печерський районний суд міста києва
Справа № 757/14897/23-к
14 квітня 2023 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
власника майна: не з'явився,
представника власника майна: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023000000000528 від 31.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, -
Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на наступні речі та документи, які були вилучені під час огляду місця події біля автомобільного в'їзду до готелю «Ірис», за адресою: 150, Нижнє Солотвино Ужгородського району Закарпатської області.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, щоСлідчими першого відділу Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023000000000528 від 31.03.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
Під час досудового розслідування 13.04.2023 о 14 год. 20 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої йому влади та службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди в особливо великому розмірі
В ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 під час його затримання, виявлено та вилучено флеш-накопичувач чорного кольору об'ємом 4 GB, на якому містяться відомості в електронному вигляді, що мають значення для подальшого досудового розслідування.
13.04.2023 вмотивованою постановою слідчого флеш -накопичувач чорного кольору об'ємом 4 GB, вилучений 13.04.2023 під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 визнаний речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.
Власник майна - ОСОБА_5 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, у задоволенні клопотання просить відмовити.
Представник власника майна - адвокат ОСОБА_6 , подала заяву про розгляд справи без її участі, у задоволенні клопотання просить відмовити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, щоГоловним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000528 від 31.03.2023 за підозрою за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що Наказом Голови Національної поліції України І. Клименка № 1077 від 23.10.2019, відповідно до Закону України «Про Національну поліцію України», Положення про Національну поліцію, постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2019 № 867 «Про утворення територіального органу Національної поліції», затверджено Положення про Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України (далі - ДСР).
Відповідно до вищевказаного Положення, ДСР є міжрегіональним територіальним органом у складі кримінальної поліції Національної поліції України, який бере участь у реалізації державної політики з питань боротьби з організованою злочинністю та згідно із законодавством України здійснює оперативно-розшукову діяльність.
Діяльність ДСР ґрунтується на принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини, законності, відкритості та прозорості, політичної нейтральності, взаємодії з населенням на засадах партнерства, а також безперервності.
Встановлено, що наказом Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України (далі - ДСР НП України) від 01.02.2021 № 30-о/c капітана поліції ОСОБА_5 (0096121) призначено заступником начальника 2-го відділу (боротьби з транснаціональними та етнічними організованими злочинними групами) управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Перебуваючи на вказаній посаді, капітан поліції ОСОБА_5 є службовою особою, під поняттям якої, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, розуміються особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Відповідно до положень Закону України «Про Національну поліцію України», Національна поліція України (поліція) - це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.
Крім того, будучи поліцейським, відповідно до положень ст. 18 Закону України «Про Національну поліцію України», ОСОБА_5 , крім іншого, зобов'язаний неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги поліцейського, професійно виконувати свої службові обов'язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових (функціональних) обов'язків, наказів керівництва, а також поважати і не порушувати прав і свобод людини.
Статтею 3 Закону України «Про Національну поліцію» встановлено, що у своїй діяльності поліція керується Конституцією України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цим та іншими законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також виданими відповідно до них актами Міністерства внутрішніх справ України, іншими нормативно-правовими актами.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 62 цього Закону поліцейський під час виконання покладених на поліцію повноважень є представником держави. Законні вимоги поліцейського є обов'язковими для виконання всіма фізичними та юридичними особами.
Згідно зі ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» № 3781-XII від 23.12.1993, правоохоронними органами є зокрема органи Національної поліції, а також інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.
Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що заступник начальника 2-го відділу (боротьби з транснаціональними та етнічними організованими злочинними групами) управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_5 , будучи працівником правоохоронного органу, у порушення вищевказаних норм, використовуючи своє службове становище, діючи за попередньою змовою із іншими службовими особами Національної поліції України та органів прокуратури України, форма співучасті та дані про яких на теперішній час встановлюються, вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, встановлено, що в провадженніслідчих СВ відділення поліції № 1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області перебуває кримінальне провадження № 12022071170000334 від 29.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 1 ст. 255 КК України.
Оперативний супровід у вказаному кримінальному проваджені здійснюється оперативними працівниками Управління стратегічних розслідувань Головного Управління Національної поліції у Закарпатській області ДСР Національної поліції України.
19.12.2022 за місцем мешкання ОСОБА_7 в рамках кримінального провадження № 12022071170000334 проведено обшук, та відповідно до вимог ст. ст. 36, 42, 276, 278 КПК України прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_8 повідомлено йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 1 ст. 255 КК України.
Після цього, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, але не пізніше 26.12.2022 у заступника начальника 2-го відділу (боротьби з транснаціональними та етнічними організованими злочинними групами) управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_5 та інших невстановлених працівників правоохоронних органів, в тому числі органів прокуратури Закарпатської області, виник умисел на одержання неправомірної вигоди групою осіб в особливо великому розмірі шляхом вимагання від підозрюваного у кримінальному провадженні № 12022071170000334 ОСОБА_7 за вчинення дій направлених на подальше уникнення ним кримінальної відповідальності та покарання, пов'язаного з обмеженням волі чи з позбавленням волі на певний строк.
У зв'язку з цим, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, але не пізніше 26.12.2022 вищевказаними особами у невстановленому досудовим розслідуванням місці розроблено злочинний план.
Так, на виконання вказаного розробленого та обговореного злочинного плану, направленого на одержання шляхом вимагання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі, ОСОБА_5 за допомогою Інтернет-месенджерів здійснив дзвінки підозрюваному ОСОБА_7 з вимогою прибути до м. Ужгорода Закарпатської області у найкоротший час для спілкування з працівниками правоохоронних органів щодо їх подальших дій у кримінальному провадженні, в якому ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів.
У свою чергу, ОСОБА_7 попросив поспілкуватися із ОСОБА_5 свого знайомого ОСОБА_9 , який за результатами телефонної розмови з ним погодився прибути до м. Ужгорода Закарпатської області або надати для спілкування адвоката, який представляє інтереси ОСОБА_7 .
Після цього, 29.12.2022 точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не раніше 09.00 год. в одному з кафе м. Ужгород Закарпатської області відбулася зустріч між представником ОСОБА_7 та працівниками правоохоронних органів, на якій, серед інших, був присутній і ОСОБА_5 . Під час вказаної зустрічі працівники правоохоронних органів у Закарпатській області, у тому числі органів прокуратури Закарпатської області, які на теперішній час не встановлені, повідомили представнику ОСОБА_7 всі деталі кримінального провадження № 12022071170000334 від 29.06.2022 та наявні докази його вини, які зібрані у ході досудового розслідування, спонукаючи ОСОБА_7 та його представника до передачі неправомірної вигоди та створюючи уяву невідворотності у подальшому отримання за рішенням суду покарання у виді обмеження волі чи позбавлення волі на тривалий строк.
Разом з цим, в ході вказаного спілкування, представники правоохоронних органів, серед яких був присутній і ОСОБА_5 , повідомили представнику ОСОБА_7 про те, що вони можуть в рамках досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні вчинити дії, направлені на уникнення кримінальної відповідальності безпосередньо ОСОБА_7 , шляхом вилучення з матеріалів кримінального провадження наявних доказів причетності до вчинення особливо тяжких злочинів ОСОБА_7 , вчинення дій спрямованих на фальсифікацію висновків судових експертиз, забезпечення неприбуття свідків у судове засідання, з метою подальшого сприяння в отриманні за результатами судового розгляду виправдувального вироку стосовно ОСОБА_7 , надавши час для обговорення та обміркування вказаної пропозиції.
У подальшому, з метою змусити ОСОБА_7 погодитись на умови працівників правоохоронних органів ОСОБА_5 неодноразово в телефонному режимі спілкувався із знайомим ОСОБА_7 та вимагав прийняття ними умов та передати неправомірну вигоду. Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, направленого на вимагання та отримання неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів ОСОБА_5 наполягав на прибутті для спілкування в м. Ужгород вже безпосередньо ОСОБА_9 та обговорення всіх деталей, а інакше у кримінальному провадженні буде прийняте рішення про виділення матеріалів стосовно ОСОБА_7 в окреме провадження та зупинення його, у зв'язку з розшуком підозрюваного.
Після чого, 03.02.2023 прокурором у кримінальному провадженні прийнято рішення про виділення матеріалів кримінального провадження стосовно підозрюваного ОСОБА_7 за № 12023071130000046 з кримінального провадження № 12022071170000334 від 29.06.2022.
Продовжуючи реалізацію злочинного плану направленого на вимагання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі шляхом вимагання від ОСОБА_7 та його представника ОСОБА_9 , бажаючи створити умови за яких вони погодяться на вимогу щодо передачі грошових коштів, 08.02.2023 о 09.57 год. заступник начальника відділу УСР у Закарпатській області ДСР НП України ОСОБА_5 за допомогою месенджеру Telegram надіслав повідомлення ОСОБА_9 , до якого долучив файл у вигляді постанови про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023071130000046.
Ознайомившись із вказаним документом, ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_5 погодивши умови їх зустрічі.
У подальшому 20.03.2023 близько 12.30 год. заступник начальника 2-го відділу (боротьби з транснаціональними та етнічними організованими злочинними групами) управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_5 , перебуваючи на заправці «ОККО» за адресою: вул. Егана Едмунда, 1А, Барвінок Закарпатської області, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі шляхом її вимагання, висунув протиправну вимогу ОСОБА_9 , який діяв в інтересах підозрюваного у кримінальному провадженні № 12023071130000046 ОСОБА_7 щодо необхідності надання йому особисто та іншим працівникам правоохоронних органів, в тому числі органів прокуратури грошових коштів в сумі 65 000 доларів США за вилучення з матеріалів кримінального провадження наявних доказів причетності до вчинення особливо тяжких злочинів ОСОБА_7 , вчинення дій щодо фальсифікації висновку судової фоноскопічної експертизи, забезпечення неприбуття свідків у судове засідання з метою подальшого сприяння в отриманні за результатами судового розгляду виправдувального вироку щодо ОСОБА_7 . У свою чергу, ОСОБА_9 взяв час подумати та порадитися, оскільки особисто не приймає таких рішень та у період з 21.03.2023 по 24.03.2023 в телефонному режимі домовився з ОСОБА_10 про те, що порадиться зі знайомими особами, які мають юридичну освіту та ОСОБА_7 , після чого надасть остаточну відповідь.
Надалі, 27.03.2023 з метою більш детального обговорення всіх процесуальних моментів у кримінальному провадженні, організовано здійснення аудіоконференції в месенджері «Telegram», за участю ОСОБА_5 , невстановленого на даний час працівника органів прокуратури Закарпатської області, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , який має вищу юридичну освіту та якому довіряв ОСОБА_9 . Обговоривши всі наявні матеріали та докази у кримінальному провадженні, ОСОБА_5 зменшив суму грошових коштів, які ОСОБА_9 мав йому надати за вчинення дій направлених на фальсифікацію матеріалів кримінального провадження № 12023071130000046 до 30 000 доларів США.
У подальшому, 08.04.2023 приблизно о 20.00 год., попередньо домовившись про зустріч у телефонному режимі з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та невстановлений працівник органів прокуратури Закарпатської області прибули до готелю «Ірис» за адресою: 150, Нижнє Солотвино Ужгородського району Закарпатської області та принесли із собою оригінали матеріалів кримінального провадження № 12023071130000046 за підозрою ОСОБА_7 .
Після цього, в цей же час, діючи за попередньою змовою групою осіб, будучи службовими особами, використовуючинадану їм владу та службове становище, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, шляхом її вимагання, перебуваючи в номері № 2316 готелю «Ірис», за адресою: 150, Нижнє Солотвино Ужгородського району Закарпатської області, заступник начальника 2-го відділу (боротьби з транснаціональними та етнічними організованими злочинними групами) управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_5 та інший невстановлений працівник органів прокуратури Закарпатської області,діючи умисно з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом вимагання одержали від ОСОБА_9 , в якості неправомірної вигоди першу частину обумовлених раніше грошових коштів в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США (що згідно курсу Національного банку України станом на 08.04.2023 становило 365 686 грн), що є особливо великим розміром, за вчинення в інтересах третьої особи, будь-якої дії з використанням наданої їм влади та службового становища, а саме за вилучення з матеріалів кримінального провадження № 12023071130000046 наявних доказів причетності до вчинення особливо тяжких злочинів ОСОБА_7 , вчинення дій щодо фальсифікації висновку судової фоноскопічної експертизи, забезпечення неприбуття свідків у судове засідання, з метою подальшого сприяння в отриманні за результатами судового розгляду виправдувального вироку щодо ОСОБА_7 .
У подальшому, 13.04.2023 приблизно о 14 год. 15 хв. заступник начальника 2-го відділу (боротьби з транснаціональними та етнічними організованими злочинними групами) управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_5 , діючи на виконання раніше розробленого плану за попередньою змовою групою осіб з невстановленими працівниками правоохоронних органів, в тому числі органів прокуратури Закарпатської області, будучи службовою особою, використовуючи надану йому владу та службове становище, доводячи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб шляхом її вимагання до кінця, перебуваючи біля автомобільного в'їзду до готелю «Ірис», за адресою: 150, Нижнє Солотвино Ужгородського району Закарпатської області, діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом вимагання одержав від ОСОБА_9 , в якості неправомірної вигоди другу частину обумовлених раніше грошових коштів в сумі 20 000 (двадцять тисяч) доларів США (що згідно курсу Національного банку України станом на 13.04.2023 становить 731 372 грн), що є особливо великим розміром, за вчинення в інтересах третьої особи, будь-якої дії з використанням наданої йому влади та службового становища, а саме за вилучення з матеріалів кримінального провадження № 12023071130000046 наявних доказів причетності до вчинення особливо тяжких злочинів ОСОБА_7 , вчинення дій щодо фальсифікації висновку судової фоноскопічної експертизи, забезпечення неприбуття свідків в судове засідання з метою подальшого сприяння в отриманні за результатами судового розгляду виправдувального вироку щодо ОСОБА_7 .
13.04.2023 року о 14 год. 20 хв. після одержання ОСОБА_5 другої частини неправомірної вигоди, а саме обумовлених раніше грошових коштів в сумі 20 000 (двадцять тисяч) доларів США старшим слідчим в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідуваньОСОБА_11 , відповідно до вимог ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
Після затримання ОСОБА_5 проведено огляд місця події, під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон Iphone 13 PRO MAX, який належить підозрюваному ОСОБА_5 та 2 (дві) пачки банкнот схожих на долари США (номіналом по 100 доларів США та 50 доларів США), які обмотані гумовими резинками загальною сумою 20 000 доларів США.
13.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
Постановою слідчого, вилучені в ході огляду місця події речі та документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42023000000000528 від 31.03.2023.
Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи, що грошові кошти, вилучені 13.04.2023, на які просить накласти арешт слідчий, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 від 13.04.2023 року визнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 42023000000000528 від 31.03.2023, та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.
За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя роз'яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на наступні речі та документи, які були вилучені під час огляду місця події біля автомобільного в'їзду до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: 150, Нижнє Солотвино Ужгородського району Закарпатської області, а саме:
-мобільний телефон Iphone 13 PRO MAX, який належить підозрюваному ОСОБА_5 ;
-банкноти. схожі на долари США номіналом по 100 доларів США з наступними серіями та номерами: PF28202250F; LF26461426H; MB79258634G; PL742660048B; PF49994224F; LB94281995A; LB94281993A; PF21877919D; PB25083332G; PF06527550L; PB95782973J; LF76999532E; PE31480135C; LB33001256K; PG98573057A; PB06283162D; LB60817995J; PB95782999J; PB95782967J; PB95782966J; PB95783000J; PB00410209K; PB95782965J; PB00410051K; PB95782960J; LB92595923B; MB70345533B; LB27033904F; PB00410217K; ML63724334D; PE18045334D; MB04710730C; PA75123520A; LB68355934J; MD86821972A; MB70081899P; PB76165164A; PB81352438N; PE64235845C; PB81352425N; LB95434267D; LD37700565D; PB81352431N; PB95782989J; LF90952397J; PB25782988J; LD42631818C; PB95782997J; PB95782998J; PB95782987J; PB95782974J; PB95782986J; PF01278736L; PD56570981B; PF01278735L; PE90319038C; PE90319039C; PE90319041C; PE90319027C; PE90319030C; PE90319029C; PF10283247D; LB33805811B; PE90319033C; MB85606268A; PD74135067B; PE90319017C; PB60779104C; PF75709403K; PF55482792A; PF55482791A; PF55482793A; PF55482790A; PK89089703D; PK89089708D; PK89089769D; PF96588964C; PK89089786D; PK97691657A; PD74135073B; PD74135079B; PD74135060B; PF119235561L; PF11923562L; PF11923560L; PF11923617L; PF11923541L; PF11923619L; PF11923618L; PF11923614L; PF11923615L; PF11923616L; HL35803053E; HB64837711L; AB44745062H; AF29248314B; HF01043903F; KB54007709M; KI25480369A; FG95764965A; HB89029336F; HB86526420M; DA13599503A; FI09626821A; KB06972635K; HB75803277E; CB33520413C; AB08968175M; HB60506480R; HE58335762A; HK21108295B; FF36006837B; HB22717736I; KK06482429*; AB18233236P; AB65849371G; AB05448637M; FK92149594A; DK04856193A; HH12906407B; AB01637954T; KB29190476N; KE12152821A; KB54828475L; FF76389257A; KG67739929A; FF18548997A; KL68045396C; KB27837983H; FB58641535A; HL23098912E; HC57457244A; HC90613609A; HG01871320C; HB95081092G; HK15718782B; KB42184861N; HL61187151G; KL59289515A; KF27158112B; KB08612796B; KL08587659A; AB86834414J; HH19513092A; KB05756979A; HK11129694C; HB94911542P; HB96101591Q; HB15064585K; HK40831370D; DB37756537D; HA50325459A; CL05327166B; KL07510233A; FL56560789B; KB69607612K; KB25633935B; KF02472388*; FI13066975A; KF47656206B; FB02696384A; HC44969717A; HJ62211342A; KB13880539H; MD84830729A; PF43990092D; PB22171190D; ML74947110B; MB44861988J; MB94031235A; MJ21826714A; PF28202249F; PB00410220K; PB00410078K; ME08665913B; PB00410212K; MI03743927A; LL42590455D; MB08787558I; PE18282086D; LL80027604G; LB15761999T; PG73018895A; PH22323246B; PH22323248B; PH22323247B; PE18282087D; PE96245330C; PE96245331C; MF22391119A; MF22391105A; LB57249960J; LB13261088P; PE67853361D; PE67853360D; PE67853358D; PE67853359D; PE67853357D;
-банкноти. схожі на долари США номіналом по 50 доларів США з наступними серіями та номерами: MB90234078C; MK19251099A; MD31803233B; EC10140071A.
Роз'яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 42023000000000528 від 31.03.2023 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1