Справа № 947/10575/22
Провадження № 1-кс/947/6719/23
30.05.2023 року cлідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 дослідивши матеріали за клопотанням старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 12022162480000667 від 11.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022162480000667 відомості про яке 11.05.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2022 року до чергової частини Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява адвоката ОСОБА_4 діючого в інтересах ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які проживають за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровані в ІТС ІПНП ОРУП №1 ГУНП в Одеській області № 10004 від 05.05.2022 року, (звернення надійшло до ОРУП № 1 ГУНП в Одеській Області ВДЗ ГУНП Ш-1165 від 05.05.2022 року) за фактом шахрайських дій їх доньки ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та підробки документів приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , які виразились в підробці заяви та нотаріального доручення від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на право розпоряджатись ОСОБА_7 нерухомим майном зазначених. В результаті чого, на підставі довіреностей остання оформила договори позики грошових коштів на суму приблизно 8000000 грн. (360000 доларів США) в якості забезпечення виконань зобов'язань відповідно до договорів Іпотеки передала в іпотеку нерухоме майно яке на праві власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .
Крім того, до слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає АДРЕСА_1 , відповідно якої остання повідомляє про обставини вчинення нею кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, 23.10.2020 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального ОСОБА_8 посвідчено довіреність серії НМК номер 652988 від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про уповноваження ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на розпорядження самостійно визначаючи умови розпорядження - квартирою під АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності ОСОБА_6 , а також представляти інтереси останньої в усіх державних органах, установах, громадських, приватних організаціях, в органах влади та управління, органах прокуратури, та інших. Зазначена довіреність зареєстрована в реєстрі за № 873.
Крім того, 23.10.2020 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчено заяву серії НМК номер 652987 від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно якої надано згоду дружині ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 на розпорядження, в тому числі відчуження, за ціну та на умовах на її розсуд, будь-яким не забороненим чиним законодавством України способом, будь-яким рухомим та нерухомим майном, яке набуто спільно або набуто в період шлюбу і є спільною сумісною власністю подружжя. Зазначена заява зареєстрована в реєстрі за № 872.
Також, 02.02.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчено довіреність серії НМР номер 699841 від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про уповноваження ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на розпорядження рухомим та нерухомим майном, яка належить на праві власності ОСОБА_5 , а також представляти інтереси останнього в усіх держаних органах, установах, громадських, приватних організаціях, в органах влади та управління, органах прокуратури, та інших. Зазначена довіреність зареєстрована в реєстрі за № 53.
Крім того, 02.02.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчено заяву серії НМР номер 699843 від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно якої надано згоду чоловіку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на розпорядження, в тому числі відчуження, за ціну та на умовах на його розсуд, будь-яким не забороненим чинним законодавством України способом, будь-яким рухомим та нерухомим майном, яке набуто спільно або набуто в період шлюбу і є спільною сумісною власністю подружжя. Зазначена заява зареєстрована в реєстрі за № 54.
Таким чином, в результаті отриманих на момент проведення досудового розслідування документів, достатньо підстав вважати, що на підставі підроблених документів, а саме: довіреності серії НМК номер 652988 від 23.10.2020 року та заяви серії НМК номер 652987 від 23.10.2020 року, а також довіреності серії НМР номер 699841 від 02.02.2021 року та заяви серії НМР номер 699843 від 02.02.2021 року - ОСОБА_7 , яка діяла в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було укладено:
-договір позики від 09.11.2020 року серії НМК номер 623049 відповідно якого ОСОБА_7 діючи на підставі довіреності серії НМК номер 652987 від 23.10.2020 року від імені ОСОБА_6 взяла у позику гроші у ОСОБА_10 в сумі 69 000 доларів США, які еквівалентні станом на 09.11.2020 року - 2 001 000 (два мільйони одна тисяча) гривень 00 копійок, строком до 09.05.2021 року. Зазначений договір посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , та зареєстровано в реєстрі № 1173;
-договір іпотеки від 09.11.2020 року серії НМК номер 623050 відповідно якого ОСОБА_7 діючи на підставі довіреності серії НМК номер 652987 від 23.10.2020 року від імені ОСОБА_6 , з метою забезпечення зобов'язань позичальника за договором позики від 09.11.2020 року серії НМК номер 623049 за реєстровим номером №1173 передача в іпотеку нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 . Зазначений договір посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , та зареєстровано в реєстрі № 1174, 1175;
-договір позики від 05.02.2021 року серії НМР номер 943891 відповідно якого ОСОБА_7 діючи на підставі довіреності серії НМР номер 699841 від 02.02.2021 року від імені ОСОБА_5 взяла у позику гроші у ОСОБА_12 в сумі 97 750 доларів США, які еквівалентні станом на 05.02.2021 року - 5 785 875 (п'ять мільйонів сімсот вісімдесят п'ять тисяч вісімсот сімдесят п'ять) гривень 00 копійок, строком до 05.08.2021 року. Зазначений договір посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , та зареєстровано в реєстрі № 228;
-договір іпотеки від 05.02.2021 року серії НМР номер 943896 відповідно якого ОСОБА_7 діючи на підставі довіреності серії НМР номер 699841 від 02.02.2021 року від імені ОСОБА_5 , з метою забезпечення зобов'язань позичальника за договором позики від 05.02.2021 року серії НМР номер 943896 за реєстровим номером № 228 передача в іпотеку нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_5 . Зазначений договір посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , та зареєстровано в реєстрі № 229, 230;
-договір позики від 16.02.2021 року серії НМС номер 169641 відповідно якого ОСОБА_7 діючи на підставі довіреності серії НМР номер 699841 від 02.02.2021 року від імені ОСОБА_5 взяла у позику гроші у представника ОСОБА_12 - ОСОБА_13 в сумі 51 750 доларів США, які еквівалентні станом на 16.02.2021 року - 1 449 000 (один мільйон чотириста сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок, строком до 16.08.2021 року. Зазначений договір посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , та зареєстровано в реєстрі № 146;
-договір іпотеки від 16.02.2021 року серії НМС номер 169643 відповідно якого ОСОБА_7 діючи на підставі довіреності серії НМР номер 699841 від 02.02.2021 року від імені ОСОБА_5 , з метою забезпечення зобов'язань позичальника за договором позики від 16.02.2021 року серії НМС номер 169641 за реєстровим номером № 146 передача в іпотеку нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_5 . Зазначений договір посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , та зареєстровано в реєстрі № 147, 148.
Вказані договори були укладені на підставі довіреностей та заяв, які були надані ОСОБА_7 . Виходячи з доказів, які наявні в матеріалах кримінального провадження, виникає необхідність у встановленні факту присутності осіб, права яких порушуються, під час складання довіреностей та заяв стосовно належного ним нерухомого майна, та факту підписання цих документів.
Укладання вказаних правочинів впливає на майнові права потерпілих, а саме на право вільно, на власний розсуд розпоряджатися власним майном, за вищевказаними адресами.
09.06.2022 року, за клопотанням слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , яке було погоджено прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_16 , слідчим суддею Київського районного суду в м. Одесі було винесено ухвалу про арешт нерухомого майна за наступними адресами:
- АДРЕСА_4 , яке перебувало на праві власності у ОСОБА_5 ;
- АДРЕСА_1 , яке перебувало у власності у ОСОБА_6 ;
- АДРЕСА_3 , яке перебуває у власності у ОСОБА_5 .
24.06.2022 року, слідчим СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 було здійснено звернення із накладенням арешту на нерухоме майно згідно із ухвалою Київського районного суду м. Одеси.
Так, згідно із відповіддю Юридичного Департаменту Одеської міської ради, 24.06.2022 року було прийнято рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень на підставі п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Таким чином органом досудового розслідування встановлено, що нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 , є спірним та є предметом посягання кримінального правопорушення, виникає необхідність у забезпеченні вказаного об'єкту нерухомості, шляхом накладення арешту на нього, а тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із даним клопотанням.
Дослідивши подане клопотання та матеріали додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Одеській області обґрунтовано здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022162480000667 відомості про яке 11.05.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом, зокрема, заволодіння об'єктом нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 на підставі підроблених документів.
В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 09.06.2022 року за клопотанням слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , погодженим прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_16 було накладено арешт із забороною розпорядження та вчинення будь-яких реєстраційних дій в Єдиному Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек на: квартиру, об'єкт житлової нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч. 2 ст. 13 З акону України «Про судоустрій і статус суддів» судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України.
Як зазначає у клопотанні слідчий згідно із відповіддю Юридичного Департаменту Одеської міської ради, 24.06.2022 року було прийнято рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень відносно нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 за ухвалою слідчого судді на підставі п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», що і стало підставою для звернення до слідчого судді із даним клопотанням про арешт майна.
Слідчий суддя звертає увагу на те, що порядок виконання арешту нерухомого майна визначений у Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" від 1 липня 2004 року.
До матеріалів клопотання слідчим долучено лист відділу державної реєстрації прав на нерухоме майно Управління державної реєстрації Юридичного Департаменту Одеської міської ради від 20.03.2023 року, відповідно до якого повідомлено слідчому СУ ГУНП в Одеській області про те, що за результатом розгляду заяви № 51532945 про державну реєстрацію обтяження (арешт нерухомого майна) на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 державним реєстратором відділу 24 червня 2022 року прийнято рішення про зупинення державної реєстрації прав на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси по справі № 522/4791/22 від 16 травня 2022 року про заборону вчинення реєстраційних дій.
Діючий Кримінальний процесуальний кодекс України не містить вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти у разі подачі стороною обвинувачення клопотання про арешт майна, яке вже розглядалося слідчим суддею та за результатом розгляду якого слідчим суддею прийнято відповідне рішення про накладення арешту на майно, яке набрало законної сили та не було скасовано.
Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: законність, доступ до правосуддя та обов'язковість судових рішень, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.
Слідчий суддя звертає увагу сторони обвинувачення на те, що клопотання про накладення арешту на зазначений у клопотанні об'єкт нерухомості в рамках кримінального провадження № 12022162480000667 від 11.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України вже було розглянуто слідчим суддею, про що постановлено відповідну ухвалу про арешт майна, яку не було оскаржено в апеляційному порядку та яка на даний час набрала законної сили.
Відповідно до чого, слідчий суддя роз'яснює стороні обвинувачення, що невиконання ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно не є підставою для повторного звернення сторони обвинувачення до слідчого судді із клопотанням про арешт такого майна.
На підставі викладеного, враховуючи те, що слідчим суддею в рамках кримінального провадження вже розглядалося питання про накладення арешту на майно зазначене у даному клопотанні, наразі підстав для накладення арешту на майно немає, слідчий суддя прийшов до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 7, 9, 170-173 КПК України, слідчий суддя -
У задоволенні старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 12022162480000667 від 11.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1