Єдиний унікальний номер 333/2356/23
Провадження №1-кс/333/1663/23
Іменем України
29 травня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12022035560000188 від 21.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
26.05.2023 слідчий Герман звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №12022035560000188 від 21.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 17.07.2022 о 08 год. 34 хв. невстановлена особа, під приводом перерахування на картковий рахунок грошових коштів за купівлю плаття, отримала реквізити банківської картки ОСОБА_3 ( НОМЕР_1 ), а саме номер картки НОМЕР_2 , CVC код та термін дії картки, після чого, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа її грошовими коштами в сумі 13070, 03 грн.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснила, що дочка потерпілої ОСОБА_3 ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ) в мережі Інтернет на сайті «шафа» 04.07.2022 розмістила оголошення про продаж сукні. Через деякий час до неї через месенджер «Viber» 3 номеру НОМЕР_4 , яка була підписана як « ОСОБА_5 », надійшло смс-повідомлення про купівлю плаття. В подальшому в ході смс-переписки ОСОБА_4 надала номер картки НОМЕР_2 , CVC код та термін дії, з метою отримати грошові кошти за плаття, однак грошові кошти перераховані не були і плаття вони нікому не відсилали. 18.07.2024 потерпіла ОСОБА_3 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » випадково побачила, що 17.07.2022 з її рахунку НОМЕР_2 було перераховано на невідомий рахунок гротові кошти в сумі 13005 грн., в зв'язку із чим 19.07.2022 вона звернулася до кіберполіції.
Діями невідомої особи потерпілому спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 13 005 грн.
на підставі ухвали Любомльського районного суду від 02.08.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю було отримано інформацію, яка знаходиться у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де згідно аналізу руху коштів по картковому рахунку потерпілої № НОМЕР_2 емітованого AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якого несанкціоновано 17.07.2022 переведено кошти сумі 13005,00 гри (комісія 65,03 грн) встановлено, що згідно даних транзакцій: «17.07.2022 08:34:33, 18.07.2022 Р32 F DB- 13, 070.03 UAN - 13,005 65,03 673.87 237303 6012 Е0115121 UKR XTRANSFERS, KYIV UA Перевод с карты Перевод со своей карты», були переведені за допомогою терміналу Е0115121 еквайром якого є AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження необхідно провести невідкладні слідчі (розшукові) дії.
У зв'язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по рахунку, який прив'язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 за період часу з 17.07.2022 та до моменту оголошення ухвали, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахунку, який прив'язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів.
Тим паче орган досудового розслідування вважає, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об'єктивного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився будучи належним чином повідомлений, надав до суду заяву про слухання клопотання за його відсутності.
Заслухавши думку учасників процесу дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 21.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №12022035560000188).
Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілого.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
1. Клопотання слідчого, погоджене із прокурором - задовольнити.
2. Надати слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12022035560000188 від 21.07.2022 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, з можливістю вилучення копій цих документів, які перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій документів, а саме,
- інформацію по транзакції: 17.07.2022 переведено кошти сумі 13005,00 гри (комісія 65,03 грн) встановлено, що згідно даних транзакцій: «17.07.2022 08:34:33, 18.07.2022 Р32 F DB- 13, 070.03 UAN - 13,005 65,03 673.87 237303 6012 Е0115121 UKR XTRANSFERS, KYIV UA Перевод с картьі Перевод со своей картьі», були переведені за допомогою терміналу Е0115121 еквайром якого є AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку, який прив'язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів та призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 17.07.2022 та до моменту оголошення ухвали в електронному та паперовому носіях інформації;
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_2 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, іззазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив'язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ;
- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.
Слідчий суддя ОСОБА_1