Справа № 373/864/23
Номер провадження 1-кс/373/172/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
19 травня 2023 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області
ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши в судовому засіданні в м. Переяславі клопотання слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023116240000043 від 29.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,
встановив:
18.05.2023 до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) а саме: 1) до документів, у яких міститься інформація по рахунках потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу 27.01.2023 з 12:00 год. по 16:00 год. 27.01.2023 щодо реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; 2) договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси, з якої було здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.
Клопотання слідчого вмотивоване тим, що слідчий відділ ВП №1 Бориспільського РУП здійснює досудове розслідування кримінального правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України, відомості про яке 29.01.2023 внесено до ЄРДР за №12023116240000043 на підставі заяви ОСОБА_5 від 28.01.2023 про те, що 27.01.2023 близько 14:00 год. невідома особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_3 та скориставшись довірою ОСОБА_5 , зняла з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 23000,00 грн (ЄО 567).
Відомості щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого ОСОБА_5 з конкретизацією кожної платіжної операції та щодо особи, яка її здійснила у певний проміжок часу в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ способу заволодіння майном та причетних до цього осіб.
У своїй письмовій заяві слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив розглянути питання тимчасового доступу без його участі.
Володілець речей та документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого представника до суду не направив, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Викладені в клопотанні обставини та мотиви підтверджуються наступним документами:
-витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, номер 12023116240000043 від 29.01.2023 про вчинене кримінальне правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України;
-протоколом про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 28.01.2023, прийнятої у ОСОБА_5 з приводу можливих шахрайських дій, а саме: про те, що 27.01.2023 близько 14:00 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману з використанням незаконних операцій з електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_5 у сумі 23000,00 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;
виписками по картковому рахунку ОСОБА_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , якими підтверджується здійснення 27.01.2023 о 13:54 -13:56 год операцій з переказу коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING на суму 23000 грн, 18300 грн та 3000 грн.
-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18.04.2023, який проведений слідчим ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023116240000043.
Будучи допитаним, як потерпілий, 18.04.2023 ОСОБА_5 показав, що 27.01.2023 о 14:00 год. на його мобільний номер телефону НОМЕР_7 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_8 та повідомила, що необхідно сказати останній три цифри на зворотній частині його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки захищеності картки. Через декілька хвилин на його мобільний телефон надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було списано 3000,00 грн та повідомлення про те, що з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 списано 41300,00 грн.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За правилами ч.1 ст. 160 КПК України Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.2 ч.2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, є банківською таємницею.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За правилами ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до банківських документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони у своїй сукупності можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, у тому числі щодо осіб, причетних до шахрайських дій з використанням банківської системи, способу та місця вчинення таких дій, засобів комп'ютерної техніки, яка використовувалась зловмисниками.
Підстави, передбачені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання слідчим доведені, його аргументи про надання тимчасового доступу до більшої частини документів та інформації, які становлять банківську таємницю, є переконливими.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені слідчим у клопотанні документи та інформація, до якої він просить доступ, є важливими для з'ясування обставин кримінального правопорушення та сприятиме повноті досудового розслідування і такі відомості перебувають у документах (в тому числі електронних) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,
Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні ЄРДР №12023116240000043, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) до документів, у яких міститься інформація по картковим рахункам ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу 27.01.2023 з 12:00 год. по 16:00 год. щодо реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;
2) договорів щодо автоматизованого обслуговування карткових рахунків ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з зазначенням ІР-адреси, з якої було здійснено 27.01.2023 з 12:00 год. по 16:00 год. сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок,
з можливістю отримання завірених копій вищевказаних документів.
Ухвала є обов'язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук.
Строк дії ухвали: до 20 липня 2023 року.
Оригінал ухвали пред'являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1