Справа № 761/15526/23
Провадження № 1-кс/761/10317/2023
15 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100000000081, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, -
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл групі слідчих в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100000000081, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копії за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, у наступних операторів телекомунікацій: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по номерам телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме наступну інформацію: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) і інформацію про GPRS-трафік, а також інформацію щодо переадресації (із зазначенням абонентських номерів на які здійснюється переадресація) з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по номеру телефону: НОМЕР_9 , а саме наступну інформацію: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) і інформацію про GPRS-трафік, а також інформацію щодо переадресації (із зазначенням абонентських номерів на які здійснюється переадресація), з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по номерам телефонів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а саме наступну інформацію: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) і інформацію про GPRS-трафік, а також інформацію щодо переадресації (із зазначенням абонентських номерів на які здійснюється переадресація), з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023100000000081, внесеному до ЄРДР 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, отримано інформацію щодо налагодження групою осіб з числа громадян України неконтрольованих каналів міжнародного зв'язку шляхом організації незаконної схеми з порушення порядку маршрутизації міжнародного голосового трафіку (рефайл) на території м. Києва.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб під час дії воєнного стану налагоджено роботу неконтрольованих каналів міжнародного зв'язку шляхом організації незаконної схеми з перемаршрутизаці голосового трафіку на території України, що полягає в несанкціонованому втручанні в роботу електронних комунікаційних мереж вітчизняних операторів електронних комунікацій, що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації.
Згідно матеріалів встановлено, що мешканець гр. ОСОБА_5 виконуючи адміністративні послуги (пошук фіктивних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, укладання між ними та операторами телекомунікацій договір з надання телекомунікаційних послуг, перерахування грошових коштів за спожиті послуги, спілкування з відповідними менеджерами операторів зв'язку з приводу сталого функціонування номерів телефонів тощо) у період з 2021 року по теперішній час укладав від імені підконтрольних суб'єктів господарювання договори про надання телекомунікаційних послуг з вітчизняними операторами телекомунікацій та придав близько 1000 SIP номерів. У подальшому, з метою конфігурації маршруту міжнародних дзвінків, ОСОБА_5 передав логін та пароль доступу до облікових записів придбаних номерів телефонів ОСОБА_6 , який має технічні навички адміністрування телекомунікаційних мереж. Окрім того, у вказаній протиправній діяльності ОСОБА_5 надає сприяння працівник оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 .
Так, ОСОБА_7 регулярно інформує ОСОБА_5 про стан рахунків та заборгованість фіктивних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб з якими укладено договори з надання телекомунікаційних послуг. У разі блокування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » роботи того чи іншого номеру телефону за порушення порядку маршрутизації міжнародного голосового трафіку в обхід існуючим міжнародним центрам комунікації. Також, ОСОБА_7 здійснює безкоштовну заміну заблокованого номеру на робочий номер, усвідомлюючи, що заблокований номер використовувався в протиправному механізмі.
Окрім того, організувавши протиправну схему несанкціонованого втручання в роботу мереж електрозв'язку вітчизняних операторів зв'язку, шляхом термінації міжнародного голосового трафіку в обхід міжнародних центрів комунікації, вказані особи порушили норми вимог п. п. 5, 6 ч. 1 ст. 108 ЗУ «Про електронні комунікації» від 16.12.2020 № 1089-IX, п. п. 2, 5, 5-1 ч. 36 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 № 295 п. 3.10, п. 4.4 «Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережа загального користування України» затвердженого Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації від 05.07.2012 № 1252/21564.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями, а також оперативними заходами, направленими на встановлення осіб, причетних до вказаних кримінально-протиправних дій, документування злочинної діяльності вказаної групи, від Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки отримано лист вих. № 30/5/3-1224 від 03.02.2023, в якому містяться фактичні дані про діяльність наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується абонентським номером: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , виконує адміністративні обов'язки (пошук фіктивних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, укладання між ними та операторами електронних комунікацій договір з надання телекомунікаційних послуг перерахування грошових коштів за спожиті послуги менеджерами операторів зв'язку з приводу сталого функціонування номерів телефонів тощо); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується абонентським номером: НОМЕР_13 , НОМЕР_9 , є неофіційним працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 . Комерційна назва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 »). Адмініструє віртуальну АТС (панель управління номерами телефонів), безпосередньо здійснює перенаправлення за кордонного телефонного голосового трафіку на телекомунікаційну мережу загального користування України; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується абонентським номером: НОМЕР_1 , займає посаду менеджера оператора електронних комунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », регулярно інформує ОСОБА_5 про стан рахунків та заборгованості номерів телефонів, що використовуються в протиправному механізмі тощо; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується абонентським номером: НОМЕР_2 , є неофіційним працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виконує обов'язки керівника київського офісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Зазначена особа відповідальна за організацію незаконної термінації трафіку, з нею погоджуються питання щодо налаштування міжнародних маршрутів та використання тих чи інших пулів номерів телефонів для подальшого направлення голосового трафіку на електронну комунікаційну мережу загального користування України. Крім того, з нею погоджуються питання фінансового характеру щодо виплати грошових коштів для осіб та суб'єктів господарювання, які залучені до схеми з термінації голосового трафіку; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , користується абонентським номером: НОМЕР_3 , неофіційно займає посаду фінансового директора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Зазначена особа відповідальна за весь сегмент фінансових відносин з суб'єктами господарювання та виплат заробітної плати працівникам компанії. За вказівкою ОСОБА_8 вона перераховує грошові кошти менеджерам компанії для залучення підставних осіб (фізичних осіб-підприємців) для подальшого оформлення на них великої кількості контрактних номерів телефонів операторів зв'язку для подальшого їх використання у протиправному механізмі з термі нації міжнародного трафіку в обхід міжнародних центрів комутації; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , користується абонентським номером: НОМЕР_4 , є неофіційним співробітником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », займає посаду HR-менеджера, здійснює підбір персоналу в інтересах вказаної компанії; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , користується абонентським номером: НОМЕР_5 , є неофіційним співробітником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виконує обов'язки адміністратора мережі; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , користується абонентським номером: НОМЕР_6 , неофіційно займає посаду менеджера компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , користується абонентським номером: НОМЕР_7 , неофіційно займає посаду менеджера компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , користується абонентським номером НОМЕР_8 , неофіційно займає посаду менеджера компанії « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
З метою встановлення додаткових відомостей про обставини скоєння злочину та готування до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень і припинення подальшої протиправної діяльності вказаними особами, виникла необхідність у аналізі абонентських з'єднань з 01.01.2021 по дату винесення ухвали.
На даний час з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в операторів телекомунікацій: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з'явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100000000081, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України - задовольнити у повному обсязі.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи та слідчим групи слідчих: старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС спеціальної поліції СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому спеціальної поліції СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_27 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_28 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_29 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_31 у кримінальному провадженні № 12023100000000081 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 України на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копії за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, у наступних операторів телекомунікацій:
- ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по номерам телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме наступну інформацію: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) і інформацію про GPRS-трафік, а також інформацію щодо переадресації (із зазначенням абонентських номерів на які здійснюється переадресація) з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону;
- ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по номеру телефону: НОМЕР_9 , а саме наступну інформацію: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) і інформацію про GPRS-трафік, а також інформацію щодо переадресації (із зазначенням абонентських номерів на які здійснюється переадресація), з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , по номерам телефонів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а саме наступну інформацію: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) і інформацію про GPRS-трафік, а також інформацію щодо переадресації (із зазначенням абонентських номерів на які здійснюється переадресація), з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону.
Інформацію надати в повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носії-диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонках із зазначенням типу з'єднання, дати, часу, тривалості з'єднань, номеру А, IMEI А, номеру Б, IMEI Б, (у разі переадресації-номеру, на який переадресовано з'єднання) сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з'єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя