Справа № 392/678/23
Провадження № 1-кс/392/174/23
22 травня 2023 року м. Мала Виска
Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023121210000088 від 03.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, посилаюсись на те, що 03.05.2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_5 про те, що невідома особа 25.04.2023 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які заявниця перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 . Заявниця побачила оголошення про продаж "медогону" на сайті "ОЛХ" та зателефонувала на номер НОМЕР_2 , вказаний в оголошенні, узгодила всі деталі замовлення та перерахувала грошові кошти, однак замовлений товар не отримала.
За вказаним фактом 03.05.2023 року сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 12023121210000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 25.04.2023 року вона в мережі «Інтернет» побачила оголошення на сайті "ОЛХ" про продаж «медогону». В даному оголошені був вказаний номер НОМЕР_2 та підписаний, як ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_5 зателефонувала на вище вказаний мобільний телефон та відповів в слухавку невідомий чоловік. В подальшому потерпіла з невідомим чоловіком узгодила всі деталі замовлення. Спочатку продавець повідомив, що потрібно скинути передплату в сумі 500 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 , після чого він відправить накладним платежем по "Новій пошті". Потім, зателефонувавши потерпілій, повідомив, що доставка за допомогою накладного платежу буде дорогою та скинув в месенджер «Вайбер» скріншот накладної, з інформацією, що посилка створена. Переглянувши повідомлення, потерпіла погодилась перерахувати ще грошові кошти в сумі 1500 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 та відразу перерахувала. Після чого потерпіла виявила, що посилку створено самостійно, але не відправлено на відділення. Прочитавши це, ОСОБА_5 зателефонувала продавцю і він її запевнив, що посилку відправив. Цього ж дня потерпіла знову зателефонувала продавцю, але телефон був вимкнений. Більше на зв'язок з продавцем ОСОБА_5 не виходила, оскільки телефон був вимкнений.
Крім того, 03.05.2023 року до чергової частини ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_7 про те, що 23.03.2023 року вона знайшла оголошення на сайті "ОЛХ" про продаж "медогонки" та зв'язалася з продавцем на номером НОМЕР_3 . Після узгодженння деталей замовлення в під час телефонної розмови, продавець запропонував скинути 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , потім переписувались та спілкувались в месенджері "Вайбер" за номером телефону НОМЕР_5 .
На підставі довідки, яка надійшла з відділу кримінального аналізу ГУНП в Кіровоградській області (вих. № 186/45-23 від 10.05.2023) встановлено номери стільникового зв'язку, які використовуються в шахрайських діях під приводом продажу «медогонки» та інших речей та працюють в одному місці, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 .
На даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - інформацію, яка знаходиться в операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно з'єднання абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 15.05.2023 із зазначенням часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів абонентів, з якими здійснювалися телефоні з'єднання, прив'язку до базових станцій з подальшим їх вилученням на паперовому та електронному носії.
Слідчий зазначив, що у зв'язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - інформацію, яка знаходиться в операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно з'єднання абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 15.05.2023 із зазначенням часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів абонентів, з якими здійснювалися телефоні з'єднання, прив'язку до базових станцій з подальшим їх вилученням на паперовому та електронному носії.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Керуючись положеннями ч. 5 ст. 163 КПК УКраїни, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 03.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадження № 12023121210000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Матеріалами справи підтверджується, що існує обгрунтована підозра щодо вчиненя кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст ст. 190 КК України, що підтверджується рапортом старшого інспектора чергового СРПП № 2 відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВПГУНП в Кіровоградській області від 03.05.2023 року, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 03.05.2023 року, протоколом допиту потерпілого 03.05.2023 року, роздруківкою переказу грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , роздруківкою листування з месенджеру "Вайбер", рапортом старшого інспектора чергового СРПП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від 22.03.2023 року, заявою від 23.03.2023 року, письмовими поясненнями, рапортом о/у ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від 22.03.2023 року, постановою про об'єднання матеріалів досудових розслідувань від 11.05.2023 року, постановою про визначення органу проведення досудового розслідування від 11.05.2023 року, протоколом допиту свідка від 04.05.2023 року, аналітичною довідкою.
Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку та провайдера телекомунікації неможливо отримати в інший спосіб, дана інформація має доказове значення в даному кримінальному провадженні, а тому, слідчий суддя погоджується із доводами слідчого про те, що документи, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку, можуть бути використані як докази і мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Однак, слідчий суддя вважає за можливе частково задовольнити клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме за період з 01.04.2023 по 15.05.2023 року, з урахуванням поданих матеріалів справи на обгрунтування клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів лише слідчим, включених до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування.
Керуючись ст. ст. 159, 162, 163 КПК України,
Клопотання задовільнити частково.
Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023121210000088 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, що перебуває у володінні:
- ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місце знаходження: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про з'єднання абонентських номерів стільникового зв'язку: НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з'єднання за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2023 року по 00 год. 00 хв. 15.05.2023 року із зазначенням тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив'язкою до базових станцій), заводських номерів мобільних телефонів, та номерів телефонів, які працювали з вищевказаними номерами, повної роздруківки деталізації телефонних розмов по вказаних номерах з можливістю вилучення такої інформації (у друкованому та електронному носіях);
- ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", місце знаходження: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про з'єднання абонентських номерів стільникового зв'язку: НОМЕР_5 надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з'єднання за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2023 року по 00 год. 00 хв. 15.05.2023 із зазначенням тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив'язкою до базових станцій), заводських номерів мобільних телефонів, та номерів телефонів, які працювали з вищевказаними номерами, повної роздруківки деталізації телефонних розмов по вказаних номерах з можливістю вилучення такої інформації (у друкованому та електронному носіях);
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", місце знаходження: АДРЕСА_3 , що містять інформацію про з'єднання абонентських номерів стільникового зв'язку: НОМЕР_7 надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з'єднання за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2023 року по 00 год. 00 хв. 15.05.2023 року із зазначенням тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив'язкою до базових станцій), заводських номерів мобільних телефонів, та номерів телефонів, які працювали з вищевказаними номерами, повної роздруківки деталізації телефонних розмов по вказаних номерах з можливістю вилучення такої інформації (у друкованому та електронному носіях).
Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя