про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю
Справа № 348/961/23
Номер провадження 1-кс/348/215/23
19 травня 2023 року м.Надвірна
Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 42023092200000006 від 03.03.2023 дізнавачем сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх,
Сектором дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023092200000006 від 03.03.2023, за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2023 до Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт прокурора Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_5 про те, що в ході вивчення матеріалів ЄО № 6855 від 15.11.2022 встановлено, що 15.11.2022 до Надвірнянського РВП ГУНП в області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що вона 15.11.2022 перерахувала невідомій особі грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 на загальну суму 1450 грн за оренду квартири у АДРЕСА_2 .
Із звернення ОСОБА_6 стало відомо, що 15.11.2022 на сайті OLX побачила публікацію про оренду квартири у м. Надвірна по вул. Грушевського за загальну суму 7000 грн в місяць. Під час спілкування із наймодавцем, останній повідомив, що оплату потрібно здійснити на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 3500 грн, що жінка через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 і зробила. Через якийсь час ОСОБА_6 перетелефонував невідомий чоловік та сказав, що потрібно перерахувати одразу за два місяці проживання та потерпіла перерахувала на карту № НОМЕР_2 ще 3500 грн, а пізніше ще 7000 грн. В загальній сумі 14000 грн.
В подальшому невідомий чоловік зателефонував та сказав, що для складання договору-оренди потрібно оплатити за послуги нотаріуса на банківську карту № НОМЕР_1 в сумі 1450 грн, що в подальшому ОСОБА_6 і зробила. Після чого невідома особа на зв'язок більше не виходила.
З метою встановлення особи, яка скоїла даний кримінальний проступок за вказаним фактом, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Необхідна документація (інформація) зберігається у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
В клопотанні дізнавач ОСОБА_3 посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.
В судове засідання дізнавач СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з'явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання просила задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза їх знищення або внесення до них змін.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) - ч. 1 ст. 159 КПК України.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка перебуває у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є підстави для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до переліченої вище інформації.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України,
Задовольнити клопотання дізнавача сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору карного розшуку Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:
- завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку
№ НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, проведених операцій та місце зняття (місце знаходження терміналів), за період часу з 14.11.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;
- фото та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах ( із зазначенням місця знаходження терміналів), із вищевказаним банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 14.11.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (програми, технічні пристарої (мобільні телефони, персональні комп'ютери і т.д.) з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 14.11.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 14.11.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;
- записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 14.11.2022 по дату проведення виїмки, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: м. Івано-Франківськ.
Строк дії ухвали встановити 30 днів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Надвірнянського
районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1