Єдиний унікальний номер №175/2444/23
провадження №1-кс/175/507/23
30 травня 2023 року смт. Слобожанське
Дніпропетровський районний суд
Дніпропетровської області у складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №42023042150000056 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, -
До Дніпропетровського районного суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що 18.01.2023 року ОСОБА_5 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_1 через ІНФОРМАЦІЯ_2 для оформлення виплат допомоги на дітей одиноким матерям та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям із встановленим чинним законодавством пакетом документів.
05.04.2023 перебуваючи в ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 отримала рішення про відмову у наданні державної соціальної допомоги та державної допомоги сім'ям з дітьми, оскільки середньомісячний сукупний дохід перевищує або дорівнює рівню прожиткового мінімуму для сім'ї. У цей же день, від працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 отримала довідку про те, що ОСОБА_5 нараховувалася державна та соціальна допомога у вигляді адресних виплат у період з липня по вересень 2020 року у сумі 15583,42 грн, у період з квітня по червень 2021 року у сумі 16139,84 грн, у період з квітня по червень 2022 року у сумі 23200,00 грн, у період з липня по вересень 2022 року у сумі 15180,00 грн на загальну суму 70103,26 грн. Зазначену суму державної та соціально допомоги у вигляді адресних виплат ОСОБА_5 не отримувала.
Згідно відомостям з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела/суми виплачених доходів та утриманих податків від 11.05.2023 № 0461-23-02614 на фізичну особу ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , відомості про нарахування ІНФОРМАЦІЯ_5 допомог у період з І кварталу 2020 по IV квартал 2022 року відсутні.
Згідно відомостям з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , здійснювалося нарахування державних соціальних допомог у період з листопада 2012 по червень 2015 року.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.05.2023 вих. № 1754, ОСОБА_5 перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримувала допомогу на дітей одиноким матерям у період з 01.10.2012 по 30.06.2017 року.
Вище вказане дає достатньо підстав вважати, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у вигляді допомоги на дітей одиноким матерям та державною соціальною допомогою малозабезпеченим сім'ям, які нараховувалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у період з липня 2015 по червень 2017 року, а також допомогою у вигляді адресних виплат у період з липня по вересень 2020 року у сумі 15583,42 грн, у період з квітня по червень 2021 року у сумі 16139,84 грн, у період з квітня по червень 2022 року у сумі 23200,00 грн, у період з липня по вересень 2022 року у сумі 15180,00 грн, які нараховано але не виплачено ОСОБА_5 .
Згідно п. 3.2. Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Мінсоцполітики України від 19.09.2006 №345, на кожного заявника, який подав заяву та документи для призначення соціальної допомоги, формується особова справа, у якій зберігаються всі подані документи для призначення допомоги, розрахунок розміру та рішення про призначення (відмову в призначенні).
ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі електронної справи приймає рішення про призначення (відмову в призначенні) заявнику соціальної допомоги та інформує уповноважених осіб територіальної громади/ заявника щодо прийнятого рішення.
Встановити обставини, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні можливо лише за допомогою документів, які містяться в особовій справі отримувача соціальних допомог ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , сформованої як в паперовому так і в електронному вигляді, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Зазначена особова справа має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб, які були чи можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, проведення експертиз, спростування чи підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні. При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містяться у справі одержувача соціальної допомоги.
Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та проведенні їх вилучення (виїмки) в ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та проведенні вилучення оригіналів для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Прокурор надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Дізнавач надала заяву в якій просила розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю без її участі.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У провадженні сектору дізнання відділення поліції №8 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023042150000056 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цих документах, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме оригіналу особової справи одержувача соціальної допомоги (у т.р. архівного) а також до електронної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналу особової справи та паперової копії електронної справи, і зобов'язати надати стороні обвинувачення дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 8 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1