26.05.2023 Справа № 756/6535/23
Номер справи 756/6535/23
Номер провадження 1-кс/756/1246/23
26 травня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12023100050001421 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 12023100050001421 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в якому просить дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо власника платіжної картки № НОМЕР_1 , руху коштів, фото з банкоматів під час зняття готівки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2023 року приблизно о 14:00 год. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділа його грошовими коштами у сумі 152200 грн., чим заподіяла значну майнову шкоду.
Під час досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 01.04.2023 року у мережі «Telegram» вів переписку із невідомою особою, яка представилась волонтером, з метою купівлі дрона, надала номер банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку ОСОБА_5 здійснив перерахунок вищезазначеної суми на вказану банківську картку зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпілий ОСОБА_5 , долучив до матеріалів кримінального провадження роздруківку з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких вказано, що ним здійснено чотири операції перерахування коштів 01.04.2023 року о 13:52:17, 13:58:29, 13:59:29, 14:00:01 з картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 .
Підставою поданого слідчим клопотання стала необхідність в отриманні та дослідженні документів, які є процесуальними джерелами доказів, на підставі яких можна встановити факти та обставини, що мають значення для ефективного проведення досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження та підлягають доказуванню, але містять охоронювану законом банківську таємницю, дослідженні фото з банкоматів, де зображені особи, які знімали грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 14:00 год. 01.04.2023 року по 00:00 год. 25.05.2023 року, місця знаходження банкоматів та дані особи, якій належить зазначена картка.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином. Подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять задовольнити.
Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчим обставин та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у володінні якого вони знаходяться.
Ураховуючи неявку сторін, які належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, а також беручи до уваги їх позицію викладену в заяві, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за наявними в ньому матеріалами.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Оболонського РУ ГУ МВС України у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12023100050001421 від 02.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2023 року приблизно о 14:00 год. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами у сумі 152 200 грн., чим заподіяла значну майнову шкоду.
Потерпілий ОСОБА_5 , який пояснив, що 01.04.2023 року у мережі «Telegram» вів переписку із невідомою особою, яка представилась волонтером, з метою купівлі дрона. Дана особа надала номер банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку необхідно було перерахувати суму в розмірі 152 200 грн., для отримання дрону. Потерпілий ОСОБА_5 здійснив перерахунок вищезазначеної суми на вказану банківську картку зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпілий долучив до матеріалів кримінального провадження роздруківки з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких вказано, що він дійсно зробив чотири операції перерахування коштів 01.04.2023 року о 13:52:17, 13:58:29, 13:59:29, 14:00:01 з картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 .
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Відповідно до змісту п.3 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні документи містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчим доведено що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, щодо руху грошових коштів по рахункам, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст.163 КПК України.
Враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, однак, оскільки у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення безпосередньо оригіналів вказаних документів, вважаю, що в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню, з можливістю вилучення їх завірених копій.
Також вважаю необхідним визначити проміжок часу щодо дослідження руху коштів по картці з 01 квітня 2023 року по 01 травня 2023 року, що не буде становити надмірне втручанням та достатнім для органу досудового розслідування для визначення руху грошових коштів потерпілого в межах даного провадження.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12023100050001421 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 :
- анкетні дані особи, на ім'я якої видана платіжна картка № НОМЕР_1 ;
- анкетні дані осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що містились на рахунках до банківської картки № НОМЕР_1 ;
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів у період з 00:00 год. 01.04.2023 року по 00:00 год. 25.05.2023 року здійснені за платіжною карткою № НОМЕР_1 із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції.
- Фото з банкоматів, а також з кас, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зображено осіб, які знімали грошові кошти з 00:00 год. 01.04.2023 року по 00:00 год. 25.05.2023 року по картці № НОМЕР_1 ;
- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.04.2023 року по 00:00 год. 25.05.2023 року;
- договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів з картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.04.2023 року по 00:00 год. 25.05.2023 року.
Роз'яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1