Дата документу 29.05.2023Справа № 554/4146/22
Провадження № 1-кс/554/6515/2023
Іменем України
29 травня 2023 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному №42022170000000053 від 03.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.175 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором у кримінальному провадженні, про продовження строку досудового розслідування.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022170000000053 від 03.06.2022 за ч. 2 ст. 175 КК України, за фактом незаконних дій службових осіб ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України».
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 32017261) відповідальні за нарахування та виплату заробітної плати та інших обов'язкових платежів найманим працівникам, на протязі 2021-2022 років умисно та безпідставно не виплачували заробітну плату та інші установлені законом виплати громадянам більш як за один місяць в порушення діючих нормативно-правових актів, внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших встановлених законом виплат.
З метою встановлення обставин вказаного кримінального правопорушення під час досудового розслідування проведено слідчі (процесуальні) дії та вжито заходи забезпечення кримінального провадження за результатними яких встановлено, що на примусовому виконанні у відділі примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) перебуває зведене виконавче провадження №34007292, де боржником є Дочірнє підприємство «Полтавський облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», до складу якого, входять 1152 виконавчі провадження на користь фізичних та юридичних осіб на загальну суму боргу 69 983 091,40 гривень.
Окрім того в ході проведення заходів забезпечення кримінального провадження до його матеріалів долучено оригінали документів зведеного виконавчого провадження №34007292, які перебували у володінні відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
Під час огляду вказаних документів зведеного виконавчого провадження встановлено, що в матеріалах вказаного виконавчого провадження знаходяться 1074 посвідчень, видані комісіями по трудових спорах ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» у яких підтверджено факт наявності заборгованості перед працівниками підприємства.
Під час допиту в якості свідка в.о. начальника відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) ОСОБА_4 встановлено, що станом на 09.06.2022 загальна сума заборгованості перед працівниками Дочірнього підприємства «Полтавський облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», яку слід виплатити по 529 відкритих виконавчих проваджень, які об'єднані у зведене виконавче провадження № 34007292, що відкриті на підставі заяв працівників підприємства, до яких долучено посвідчення Комісії по трудових спорах Дочірнього підприємства «Полтавський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» становить 4 мільйони 937 тисяч 53 гривні 78 копійок.
Під час допиту ОСОБА_4 встановлено, що після 09.06.2022 до відділу також надійшли заяви від фізичних осіб - працівників Дочірнього підприємства «Полтавський облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» та працівників районних, а також районних у містах відділень підприємства про відкриття виконавчих проваджень про стягнення з Дочірнього підприємства «Полтавський облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» заборгованості по заробітній платі в різних сумах. Починаючи з 08.06.2022 по теперішній час до відділу надійшло ще близько 500 подібних заяв, окрім тих, які були вилучені суму заборгованості по яких необхідно обраховувати.
Окрім того під час досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження було долучено оригінали та копії документів ДП "ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ", які підтверджують факти невиплати заробітної плати та інших установлених законом виплат найнятим працівникам більш як за один місяць. Вищевказані документи було надано для опрацювання Управлінню Держпраці у Полтавській області.
За результатами їх опрацювання Управлінням Держпраці у Полтавській області надано інформацію відповідно до якої встановлено факти порушення вимог ст.24 Закону України «Про оплату праці» та ст.115 КЗпП України щодо строків виплати заробітної плати працівникам ДП "ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ" та його філій.
Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в обрахуванні розміру завданих збитків та встановлення винних у їх допущенні, що відноситься до компетенції органів державного фінансового контролю.
Відповідно до вимог Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 №1950/5) встановлено:
«Вирішення питань, що належать до компетенції органів державного фінансового контролю (здійснення експертами-економістами перевірки певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності установ, організацій, підприємств з метою виявлення наявних фактів порушення законодавства, фактів порушення податкового законодавства, встановлення винних у їх допущені посадових і матеріально відповідальних осіб)», не належить до завдань економічної експертизи.
Враховуючи вищевикладене до кримінального провадженні залучено спеціалістів Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області для надання відповідей та консультацій з питань фінансово господарської діяльності службових осіб ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та його філій.
На даний час спеціалістами Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області проводиться вивчення документів, які були вилучені в ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України».
Після проведення вивчення вказаних документів та направлення довідки (висновку) до СУ ГУНП в Полтавській області, за її результатами в кримінальному провадженні необхідно: призначити судову економічну експертизу, допитати всіх потерпілих від даного кримінального провадження, допитати свідків, призначити судові почеркознавчі експертизи по документах, які на даний час перебувають в Управлінні Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області, встановити службових та посадових осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та зібрати на них характеризуючи матеріали, призначити судово-технічні експертизи документів, провести ряд інших слідчих (розшукових) процесуальних дій, що можуть виникнути під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження.
Провести вищевказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк не представилось можливим у зв'язку із складністю кримінального провадження, значним обсягом вилучених документів та необхідністю значного часу для їх вивчення та не встановленні повного кола осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про задоволення клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Частиною 1 ст. 294 КПК України визначено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у ч. 2 ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи, що для всебічного, повного та об'єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих (розшукових) дій, що неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого ч. 2 ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022170000000053 від 03.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.175 КК України, на 12 місяців, тобто до 03.06.2024.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1