Справа № 202/3731/23
Провадження № 1-кс/202/3915/2023
Іменем України
17 травня 2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
захисників підозрюваних, адвокатів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
підозрюваних: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
розглянувши у судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , погоджене з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №420220400000000374 від 20.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
До суду надійшло клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №420220400000000374 від 20.10.2022 року за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №420220400000000374 від 20.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням місце та час медичний директор Комунального підприємства «Дніпропетровський обласний клінічний центр діагностики та лікування Дніпропетровської обласної ради» (код ЄДРПОУ - 01985370) (далі - КП «ДОКЦДЛ» ДОР») ОСОБА_8 вступив у попередню змову із директором ТОВ «Медзабезпечення» - ОСОБА_9 , бухгалтером ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_10 з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме, грошовими коштами пацієнтів КП «ДОКЦДЛ» ДОР» під приводом уявного законного продажу необхідних для хірургічних операцій медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення.
ОСОБА_8 , у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків, будучи достовірно обізнаним з порядком фінансування послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення, ознайомленим із статтею 49 Конституції України, Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах», будучи працівником надавача медичних послуг, що включені до програми державних гарантій медичного обслуговування, перебуваючи на посаді медичного директора КП «ДОКЦДЛ» ДОР», у період часу з 2022 до 2023 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись на робочому місці в адміністративній будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, будинок 28, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби та переслідуючи єдину корисливу мету - одержання незаконних прибутків, усвідомлюючи те, що надані йому у зв'язку із займаною посадою службові повноваження дають можливість реального впливу на підлеглих працівників, розробив злочинний план, направлений на заволодінням чужим майном пацієнтів КП «ДОКЦДЛ» ДОР» шляхом обману, під приводом уявного законного продажу необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення.
Відповідно до розробленого плану, після звернення пацієнта потребуючого проведення хірургічної операції за консультацією до медичного директора КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_8 , останній повідомляв про нібито відсутність необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення у лікувальному закладі КП «ДОКЦКК» ДОР», та надавав потерпілим аркуш паперу з переліком необхідного для проведення операції виробів медичного призначення, після чого вказував, що данні товари необхідно придбати в ТОВ «Медзабезпечення», а саме, за адресою: м. Дніпро, вул. Словацького Юліуша буд. 10, кв. 102.
В подальшому директор ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_9 та бухгалтер ОСОБА_10 під виглядом законної діяльності шляхом обману отримували від пацієнтів грошові кошти, не надаючи при цьому фіскальних документів, та повідомляли, що необхідні ліки та обладнання нададуть до операційного відділення особисто. Таким чином, вказані особи заволодівали грошовими коштами.
Встановлено, що, спланувавши алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого єдиного злочинного умислу, ОСОБА_8 , володіючи достатнім обсягом повноважень вирішив, що реалізація такого злочинного умислу можлива лише шляхом об'єднання групи осіб до складу якої, окрім нього, добровільно умисно увійшли наступні особи: директор ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_9 , бухгалтер ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_10 , а також інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, які вирішили діяти спільно з метою вчинення довготривалих, системних та умисних дій, направлених на заволодіння грошовими коштами пацієнтів КП «ДОКЦДЛ» ДОР» шляхом обману, під виглядом продажу необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення, створюючи уявні обставини для пацієнтів, життєво потребуючих проведення хірургічних операцій, про нібито необхідність у купівлі відсутніх необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення.
Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням час з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, здійснили дії направлені на пошук осіб з числа пацієнтів КП «ДОКЦДЛ» ДОР» з метою подальшого заволодіння майном пацієнта шляхом обману під приводом уявного законного продажу необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення.
21.02.2023 року ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , поступив до КП «ДОКЦДЛ» ДОР», де останньому, після огляду лікарями кардіологом та кардіохірургом КП «ДОКЦДЛ» ДОР» прийнято рішення щодо рекомендації оперативного лікування та необхідності проведення операції на серці. Після того, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є донькою ОСОБА_13 , розуміючи життєво необхідність проведення вказаної операції її батьку ОСОБА_13 , звернулась за консультацією до медичного директора КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_8 , який, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, повідомив про нібито відсутність необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення у лікувальному закладі КП «ДОКЦКК» ДОР» та надав ОСОБА_14 аркуш паперу з переліком необхідних для проведення операції ОСОБА_13 медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення та повідомив ОСОБА_14 , що вказане для хірургічної операції в переліку необхідно придбати в ТОВ «Медзабезпечення», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Після того, ОСОБА_14 направилась до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де її зустріли директор ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_9 та бухгалтер ОСОБА_10 , які в свою чергу на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, під виглядом законної діяльності, виконавши весь алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, повідомили ОСОБА_14 , що їй необхідно сплатити у безготівковій формі грошові кошти загальну суму 110 000 грн. (сто десять тисяч гривень) зазначивши, що необхідні ліки та обладнання нададуть до операційного відділення особисто, не маючи при цьому наміру реально виконувати вказані дії, оскільки відповідно до договору укладеного з НСЗУ вказані ліки та медичне обладнання надавалось пацієнтам безкоштовно.
Після того, потерпіла ОСОБА_14 , будучи введеною в оману, впевненою в доброчесності працівників ТОВ «Медзабезпечення» та службових осіб КП «ДОКЦКК» ДОР», не сумніваючись у правомірності їх дій 21.02.2023 року перерахувала на невстановлену досудовим розслідуванням банківську картку працівникам ТОВ «Медзабезпечення», а саме, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 грошові кошти на загальну суму 110 000 грн.
Крім того, 07.02.2023 року ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , поступила до КП «ДОКЦДЛ» ДОР», де відносно осатнньої після огляду лікарями кардіологом та кардіохірургом КП «ДОКЦДЛ» ДОР» прийнято рішення щодо рекомендації оперативного лікування та необхідності проведення операції на серці.
Після того, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є донькою ОСОБА_15 , розуміючи життєво необхідність проведення вказаної операції її матері ОСОБА_15 , звернулась за консультацією до медичного директора КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_8 та останній, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, повідомив про ніби то відсутність необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення у лікувальному закладі КП «ДОКЦКК» ДОР», та надав ОСОБА_16 аркуш паперу з переліком необхідних для проведення операції ОСОБА_15 медичних засобів, препаратів та інших виробів медичного призначення та повідомив ОСОБА_16 , що вказане для хірургічної операції в переліку необхідно придбати в ТОВ «Медзабезпечення», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Після того, ОСОБА_16 направилась до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де її зустріли директор ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_9 і бухгалтер ОСОБА_10 , які, в свою чергу, на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, під виглядом законної діяльності, виконавши весь алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, повідомили ОСОБА_16 , що їй необхідно сплатити грошові кошти загальну суму 63 000 грн. (шістдесят три тисячі гривень) зазначивши, що необхідні ліки та обладнання нададуть до операційного відділення особисто, не маючи при цьому наміру реально виконувати вказані дії, оскільки відповідно до договору укладеного з НСЗУ вказані ліки та медичне обладнання надавалось пацієнтам безкоштовно.
Потерпіла ОСОБА_16 , будучи введеною в оману, впевненою в доброчесності працівників ТОВ «Медзабезпечення» та службових осіб КП «ДОКЦКК» ДОР», не сумніваючись у правомірності їх дій, приблизно у лютому місяці 2023 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), передала грошові кошти працівникам ТОВ «Медзабезпечення», а саме, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на загальну суму 63 000 грн.
Крім того, 08.03.2023 року ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , потрапив до КП «ДОКЦДЛ» ДОР», де останньому після огляду лікарями кардіологом та кардіохірургом КП «ДОКЦДЛ» ДОР» прийнято рішення щодо рекомендації оперативного лікування та необхідності проведення операції на серці.
Після того, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка є дружиною ОСОБА_17 , розуміючи життєво необхідність проведення вказаної операції її чоловікові ОСОБА_17 , звернулась за консультацією до медичного директора КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_8 та останній, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, повідомив про нібито відсутність необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення у лікувальному закладі КП «ДОКЦКК» ДОР» та надав ОСОБА_18 аркуш паперу з переліком необхідних для проведення операції ОСОБА_17 медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення, та повідомив ОСОБА_18 , що вказане для хірургічної операції в переліку необхідно придбати в ТОВ «Медзабезпечення», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Після того ОСОБА_18 направилась до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де її зустріли директор ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_9 і бухгалтер ОСОБА_10 , які, в свою чергу, на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, під виглядом законної діяльності, виконавши весь алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, повідомили ОСОБА_18 , що їй необхідно сплатити грошові кошти загальну суму 76 000 грн. зазначивши, що необхідні ліки та обладнання наддадуть до операційного відділення особисто, не маючи при цьому наміру реально виконувати вказані дії, оскільки відповідно до договору, укладеного з НСЗУ вказані ліки та медичне обладнання надавалось пацієнтам безкоштовно.
Після того, потерпіла ОСОБА_18 , будучи введеною в оману, впевненою в доброчесності працівників ТОВ «Медзабезпечення», та службових осіб КП «ДОКЦКК» ДОР», не сумніваючись у правомірності їх дій, 08.03.2023 року передала грошові кошти працівникам ТОВ «Медзабезпечення» , а саме, ОСОБА_9 і ОСОБА_10 на загальну суму 76 000 грн.
Крім того, 16.02.2023 року ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , надійшла до КП «ДОКЦДЛ» ДОР», де відносно останньої після огляду лікарями кардіологом та кардіохірургом КП «ДОКЦДЛ» ДОР» прийнято рішення щодо рекомендації оперативного лікування та необхідності проведення операції на серці.
Після того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який є сином ОСОБА_19 , розуміючи життєво необхідність проведення вказаної операції його матері ОСОБА_19 , звернувся за консультацією до медичного директора КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_8 і останній, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, повідомив про ніби то відсутність необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення у лікувальному закладі КП «ДОКЦКК» ДОР» та надав ОСОБА_20 аркуш паперу з переліком необхідних для проведення операції ОСОБА_19 медичних засобів, препаратів та інших виробів медичного призначення, та повідомив ОСОБА_20 , що вказане для хірургічної операції в переліку знаходиться та необхідно придбати в ТОВ «Медзабезпечення», що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Словацького Юліуша, буд. 10, кв. 102.
Після того, ОСОБА_20 направився до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де його зустріли директор ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_9 , та бухгалтер ОСОБА_10 , які, в свою чергу, на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, під виглядом законної діяльності, виконавши весь алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, повідомили ОСОБА_20 , що йому необхідно сплатити грошові кошти загальну суму 94 000 грн. (дев'яносто чотири тисяч гривень) зазначивши, що необхідні ліки та обладнання нададуть до операційного відділення особисто, не маючи при цьому наміру реально виконувати вказані дії, оскільки відповідно до договору укладеного з НСЗУ вказані ліки та медичне обладнання надавалось пацієнтам безкоштовно.
Після того, потерпілий ОСОБА_20 , будучи введеним в оману, впевненим в доброчесності працівників ТОВ «Медзабезпечення» та службових осіб КП «ДОКЦКК» ДОР», не сумніваючись у правомірності їх дій, приблизно 17.02.2023 року, передав грошові кошти працівникам ТОВ «Медзабезпечення», а саме, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на загальну суму 94 000 грн.
Крім того, 20.02.2023 року ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , потрапила до КП «ДОКЦДЛ» ДОР», де відносно останньої після огляду лікарями кардіологом та кардіохірургом КП «ДОКЦДЛ» ДОР» прийнято рішення щодо рекомендації оперативного лікування та необхідності проведення операції на серці.
Після того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка є онукою ОСОБА_21 , розуміючи життєво необхідність проведення вказаної операції її бабусі, звернулась за консультацією до медичного директора КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_8 , який, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, повідомив про ніби то відсутність необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення у лікувальному закладі КП «ДОКЦКК» ДОР», та надав ОСОБА_22 аркуш паперу з переліком необхідних для проведення операції ОСОБА_21 медичних засобів, препаратів та інших виробів медичного призначення, та повідомив ОСОБА_22 , що вказане для хірургічної операції в переліку знаходиться та необхідно придбати в ТОВ «Медзабезпечення», що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Словацького Юліуша, буд. 10, кв. 102.
Після того, ОСОБА_22 направилась до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де її зустріли директор ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_9 і бухгалтер ОСОБА_10 , які, в свою чергу, на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, під виглядом законної діяльності, виконавши весь алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, повідомили ОСОБА_22 , що їй необхідно сплатити грошові кошти загальну суму 119 000 грн., зазначивши, що необхідні ліки та обладнання наддадуть до операційного відділення особисто, не маючи при цьому наміру реально виконувати вказані дії, оскільки відповідно до договору укладеного з НСЗУ вказані ліки та медичне обладнання надавалось пацієнтам безкоштовно.
Після того, потерпіла ОСОБА_22 , будучи введеною в оману, впевненою в доброчесності працівників ТОВ «Медзабезпечення» та службових осіб КП «ДОКЦКК» ДОР», не сумніваючись у правомірності їх дій приблизно лютому місяці 2023 року, передала грошові кошти працівникам ТОВ «Медзабезпечення», а саме, ОСОБА_9 і ОСОБА_10 на загальну суму 95 550 грн., а також перерахувала грошові кошти на невстановлену досудовим розслідуванням банківську картку працівникам ТОВ «Медзабезпечення», а саме, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на загальну суму 24 300 грн.
Крім того, 20.02.2023 року ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , потрапив до КП «ДОКЦДЛ» ДОР», де відносно останнього після огляду лікарями кардіологом та кардіохірургом КП «ДОКЦДЛ» ДОР» прийнято рішення щодо рекомендації оперативного лікування та необхідності проведення операції на серці.
Після того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_24 , яка є дружиною ОСОБА_23 , розуміючи життєво необхідність проведення вказаної операції її чоловікові ОСОБА_24 , звернулась за консультацією до медичного директора КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_8 , та останній, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, повідомив про ніби то відсутність необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення у лікувальному закладі КП «ДОКЦКК» ДОР» та надав ОСОБА_24 аркуш паперу з переліком необхідних для проведення операції ОСОБА_23 медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення, та повідомив ОСОБА_24 , що вказане для хірургічної операції в переліку знаходиться та необхідно придбати в ТОВ «Медзабезпечення», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Після того, ОСОБА_24 направилась до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де її зустріли директор ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_9 та бухгалтер ОСОБА_10 , які, в свою чергу, на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, під виглядом законної діяльності, виконавши весь алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, повідомили ОСОБА_24 , що їй необхідно сплатити грошові кошти загальну суму 73 000 грн.,зазначивши, що необхідні ліки та обладнання нададуть до операційного відділення особисто, не маючи при цьому наміру реально виконувати вказані дії, оскільки відповідно до договору укладеного з НСЗУ вказані ліки та медичне обладнання надавалось пацієнтам безкоштовно. Після того, ОСОБА_24 , будучи введеною в оману, впевненою в доброчесності працівників ТОВ «Медзабезпечення» та службових осіб КП «ДОКЦКК» ДОР», не сумніваючись у правомірності їх дій, приблизно 22.02.2023 року, передала грошові кошти в іноземній валюті, а саме, долари США працівникам ТОВ «Медзабезпечення»: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на загальну суму 1900 доларів США (одна тисяча дев'ятсот доларів США), що в перерахунку курсу НБУ станом на 22.02.2023 становить 69 480 грн.
Крім того, 14.02.2023 року ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , потрапила до КП «ДОКЦДЛ» ДОР», де відносно останньої після огляду лікарями кардіологом та кардіохірургом КП «ДОКЦДЛ» ДОР» прийнято рішення щодо рекомендації оперативного лікування та необхідності проведення операції на серці. Після того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_25 , розуміючи життєво необхідність проведення вказаної операції, звернулась за консультацією до медичного директора КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_8 який, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, повідомив про нібито відсутність необхідних для операції медичних засобів, препаратів та інших виробів медичного призначення у лікувальному закладі КП «ДОКЦКК» ДОР», та надав ОСОБА_25 аркуш паперу з переліком необхідних для проведення операції ОСОБА_25 медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення, та повідомив ОСОБА_25 , що вказане для хірургічної операції в переліку знаходиться та необхідно придбати в ТОВ «Медзабезпечення», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Після того ОСОБА_25 направилась до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де її зустріли директор ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_9 і бухгалтер ОСОБА_10 , які, в свою чергу, на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, під виглядом законної діяльності, виконавши весь алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, повідомили ОСОБА_25 , що їй необхідно сплатити грошові кошти загальну суму 107 061 грн., зазначивши, що необхідні ліки та обладнання нададуть до операційного відділення особисто, не маючи при цьому наміру реально виконувати вказані дії, оскільки відповідно до договору укладеного з НСЗУ вказані ліки та медичне обладнання надавалось пацієнтам безкоштовно. Після того, потерпіла ОСОБА_25 , будучи введеною в оману, впевненою в доброчесності працівників ТОВ «Медзабезпечення», та службових осіб КП «ДОКЦКК» ДОР», не сумніваючись у правомірності їх дій, приблизно лютому місяці 2023 року, передала грошові кошти працівникам ТОВ «Медзабезпечення», а саме , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 на загальну суму 80 361 грн., а також перерахувала грошові кошти на невстановлену досудовим розслідуванням банківську картку працівникам ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на загальну суму 26 700 грн.
Крім того, 27.01.2023 року ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , потрапив до КП «ДОКЦДЛ» ДОР», де відносно останнього після огляду лікарями кардіологом та кардіохірургом КП «ДОКЦДЛ» ДОР» прийнято рішення щодо рекомендації оперативного лікування та необхідності проведення операції на серці. Після того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_26 , розуміючи життєво необхідність проведення вказаної, звернувся за консультацією до медичного директора КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_8 , який, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, повідомив про ніби то відсутність необхідних для операції медичних засобів, препаратів та інших виробів медичного призначення у лікувальному закладі КП «ДОКЦКК» ДОР», та надав ОСОБА_26 аркуш паперу з переліком необхідних для проведення операції медичних засобів, препаратів та інших виробів медичного призначення, повідомивши, що вказане для хірургічної операції в переліку знаходиться та необхідно придбати в ТОВ «Медзабезпечення», що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Словацького Юліуша, буд. 10, кв. 102. Після того, ОСОБА_26 направився до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де його зустріли директор ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_9 та бухгалтер ОСОБА_10 , які, в свою чергу, на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, під виглядом законної діяльності, виконавши весь алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, повідомили ОСОБА_26 , що йому необхідно сплатити грошові кошти загальну суму 41 800 грн., зазначивши, що необхідні ліки та обладнання наддадуть до операційного відділення особисто, не маючи при цьому наміру реально виконувати вказані дії, оскільки відповідно до договору укладеного з НСЗУ вказані ліки та медичне обладнання надавалось пацієнтам безкоштовно. Після того, потерпілий ОСОБА_26 , будучи введеним в оману, впевненим в доброчесності працівників ТОВ «Медзабезпечення» та службових осіб КП «ДОКЦКК» ДОР», не сумніваючись у правомірності їх дій, приблизно в січні 2023 року, передав грошові кошти працівникам ТОВ «Медзабезпечення», а саме, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на загальну суму 41 800 грн.
Крім того, 09.02.2023 року ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , потрапила до КП «ДОКЦДЛ» ДОР», де відносно останньої після огляду лікарями кардіологом та кардіохірургом КП «ДОКЦДЛ» ДОР» прийнято рішення щодо рекомендації оперативного лікування та необхідності проведення операції на серці. Після того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який є чоловіком ОСОБА_27 , розуміючи життєво необхідність проведення вказаної операції його дружині ОСОБА_27 , звернувся за консультацією до медичного директора КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_8 та діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, повідомив про ніби то відсутність необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення у лікувальному закладі КП «ДОКЦКК» ДОР», та надав ОСОБА_28 аркуш паперу з переліком необхідних для проведення операції ОСОБА_27 медичних засобів, препаратів. та інших виробів медичного призначення, та повідомив ОСОБА_28 , що вказане для хірургічної операції в переліку знаходиться та необхідно придбати в ТОВ «Медзабезпечення», що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Словацького Юліуша, буд. 10, кв. 102. Після того, ОСОБА_28 направився до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де її зустріли директор ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_9 і бухгалтер ОСОБА_10 , які, в свою чергу, на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, під виглядом законної діяльності, виконавши весь алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, повідомили ОСОБА_28 , що йому необхідно сплатити грошові кошти загальну суму 69 340 грн. (шістдесят дев'ять тисяч триста сорок гривень) зазначивши, що необхідні ліки та обладнання нададуть до операційного відділення особисто, не маючи при цьому наміру реально виконувати вказані дії, оскільки відповідно до договору укладеного з НСЗУ вказані ліки та медичне обладнання надавалось пацієнтам безкоштовно. Після того, ОСОБА_28 , будучи введеним в оману, впевненим в доброчесності працівників ТОВ «Медзабезпечення» та службових осіб КП «ДОКЦКК» ДОР», не сумніваючись у правомірності їх дій, 09.02.2023 року передав грошові кошти, а саме, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на загальну суму 69 340 грн.
Крім того, 06.02.2023 року ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , потрапила до КП «ДОКЦДЛ» ДОР», де відносно останньої після огляду лікарями кардіологом та кардіохірургом КП «ДОКЦДЛ» ДОР» прийнято рішення щодо рекомендації оперативного лікування та необхідності проведення операції на серці. Після того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка є онукою ОСОБА_29 , розуміючи життєво необхідність проведення вказаної операції її бабусі ОСОБА_29 , звернулась за консультацією до медичного директора КП «ДОКЦДЛ» ДОР» ОСОБА_8 , який, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, повідомив про ніби то відсутність необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення у лікувальному закладі КП «ДОКЦКК» ДОР», та надав ОСОБА_30 аркуш паперу з переліком необхідних для проведення операції ОСОБА_29 медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення та повідомив їй, що вказане для хірургічної операції в переліку знаходиться та необхідно придбати в ТОВ «Медзабезпечення», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Після того ОСОБА_30 направилась до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де її зустріли директор ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_9 і бухгалтер ОСОБА_10 , які, в свою чергу, на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, під виглядом законної діяльності, виконавши весь алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, повідомили ОСОБА_30 , що їй необхідно сплатити грошові кошти загальну суму 80 000 грн. зазначивши, що необхідні ліки та обладнання наддадуть до операційного відділення особисто, не маючи при цьому наміру реально виконувати вказані дії, оскільки відповідно до договору укладеного з НСЗУ вказані ліки та медичне обладнання надавалось пацієнтам безкоштовно. Після того, ОСОБА_30 , будучи введеною в оману, впевненою в доброчесності працівників ТОВ «Медзабезпечення» та службових осіб КП «ДОКЦКК» ДОР», не сумніваючись у правомірності їх дій, 13.02.2023 року передала ОСОБА_9 та ОСОБА_10 грошові кошти в на загальну суму 80 000 грн.
Таким чином, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, незаконно заволоділи чужим майном шляхом обману, на загальну суму 836 531 грн., що в 623 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Умисні дії вказаних осіб виразилися у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
30.03.2023 року ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 03.04.2023 року ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з визначенням застави у розмірі 2 000 000 грн.
Підозрюваний ОСОБА_8 вніс заставу у вказаному розмірі, після чого його було звільнено з під варти та на нього покладено процесуальні обов'язки щодо виконання умов застави.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 03.04.2023 року ОСОБА_10 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Строк дії ухвали до 03.06.2023 року.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 05.04.2023 року ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Строк дії ухвали до 05.06.2023 року.
Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_31 , який вказав, що він є працівником КП «ДОКЦКК» ДОР» та повідомив про злочинну схему спрямовану на заволодіння майном пацієнтів КП «ДОКЦКК» ДОР» із зазначенням кола їх учасників котрі приймають безпосередню участь у вчиненні кримінального правопорушення; протоколами допитів потерпілих ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 ; протоколом негласних слідчих розшукових дій про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 від 03.03.2023 року; протоколом негласних слідчих розшукових дій про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 03.03.2023 року.
На даний час органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання доказів, у зв'язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні дії: провести тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, інформації, яка знаходиться у Національній службі здоров'я України(НСЗУ); провести тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка знаходиться у АТ КБ «Приватбанк» щодо руху грошових коштів на рахунках фігурантів; провести огляди вилучених речей в ході обшуків; встановити та допитати осіб як свідків, які володіють інформацією щодо вчинених кримінальних правопорушень; встановити осіб, яким було спричинено шкоду вчиненими кримінальними правопорушеннями та залучити їх як потерпілих, допитати як потерпілих; встановити повне коло осіб-співучасників та прийняти рішення щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності; розсекретити матеріальні носії секретної інформації за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; провести фоноскопічні та судово-економічну експертизи; скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні та виконати вимоги ст. 293 КПК України; скласти реєстр матеріалів досудового розслідування.
Документи та предмети, які будуть отримані за результатами проведення зазначених слідчих (процесуальних) дій, мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчиненняк кримінальних правопорушень.
Крім того враховуючи кількість підозрюваних у кримінальних правопорушеннях у строк досудового розслідування неможливо виконати усіх слідчих та процесуальних дій
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022040000000374 від 20.10.2022 року закінчується 30.05.2023, для виконання зазначених слідчих та процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
Обставинами, що перешкоджали здійсненню вищевказаних слідчих (розшукових) дій та заходів, є особлива складність кримінального провадження, необхідність проведення великого обсягу необхідних слідчий (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень.
Провести вказані слідчі та процесуальні дії до 30.05.2023 року не виявляється за можливе з огляду на тривалий час проведення судових експертиз через особлива складність кримінального провадження, необхідність проведення великого обсягу необхідних слідчий (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень.
Тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 30.05.2023 року, однак для проведення вище перелічених слідчих та процесуальних дій потрібен додатковий час, а саме, 4 місяці.
Таким чином, для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв'язку із особливою складністю кримінального провадження, слідчих (процесуальних) дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування, необхідний строк не менше 6 (шести) місяців.
З огляду на зазначене, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №420220400000000374 від 20.10.2022 року за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 30.09.2023 року включно.
У судовому слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Підозрювані ОСОБА_8 , ОСОБА_9 заперечували проти задоволення клопотання. Їх захисники, адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не заперечували про продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців.
Підозрювана ОСОБА_10 просила вирішити питання на розсуд суду. Захисник підозрюваної, адвокат ОСОБА_32 , підтримав позицію підозрюваної.
Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №420220400000000374 від 20.10.2022 року, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №420220400000000374 від 20.10.2022 року за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
30.03.2023 року ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 03.04.2023 року ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з визначенням застави у розмірі 2 000 000 грн.
Підозрюваний ОСОБА_8 вніс заставу у вказаному розмірі, після чого його було звільнено з під варти та на нього покладено процесуальні обов'язки щодо виконання умов застави.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 03.04.2023 року ОСОБА_10 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Строк дії ухвали до 03.06.2023 року.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 05.04.2023 року ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Строк дії ухвали до 05.06.2023 року.
Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_31 , який вказав, що він є працівником КП «ДОКЦКК» ДОР» та повідомив про злочинну схему спрямовану на заволодіння майном пацієнтів КП «ДОКЦКК» ДОР» із зазначенням кола їх учасників котрі приймають безпосередню участь у вчиненні кримінального правопорушення; протоколами допитів потерпілих ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 ; протоколом негласних слідчих розшукових дій про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 від 03.03.2023 року; протоколом негласних слідчих розшукових дій про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 03.03.2023 року.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 30.05.2023 року.
На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об'єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування, а саме: провести тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, інформації, яка знаходиться у Національній службі здоров'я України(НСЗУ); провести тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка знаходиться у АТ КБ «Приватбанк» щодо руху грошових коштів на рахунках фігурантів; провести огляди вилучених речей в ході обшуків; встановити та допитати осіб як свідків, які володіють інформацією щодо вчинених кримінальних правопорушень; встановити осіб, яким було спричинено шкоду вчиненими кримінальними правопорушеннями та залучити їх як потерпілих, допитати як потерпілих; встановити повне коло осіб-співучасників та прийняти рішення щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності; розсекретити матеріальні носії секретної інформації за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; провести фоноскопічні та судово-економічну експертизи; скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні та виконати вимоги ст. 293 КПК України; скласти реєстр матеріалів досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з частиною 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з частиною 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази, отримані внаслідок їх проведення, можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та такі дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
На переконання слідчого судді, з огляду на складність кримінального провадження, для проведення зазначених процесуальних дій є доцільним продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 30 вересня 2023 року включно, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №420220400000000374 від 20.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 30 вересня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1