Справа № 367/3374/23
Провадження №1-кс/367/534/2023
іменем України
26 травня 2023 року місто Ірпінь
Ірпінський міський суд Київської області у складі
Слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12023116040000466 від 17 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,
22 травня 2023 року старший дізнавач СД ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №12023116040000466 від 17 травня 2023 року.
В обґрунтування поданого клопотання старший дізнавач зазначає наступне.
Сектором дізнання ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Мінеральна, №7-А, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023116040000466 від 17 травня 2023 року за правою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
До чергової частини ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 21.04.2023 по 22.04.2023 невстановлена особа у мережі Інтернет, на веб-сайті «OLX.ua», шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 3900 гривень, які ОСОБА_5 перерахував двома платежами на банківський рахунок № НОМЕР_1 в якості часткової передплати за доставку автомобіля. Однак після здійснення оплати продавець свої зобов'язання не виконав та перестав виходити на зв'язок, таким чином заволодівши грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману.?
Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 емітований в Інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , який діє на підставі ліцензії №84 від 25 жовтня 2011 року, виданої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання дізнавачем інформації по картковому рахунку Інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
Беручи до уваги вищезазначене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вказана інформація містить охоронювану законом таємницю і в інший спосіб отримати її не вбачається за можливе, начальник сектору дізнання вважає, що необхідно отримати право тимчасового доступу на вилучення вказаної інформації, яка знаходиться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
До поданого клопотання старшим дізнавачем додано належним чином завірені документи на підтвердження зазначених у клопотанні обставин.
В клопотанні зазначено про розгляд даного клопотання без участі процесуального керівника та групи дізнавачів, а також особи, у володінні якої знаходяться документи - представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням статті 107 КПК України.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно частини 4 статті 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та про необхідність часткового задоволення клопотання старшого дізнавача дізнання про тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя відмовляє старшому дізнавачу в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу у випадку наявності до матеріалів службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за даним фактом, оскільки старшим дізнавачем не доведено, що вказані документи перебувають у власності банку.
Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково. Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ (можливість ознайомитись, зробити копії) до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:
-справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до 26 травня 2023 року;
-інформацію про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;
-інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 21 квітня 2023 року до 26 травня 2023 року, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;
-інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , з 21 квітня 2023 року до 26 травня 2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-інформацію про рахунки, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
-інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_1 послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 21 квітня 2023 року до 26 травня 2023 року.
Зобов'язати Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.
У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів (інформації) та можливості її вилучити, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до нього, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів (інформації).
Ухвала набирає чинності з дня її оголошення та залишається в силі протягом одного місяця - до 26 травня 2023 року.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1