Справа № 683/488/23
1-кс/683/309/2023
22 травня 2023 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023243000000401,
встановив:
17 травня 2023 року слідчий ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує повністю та просить задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Установлено, що ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023243000000401, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Як зазначено в клопотанні, що 02 лютого 2023 року до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме чат-боту месенджеру «Telegram» (посилання на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 ), користуючись довірою ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом відновлення належного заявнику карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у чат-боті месенджеру «Telegram», заволоділа грошовими коштами, чим спричинила останньому майнової шкоди на суму 20200 грн.
Як зазначає слідчий, що в ході опрацювання тимчасово вилученої цифрової інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_5 , та з котрого невідомі особи, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами у сумі 20200 грн., встановлено, що згідно руху коштів по вказаному банківському рахунку, 30.01.2023 о 17 год. 23 хв. було зафіксовано переказ грошових коштів у сумі 19900 грн., ( з урахуванням комісії), на банківську картку іншого банку № НОМЕР_2 , власник (емітент) якої, досудовому розслідуванні не відомий.
У зв'язку з викладеним, з метою об'єктивності, всебічності, повноти та забезпечення законності проведення досудового розслідування оглянуто інтернет-ресурс, а саме web-сервіс ІНФОРМАЦІЯ_4 де було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 виданий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банкiвську темницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; такі речі та документи відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
Також слідчим, доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
При цьому, дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів слід надати лише слідчому ОСОБА_3 , а також іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
постановив:
Клопотання слідчого ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 30.01.2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку
№ НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаних рахунків по дату виконання ухвали;
-про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 30.01.2023 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
-про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку
№ НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
Ухвала діє до 18 липня 2023 року включно.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: