Справа № 577/2284/23
Провадження № 1-кс/577/707/23
"16" травня 2023 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 09.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023205450000169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_1 , а саме у період часу з 27.04.2023 до часу пред'явлення ухвали до виконання, а також інформацію щодо особи, на ім'я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив'язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу. платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та час таких з'єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов'язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 09.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023205450000169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що що 27.04.2023 гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 знайшла оголошення про продаж бідівельних матеріалів в соціальній мережі "Фейсбук". Надалі, зв'язавшись з продавцем по номеру телефона, який мався в оголошенні НОМЕР_2 та домовившись про умови придбання товару, перерахувала грошові кошти, через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в сумі 1350 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 , однак на даний час замовлення так і не отримала.
09.05.2023 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023205450000169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_13 , яка пояснила, що 27.04.2023 року в мережі Інтернет на сайті Фейсбук вона знайшла оголошення продажу будівельних матеріалів, а саме профнастіл, який коштував 150 грн. за 2 метри. Під оголошенням для зв'язку з продавцем мався мобільний номер телефону НОМЕР_4 , на який потерпіла подзвонила о 12:30 цього ж дня, трубку підняв чоловік на ім'я ОСОБА_14 та ОСОБА_13 повідомила, шо хоче замовити 30 листів профнастілу, у відповідь чоловік пояснив, шо потрібно буде сплатити передплату в розмірі 1350 грн, на що ОСОБА_13 погодилась. В подальшому в особисті повідомлення через соціальну мережу Вайбер чоловік надіслав реквізити оплати, а саме номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на яку о 14:06 потерпіла ОСОБА_13 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 перерахувала обумовлену суму передплати 1350 грн та надіслала скріншот про оплату продавцю, який запевнив, що товар буде надіслано о 16:00, але товар так і не надійшов та номер телефону не відповідає.
Банківська картка з номером НОМЕР_1 , на яку потерпілою ОСОБА_13 , було переведено грошові кошти, обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти та дані особи, якій належить банківська картка з номером НОМЕР_1 , а саме у період часу з 27.04.2023 до часу пред'явлення ухвали до виконання. Також інформацію щодо особи, на ім'я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та номер мобільного телефону до якого прив'язана банківська картка.
Стаття 84 Кримінального процесуального кодексу України визначає, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому законом порядку, які містять відомості щодо обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Інформація, яка міститься у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по номеру банківської картки з номером НОМЕР_1 має значення для подальшого досудового розслідування та встановлення винної особи (осіб), що шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої.
Інформація про банківський рахунок, який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », особу, яка його відкрила, а також інші відомості щодо руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.
Втім, дана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання дізнавач СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження і, зокрема , частиною третьою та шостою цієї статті передбачено, що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються, а слідчий , прокурор - довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні дізнавача.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні заявника перебуває кримінальне провадження, відомості про яке відомості про яке внесені 09.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023205450000169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З фабули, зазначеній у витягу , вбачається, що 27.04.2023 гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 знайшла оголошення про продаж бідівельних матеріалів в соціальній мережі "Фейсбук". Надалі, зв'язавшись з продавцем по номеру телефона, який мався в оголошенні НОМЕР_2 та домовившись про умови придбання товару, перерахувала грошові кошти, через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в сумі 1350 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 , однак на даний час замовлення так і не отримала ( а.с.3). До клопотання долучено протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілої, з яких вбачається, що за знайденим через мережу інтернет оголошенням потерпіла домовилася про купівлю будівельних матеріалів за номером, вказаним в оголошенні і перерахувала грошові кошти на картку, номер якої отримала при телефонній розмові і що особа, яка надала номер картки, підтвердила отримання грошей та сказала очікувати товар (а.с. 5-8). Слідчим оглянуто предмет, телефон потерпілої, і встановлено , що дійсно відбувалося спілкування потерпілою за мобільним номером і що вказано картковий номер, на який необхідно перерахувати грошові кошти (а.с. 9-15). Однак, із долучених матеріалів не вбачається відомостей про те, що потерпілою перераховані грошові кошти на рахуно, доступ до якого прохає дізнавач. Тому, наявність інформації про внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР не може бути доказом того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні дізнавача- доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку особи та інших відомостей , що містять банківську таємницю. Крім того, заявником не обгрунтовано період з 27.04.2023 року по час винесення ухвали, за який прохає доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в той час , як зазначає заявник, що перерахування грошей і домовленість між особами відбувалися лише 27.04.2023 року.
Відсутність належного обгрунтування та доказів не дає можливості слідчому судді встановити, чи виправдовують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні дізнавача, а тому , клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131,132 , 163 КПК України, слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про зобов'язання посадових осіб Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_1 , а саме у період часу з 27.04.2023 до часу пред'явлення ухвали до виконання, а також інформацію щодо особи, на ім'я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив'язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу. платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та час таких з'єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка, відмовити .
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1