Ухвала від 16.05.2023 по справі 210/1109/23

УХВАЛА

іменем України

Справа № 210/1109/23

Провадження № 1-кс/210/1141/23

"16" травня 2023 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №42023040000000111 від 31.01.2023 року про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні ВП №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №42023040000000111 від 31.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Постановою начальнику СУ ГУНП в Дніпропетровській області до групи слідчих включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області для здійснення досудового розслідування.

Так в ході досудового розслідування попередньо встановлено, що

група осіб залучили до протиправної діяльності 15 осіб, які шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян України та військовослужбовців. Також, встановлено, що учасники протиправної схеми організували свою діяльність на території регіону, за адресою:

АДРЕСА_1 . До складу організованої групи входять в основному студенти без офіційного оформлення.

Так учасники групи системно створюють облікові записи, в соціально-орієнтованій мережі Інтернет Інстаграм, що імітують заможний спосіб життя та високий матеріальний дохід їх власників. В подальшому, визначаючи активних користувачів, учасники групи ініціюють спілкування із громадянами України, в ході якого вводять їх в оману, пропонуючи високий дохід від букмекерської компанії. Після переказу початкової суми коштів, учасники групи вимагають від потенційної жертви інші платежі мотивуючи високою комісією на вивід коштів і т.п., разом з цим жодних виплат в подальшому не здійснюють.

За інформацією отриманою від потерпілих громадян збір коштів здійснюється шахраями на банківську картку НОМЕР_1 . Встановлено, що банківська картка відкрита на громадянку України, мешканку міста Кривого Рогу, ОСОБА_4 . Учасники групи використовують банківські картки українських банків для прийому коштів, а в подальшому, з метою анонінімізації вказані кошти конвертуються з використанням криптовалют.

Таким чином, в діях групи осіб вбачаються ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

15.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 09.05.2023 слідчим проведено обшук у приміщенні «офісу» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Петра Калнишевського, 8, в ході якого виявлено та вилучено:

1. Ноутбук АСЕР серійний номер NXEFAEU04171902EE26600,

2. Ноутбук Леново, серійний номер MPNXB11270CL,

3. 5 зошитів з чорновими записами, аркуші з чорновими записами,

В великій кімнаті на робочих столах виявлено та вилучено:

4. Системний комп'ютерний блок Леново, серіний номер S4J54264

5. Системний комп'ютерний блок HP, серіний номер CZC52546MS

6. Системний комп'ютерний блок Леново, серійний номер S4J54853

7. Системний комп'ютерний блок Леново, серійний номер S4J55080

8. Системний комп'ютерний блок Леново, серійний номер S4J54153

9. Системний комп'ютерний блок Леново, серійний номер S4S70063

10. Системний комп'ютерний блок Леново, серійний номер S4J68397

11. Системний комп'ютерний блок Леново, серійний номер S4J54748

12. Системний комп'ютерний блок Леново, серійний номер PB00Q788

13. Системний комп'ютерний блок Леново, серійний номер PB00Q7YG

14. Системний комп'ютерний блок Леново, серійний номер S4J54738

15. Системний комп'ютерний блок Леново, серійний номер S4J54978

16. Системний комп'ютерний блок HP, серійний номер CZC52546WW

17. Системний комп'ютерний блок Леново, серійний номер S4J54865

18. Системний комп'ютерний блок HP, серійний номер CZC52546DL

19. Системний комп'ютерний блок HP, серійний номер CZC525466S

20. Системний комп'ютерний блок Леново, серійний номер S4S62003

21. Системний комп'ютерний блок HP, серійний номер CZC52546J2

22. Системний комп'ютерний блок Леново, серійний номер S4J54257

23. Системний комп'ютерний блок HP, серійний номер CZC52546S0

24. Системний комп'ютерний блок Леново, серійний номер S4J54008

25. Системний комп'ютерний блок Леново, серійний номер R82JFHX

26. Системний комп'ютерний блок Леново, серійний номер S4J54242

27. Системний комп'ютерний блок Леново, серійний номер S4J54748

28. Системний комп'ютерний блок HP, серійний номер CZC52546CQ

29. Системний комп'ютерний блок НОМЕР_2 , серійний номер CZC52546SL

30. Системний комп'ютерний блок HP, серійний номер CZC52546RW

31. Системний комп'ютерний блок HP, серійний номер CZC52546XH

32. Системний комп'ютерний блок HP, серійний номер CZC52546BL

33. Системний комп'ютерний блок HP, серійний номер CZC525468T

34. Системний комп'ютерний блок HP, серійний номер CZC52546TT

35. Системний комп'ютерний блок HP, серійний номер CZC52546KH

36. Системний комп'ютерний блок HP, серійний номер CZC52546GK

37. Системний комп'ютерний блок HP, серійний номер CZC52546JZ

38. Системний комп'ютерний блок HP, серійний номер CZC52546WD

39. Системний комп'ютерний блок HP, серійний номер НОМЕР_3

40. Системний комп'ютерний блок HP, серійний номер CZC52546CF

41. Системний комп'ютерний блок Леново, серійний номер S4S70502

42. Системний комп'ютерний блок Леново, серійний номер НОМЕР_4

43. Системний комп'ютерний блок Леново, серійний номер PB01W84R

44. Системний комп'ютерний блок Делл, серійний номер 8F9W14J

45. Системний комп'ютерний блок Фуджитсу, серійний номер НОМЕР_5

46. Системний комп'ютерний блок Фуджитсу, серійний номер YLPW120050

47. Системний комп'ютерний блок Фуджитсу, серійний номер LITEOMB2906680

48. Системний комп'ютерний блок Фуджитсу, серійний номер YLPW091247

49. Системний комп'ютерний блок Фуджитсу, серійний номер PW097334

50. Системний комп'ютерний блок Фуджитсу, серійний номер YLPW120048

51. Системний комп'ютерний блок Фуджитсу, серійний номер PW019345

52. Системний комп'ютерний блок Фуджитсу, серійний номер PW110538

53. Системний комп'ютерний блок Фуджитсу, серійний номер PW002936

54. Системний комп'ютерний блок без номеру та опізнавльних знаків.

55. Системний комп'ютерний блок Фуджитсу, серійний номер НОМЕР_6 .

56. Три жорстких дисків,

57. 40 зошитів з чорновими записами.

Постановою слідчого від 15.05.2023 вказані вище речі та документи визнані речовими доказами на підставі ст. 98 КПК України.

Крім того, прокурор зазначає, що у вилучених мобільних телефонах, а також системних блоках містяться електронні документи, що стосуються клієнтських баз, шахрайських схем заволодіння грошовими коштами та інші відомості з доказами, а тому вони відповідають вимогам ч.1 ст. 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Окрім того вказані носії інформації мають бути предметом дослідження експерта, а також огляду із залученням відповідного спеціаліста із комп'ютерних технологій, оскільки доступ до них обмежено їх власником та пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.

Прокурор в судовому засіданні присутній не був, надав письмове клопотання зазначивши, що просить проводити розгляд клопотання про арешт майна без участі слідчого та прокурора, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд розглядає дане клопотання у відсутність власника майна або його представника з метою збереження тимчасово вилученого майна, так як відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що в задоволенні клопотання прокурора слід відмовити з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частини 1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до частини 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Судом встановлено, що в провадженні ВП №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №42023040000000111 від 31.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, встановлено, що у вказаному кримінальному провадженні 15.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 09.05.2023 слідчим проведено обшук у приміщенні «офісу» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Петра Калнишевського, 8, в ході якого виявлено та вилучено: