анкетними даними « ОСОБА_15 », які в подальшому 03.11.2022 отримав (незаконно придбав) ОСОБА_16 та розпочав їх незаконне зберігання без мети збуту.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту, а також збуті психотропних речовин, вчиненому організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Крім того, у достовірно невстановлений день та час та за невстановлених обставин в ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини - амфетамін. Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , діючи умисно, всупереч вимог вказаних вище нормативно-правових актів, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених обставин, незаконно придбав речовину - амфетамін, яка згідно Таблиці № 2, списку № 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, вагою понад 15 г, що відповідно до Таблиці 2 списку №1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України 01.08.2010 № 188 є особливо великим розміром. Отримавши у вказаний спосіб психотропну речовину - амфетамін, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру помістив її до свої сумки чорного кольору, яка знаходилася при ньому та розпочав їх незаконне зберігання з метою подальшого збуту та зберігав, доки його протиправна діяльність не була виявлена та припинена працівниками правоохоронних органів 22.05.2023 в ході затримання поблизу буд. № 54 по вул. Ревуцького в м. Києва.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , якого 03.11.2022 було затримано в порядку ст. 208 КПК України, та якому того ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_17 04.11.2022 стосовно ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 01.01.2023 включно.
27.12.2022 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_18 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 03.02.2023 включно.
01.02.2023 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_19 підозрюваному ОСОБА_4 змінено запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт строком до 01.04.2023 включно.
29.03.2023 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 29.05.2023 включно.
22.05.2023 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
23.05.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307; ч. 3 ст. 311; ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.
Обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраною у кримінальному провадженні сукупністю доказів, а саме: протоколом огляду від 19.10.2022 за адресою: АДРЕСА_2 (місце розташування незаконної лабораторії), за результатами якого під час обстеження публічно недоступних місць виявлено та вилучено кристалічну речовину; висновком судової експертизи №СЕ-19/111-22/45583-НЗПРАП від 28.10.2022 відповідно до якого надана на дослідження речовина (вилучена під час проведення огляду від 19.10.2022 за адресою: АДРЕСА_2 ) містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,043 г; протоколом обшуку в приміщенні лабораторії з незаконного виготовлення психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_2 під час якого, серед іншого, виявлене лабораторне обладнання, а також рідини та речовини, зразок яких відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19/111-22/47711-НЗПРАП містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,019 г; протоколом обшуку в приміщенні, яке ОСОБА_4 використовував, які місце незаконного зберігання психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_9 під час якого, серед іншого, виявлені речовини, зразок яких відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19/111-22/47695-НЗПРАП містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 13,245 г; протоколом обшуку в приміщенні, яке ОСОБА_8 використовував, які місце незаконного зберігання психотропних речовин, а саме гаражного приміщення, що розташоване в районі буд. АДРЕСА_10 під час якого, серед іншого, виявлені речовини, зразок яких відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19/111-22/47709-НЗПРАП містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 6,009 г; протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_11 під час якого, серед іншого, виявлені речовини, зразок яких відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19/111-22/47710-НЗПРАП містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,796 г; протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_12 під час якого, серед іншого, виявлені речовини, зразок яких відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19/111-22/47682-НЗПРАП містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 3,826 г; протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_13 під час якого, серед іншого, виявлені речовини, зразки яких відповідно до висновків судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19/111-22/47672-НЗПРАП містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 4,840 г та № СЕ-19/111-22/48072-НЗПРАП містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 60,572 г; показаннями свідків - понятих, які були присутні під час проведення обшуків та підтверджують факт вилучення вказаних речовин; показаннями свідка ОСОБА_20 який вказав на ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 як на причетних до кримінального правопорушення осіб; протоколом пред'явлення свідку ОСОБА_20 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_4 як особу, причетну до незаконного виготовлення та зберігання психотропних речовин, обіг яких обмежено з метою подальшого збуту; протоколом пред'явлення свідку ОСОБА_20 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_8 як особу, причетну до незаконного виготовлення та зберігання психотропних речовин, обіг яких обмежено з метою подальшого збуту; протоколом пред'явлення свідку ОСОБА_20 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_9 як особу, причетну до незаконного виготовлення та зберігання психотропних речовин, обіг яких обмежено з метою подальшого збуту; протоколом пред'явлення свідку ОСОБА_20 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_10 як особу, причетну до незаконного виготовлення та зберігання психотропних речовин, обіг яких обмежено з метою подальшого збуту; показаннями свідка ОСОБА_21 який вказав на ОСОБА_4 , як на особу яка використовувала приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , як місце для незаконного зберігання психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін; протоколом пред'явлення свідку ОСОБА_21 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_4 як особу, причетну до незаконного зберігання психотропних речовин, обіг яких обмежено з метою подальшого збуту; результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. ст. 260, 263, 269 КПК України відповідно до яких встановлені зв'язки осіб, причетних до вказаних кримінальних правопорушень, транспортні засоби, які останній використовують та адреси їх перебування; оглядом речей, які вилучені під час обшуку в приміщенні лабораторії за адресою: АДРЕСА_2 , серед яких виявлені пусті зіп-пакети, що використовувались учасниками організованої групи для розфасування незаконно виготовлених психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін у «дози» з метою подальшого збуту; оглядом належного ОСОБА_4 мобільного телефону моделі «Iphone 13», який вилучений у ході обшуку транспортного засобу «КІА CEED» д.н.з. НОМЕР_1 під час якого встановлений зв'язок між учасниками організованої групи - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , наявні відео та фото матеріали процесу незаконного виготовлення психотропних речовин, їх зберігання з метою збуту; оглядом належного ОСОБА_8 мобільного телефону моделі «Iphone 12», який вилучений у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_14 під час якого встановлений зв'язок між учасниками організованої групи, наявні відео та фото матеріали пов'язанні із вчиненням кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також встановлені факти замовлень прекурсорів для їх подальшого використання під час виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін; проведеним аудіо,-відеоконтролем ОСОБА_4 під час якого зафіксовані факти незаконного виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 ; протокол особистого обшуку ОСОБА_4 під час затримання в порядку ст. 208 КПК України, під час якого було виявлено та вилучено порошкоподібну речовину білого кольору; показаннями свідка ОСОБА_22 , якими підтверджується порушення покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов1язків; речовими доказами; іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.
Крім того, під час розгляду клопотання слідчого у кримінальному провадженні про обрання запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 слідчий суддя дійшов висновку про доведення прокурором наявності обґрунтованої підозри.
Сторона обвинувачення вважає, що на даний час продовжують існувати ризики, передбачені п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховування від органів досудового розслідування та суду, обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна та який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких. Усвідомлюючи наявність беззаперечних доказів його вини у вчиненні особливо тяжкого злочину та невідворотності настання покарання у разі доведення вини сторона обвинувачення обґрунтовано припускає що підозрюваний в подальшому може переховуватися від органів досудового розслідування, прокуратури та суду з метою уникнення покарання. Додатковим підтвердження існування вказаного ризику є те, що в підозрюваного наявний паспорт для виїзду за кордон. Крім того, до у зв'язку з тим, що на даний час частина території України окупована не виключено, що з метою уникнення відповідальності в майбутньому підозрюваний може переховуватися на непідконтрольних органам державної влади територіях; ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 відвів собі керівну роль в організації та вчиненні злочинної діяльності та безумовно користується авторитетом серед інших підозрюваних, які виконували його протиправні вказівки, що свідчить про можливість протиправного впливу направленого на перешкоджання досудовому розслідуванню; ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - іншим чином перешкодити кримінальному провадженню, може бути виражений у створенні підозрюваним штучних доказів та підбурення осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій. Підозрюваний раніше притягувався до відповідальності, а тому в повній мірі ознайомлений з методами та формами роботи правоохоронних органів, а тому не виключено, що останній може умисно протиправно зловживати процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення слідчих дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов'язковим під час проведення досудового розслідування; ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обґрунтовується тим, що підозрюваний може і надалі вчиняти кримінальні правопорушення, так як не має постійного місця роботи, а отже, сталого джерела доходів, необхідних для забезпечення його життєдіяльності, що може стати підставою для продовження вчинення кримінальних правопорушень відповідної категорії, оскільки незаконне виготовлення психотропних речовин приносить швидкий стабільний заробіток, а також те, що на теперішній час органом досудового розслідування достовірно не встановлено канали надходження прекурсорів для їх виготовлення, а також те, що останній неодноразово вже притягувався до кримінальної відповідальності пов'язаної із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів однак належних висновків для себе не зробив та на шлях виправлення не став.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України під час дії відносно останнього запобіжного заходу у цілодобового вигляді домашнього арешту.
Додатковим підтвердженням необхідності зміни запобіжного заходу є той факт, що злочин, який інкримінується підозрюваним вчинено у складі організованої групи, співучасниками вживалися заходи конспірації з метою недопущення їх викриття правоохоронними органами, усі учасники злочинних дій були обізнані з можливими наслідками, у випадку викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, проте все одно продовжували вчиняти даний злочин.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
Фактичні обставини злочину, інкримінованого підозрюваному свідчать про наявність конкретного суспільного інтересу, який, не зважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості та кореспондуються з визначеними КПК України конкретними підставами і метою запобіжного заходу.
Вище перелічені ризики повністю підтверджуються матеріалами кримінального провадження, зміна запобіжного заходу на тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_4 забезпечить виконання останнім покладених на нього процесуальних обов'язків та наддасть можливість досягти органу досудового розслідування завдань, передбачених ст. 2 КПК України, а саме: охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.
Викладені ризики не зменшились, а навпаки продовжують існувати в повній мірі, при цьому встановлено обставини, які виникли після попереднього судового рішення про продовження (застосування) запобіжного заходу, які вказують на необхідність зміни запобіжного заходу на тримання під вартою.
Так, слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 29.05.2023 включно, відповідно до умов якого останньому було заборонено залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
Однак, всупереч покладених на підозрюваного обов'язків, ОСОБА_4 22.05.2023 без відповідного дозволу уповноважених службових осіб залишив визначене місце утримання під домашнім арештом з метою вчинення кримінально караних дій, чим порушив обов'язки покладені на нього ухвалою слідчого судді.
Так, в ході особистого обшуку ОСОБА_4 під час затримання в порядку ст. 208 КПК України на ділянці місцевості поблизу будинку АДРЕСА_15 в останнього виявлено та вилучено порошкоподібну речовину білого кольору орієнтовною масою 50 г. За вказаним фактом 22.05.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023000000000903 та в цей же день ОСОБА_4 повідомлено про підозру.
Вказане свідчить, що застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не забезпечує дієвості кримінального провадження, виконання підозрюваних своїх процесуальних обов'язків, унеможливлення вчинення ризиків, передбачених ст. 177 КПК України та повного припинення протиправної діяльності за сторони ОСОБА_4 .
Також з моменту прийняття попереднього судового рішення ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, відповідно до якої встановлено достатні докази, що свідчать про вчинення останнім додаткових епізодів злочинної діяльності, які передбачені ст. 317, 311 КК України.
Сторона обвинувачення вважає, що на даний час інший більш м'який запобіжний захід, крім тримання під вартою, не зможе забезпечити дієвості кримінального провадження та ефективно запобігти ризикам, які зазначені у клопотанні, виходячи з наступного.
Крім того, підозрюваний ОСОБА_4 раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконні дії в сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин та адміністративної відповідальності за діяння пов'язанні із вживанням наркотичних засобів. Вказане свідчить про те, що належних висновків для себе підозрюваний ОСОБА_4 не робить, на шлях виправлення не стає, схильний до протиправної поведінки, пов'язаної з вживанням та незаконним обігом наркотичних та психотропних речовин.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив задовольнити з підстав зазначених у клопотанні. Також щодо твердження сторони захисту про те, що клопотання подано з порушенням правил підсудності, то зазначив, що це питання вже вирішувалося Київським апеляційним судом, який відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту..
У судовому засіданні підозрюваний просив відмовити у задоволенні клопотання, вказуючи, що він жодного разу до 22.05.2023 не порушував застосований до нього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. До нього приблизно півтора тижні тому подзвонив чоловік, який робив ремонт у квартирі, що за адресою: АДРЕСА_9 , та повідомив, що знайшов амфетамін 50 гр. Він хотів забрати амфетамін який був не розфасований, та викинути.
У судовому засіданні захисник просив відмовити у задоволенні клопотання, вказуючи, що клопотання подано з порушенням правил підсудності. Також у клопотанні слідчим лише перераховано ризики, однак, жодним чином не доведені та необґрунтовані. ОСОБА_4 не змінює свою позицію щодо визнання винуватості у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень. Він сприяв органу досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. ОСОБА_4 має постійне місце проживання та міцні соціальні зв'язки. Застосований до нього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту він порушив лише один раз, 22.05.2023 року.
У судовому засіданні свідок ОСОБА_12 пояснила, що вона є матір'ю ОСОБА_4 . Він жодного разу не порушував застосованого до нього запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, завжди допомагає їй по господарству, доглядає молодшого брата, якому 12 років. Коли вона дізналася, що ОСОБА_4 порушив запобіжний захід, то була спантеличена. Також показала, що ремонтом квартири, що за адресою: АДРЕСА_9 , а саме пошуком робітників займався ОСОБА_4 , вона оплачувала ремонтні роботи. Також пояснила, що робітники їх не телефонували. Особа на прізвище ОСОБА_23 не була робітником. На даний час вона фактично самостійно утримує родину.
Вислухавши думку прокурора, підозрюваного, його захисника, пояснення свідка, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, а також документи надані стороною захисту, слідча суддя дійшла таких висновків.
У судовому засіданні встановлено, що Управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12022000000000327 від 27.04.2022, зокрема, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307; ч. 3 ст. 311; ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України (а. 20-22, 21-22, 23).
Відповідно до п. 4 постанови заступника начальник Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_24 про внесення змін до складу слідчої групи, які здійснюватимуть досудове розслідування, від 01.11.2022 місцем здійснення досудового розслідування визначено за місцем розташування органу досудового розслідування - управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України, а саме: м. Київ, бул. Кольцова, 22-А (а. 22-23). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.
Відповідно до ч. 1 ст. 200 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов'язків, передбачених частиною п'ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.
Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
У судовому засіданні встановлено, що 03.11.2022 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 04.11.2022 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів.
У подальшому, ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 27.12.2022 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 03.02.2023 включно.
Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 01.02.2023 у задоволенні клопотання слідчого про продовження ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відмовлено та до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на строк до 01.04.2023 включно.
Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва 31.01.2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до восьми місяців, тобто до 03.07.2023 року.
Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 29.03.2023 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на строк до 29.05.2023 включно.
22.05.2023 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України на ділянці місцевості поблизу будинку АДРЕСА_15 , під час обшуку у нього виявлено та вилучено порошкоподібну речовину білого кольору орієнтовною масою 50 г. За вказаним фактом 22.05.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023000000000903 та в цей же день ОСОБА_4 повідомлено про підозру.
Постановою від 23.05.2023 матеріали досудових розслідувань № 12022000000000327 від 27.04.2022 та № 12023000000000903 від 22.05.0223 об'єднано в одне провадження під № 12022000000000327 від 27.04.2022 року.
23.05.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру.
Щодо оцінки слідчою суддею обґрунтованості підозри, то слід зазначити, що вимога обґрунтованої (розумної) підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним кримінальним правопорушенням і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення. Отже, на початковій стадії розслідування слідча суддя, оцінюючи обґрунтованість підозри, не повинна пред'являти до наданих доказів таких же високих вимог, як при формулюванні остаточного обвинувачення при направлені справи до суду (рішення у справі Fox, Campbell and Hartley проти Сполученого Королівства від 30 серпня 1990 року, заяви № 12244/86, 12245/86, 12383/86, параграф 32; рішення Великої Палати у справі Merabishvili проти Грузії від 28 листопада 2017 року, заява № 72508/13, параграф 184). Більш того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу. Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 3 ст. 307; ч. 3 ст. 311; ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, на даний час повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 03.11.2022; протоколом огляду предмету від 22.11.2022; повідомленням про підозру ОСОБА_4 від 03.11.2022 за ч. 3 ст. 307 КК України; протоколами обшуків від 03.11.2022; протоколами допиту свідків ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , ОСОБА_20 від 03.11.2022, ОСОБА_26 від 03.10.2022; протоколами огляду від 03.11.2022, 19.11.2022; протоколами пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.11.2022; висновками експертів № СЕ-19/111-22/45583-НЗПРАП від 28.10.2022, № СЕ-19/111-22/47711-НЗПРАП від 04.11.2022, № СЕ-19/111-22/47695-НЗПРАП від 04.11.2022; протоколами НСРД від 05.10.2022, 12.12.2022, 10.12.2022, 05.12.2022; протоколом аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_4 від 30.11.2022; протоколом аудіоконтролю особи ОСОБА_4 від 14.12.2022; іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.
Враховуючи наведене, слідча суддя, не вирішуючи наперед питання про винуватість підозрюваного у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, правильність кваліфікації його дій, належність та допустимість доказів на підтвердження вини ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, вважає, що зміст клопотання та долучених до нього документів можуть свідчити про існування фактів і інформації, які можуть переконати об'єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, отже, про існування обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307; ч. 3 ст. 311; ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України. При цьому, висновок органу досудового розслідування з приводу причетності ОСОБА_4 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, підозра у якому яких повідомлена, є вірогідною та достатньою для продовження застосування щодо нього обмежувального заходу.
При аналізі питання наявності зазначених прокурором ризиків, слідча суддя дійшла до висновку про їх наявність з огляду на фактичні обставини кримінального провадження, та особу ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжкого злочину.
Вирішуючи питання про існування, передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неправомірної процесуальної поведінки підозрюваного, а саме порушення застосованого до нього запобіжного заходу у вигляді цілодобового арешту, слідча суддя враховує те, що ризиками у даному випадку є дії, які можуть вчинятися з високим ступенем ймовірності.
Щодо наявності передбачених ст. 177 КПК України ризиків, слідча суддя вважає необхідним зазначити, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв'язками з державою, у якій його переслідують, та міжнародними контактами.
Також слідча суддя, на виконання вимог ст. 178 КПК України, приймає до уваги дані про особу підозрюваного ОСОБА_4 , а саме те, що він одружений, має малолітню дитину та постійне місце проживання в м. Києві, до затримання не працював.
При вирішенні питання клопотання про зміну запобіжного заходу підозрюваному з домашнього арешту на тримання під вартою без визначення розміру застави слідча суддя бере до уваги те, що ОСОБА_4 порушив застосований до нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та вчинив нове кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України, що свідчить про те, що ризики, які були встановлені слідчими суддями не зменшились, а навпаки продовжують існувати.
Відтак, слідча суддя вважає доведеним в ході розгляду клопотання наявність таких ризиків як: переховування підозрюваного від органів досудового розслідування або суду; незаконний вплив на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; може іншим чином перешкодити кримінальному провадженню, зокрема, створювати штучні докази та підбурювати осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій; може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Враховуючи вищевказане та дані про особу підозрюваного, в їх сукупності, зокрема, те, що підозрюваний ОСОБА_4 порушив застосований до нього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також переслідуючи мету захисту інтересів суспільства, які очевидно переважають в даному випадку принцип поваги до особистої свободи, зважаючи, що надані, органом досудового розслідування, докази про причетність підозрюваного до вчинення кримінальних правопорушень є вагомими, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, у разі визнання його винуватим, враховуючи доведеність в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідча суддя дійшла до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 131, 132, 176-178, 183, 184, 186, 193-194, 196, 200, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити, а у задоволенні клопотання захисника - відмовити.
Змінити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, українцю, громадянину України, який здобув вищу освіту, одружений, має малолітню дитину - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не працює, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий та якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307; ч. 3 ст. 311; ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави в межах строку досудового розслідування, тобто до 03.07.2023, та утримувати його в Державній установі «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Копію ухвали про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою вручити підозрюваному та прокурору.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.
Повний текст ухвали оголосити о 14 год. 40 хв. 26.05.2023 року.
Слідча суддя ОСОБА_1