справа №176/1102/23
провадження №1-кс/176/195/23
Іменем України
18 травня 2023 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання начальника СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12023041220000330, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання начальника СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12023041220000330, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Дане клопотання мотивоване тим, що 12 травня 2023 року до чергової частини ВП № 5 Кам'янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те що заявник на сайті «ОЛХ» замовив електросамокат, за який він 10 травня 2023 року перерахував кошти в сумі 13 428 грн. не отримавши замовлення, крім того у нього з картки 11 травня 2023 року було списано грошові кошти в сумі 8 458 грн.
Допитаний за вказаним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську картку вказаного банку, а саме картку для виплат номер № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 .
10 травня 2023 року на сайті «ОЛХ» він побачив об'яву про продаж електричного самокату, вартість якого складала 13 500 грн. Вказана пропозиція його зацікавила, і він за номером телефону НОМЕР_4 зв'язався з продавцем який назвався ОСОБА_6 , при цьому вони оформили «ОЛХ - доставку» з його банківської картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , було списано грошові кошти в сумі 13428 грн. Переказ коштів було здійснено на карту НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
11 травня 2023 року на його телефон прийшло повідомлення про відмову його замовлення та необхідність переходу за посиланням яке було вказане в повідомленні « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він перейшов за вказаним посиланням та з його картки після введення коду підтвердження були списані кошти в сумі 8 370 грн. Відповідно даних наданих потерпілим ОСОБА_5 , а саме: за рахунком № НОМЕР_3 , за картковим рахунком НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 , встановлено що 10.05.2023 року о 22:25:21 з банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 13 428 грн. за допомогою сервісу Portmone_р2р KYUV UA, та 11.05.2023 року о 20:32:41 з банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 8 370 грн. за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.
За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження викраденого майна та особу, що вчинила вказане діяння, можливо шляхом тимчасового доступу до документів про всіх абонентів активованих з мобільних номерів операторів мобільного зв'язку, за допомогою яких вчинялися шахрайські дії відносно потерпілого НОМЕР_4 із вказівкою їх унікального серійного номеру (ICCID), міжнародного ідентифікатору мобільного зв'язку (IMSI), з'єднання, тривалість, маршрути пересування ІМЕІ телефонів в яких працювали сім картки з прив'язкою до базових станцій з наданням відомостей про підстави блокування та відновлення сім карток у період часу з 08 год. 00 хв. 08.05.2023 по час фактичного виконання рішення суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або на цифрових носіях.
Зазначена інформація знаходиться в оператора мобільного зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Отримання зазначеної інформації у операторів мобільного зв'язку надасть можливість серед встановлених абонентів мобільного зв'язку встановити осіб, які становлять оперативний інтерес та перевірити причетність конкретної особи до вчинення кримінального правопорушення, встановити свідків кримінального правопорушення та особу, що здійснила зняття грошових коштів.
Іншими заходами, передбаченими кримінальним процесуальним кодексом України, отримати повну та об'єктивну інформацію про обставини кримінального правопорушення та відшкодувати потерпілій завдані збитки, не має можливості.
Начальник СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 просила клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без її участі.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, своїх представників у судове засідання не направили.
Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, згідно із п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.
В силу ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) перебувають в операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.
У зв'язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання начальника СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12023041220000330, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати начальнику СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчій СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення копій інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у оператора мобільного зв'язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та містять інформацію про всіх абонентів активованих з мобільних номеру НОМЕР_4 , із вказівкою їх унікального серійного номеру (ІССID), міжнародного ідентифікатору мобільного зв'язку (IMSI), з'єднання, тривалість, маршрути пересування, ІМЕІ телефонів в яких працювали сім картки з прив'язкою до базових станцій у період часу з 08 год. 00 хв. 08 травня 2023 року по час фактичного виконання рішення суду.
Надати начальнику СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчій СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення копій інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у оператора мобільного зв'язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та містять інформацію про всіх абонентів активованих з мобільних номеру НОМЕР_4 , із вказівкою їх унікального серійного номеру (ІССID), міжнародного ідентифікатору мобільного зв'язку (IMSI), з'єднання, тривалість, маршрути пересування, ІМЕІ телефонів в яких працювали сім картки з прив'язкою до базових станцій у період часу з 08 год. 00 хв. 08 травня 2023 року по час фактичного виконання рішення суду.
Надати начальнику СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчій СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення копій інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у оператора мобільного зв'язку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та містять інформацію про всіх абонентів активованих з мобільних номеру НОМЕР_4 , із вказівкою їх унікального серійного номеру (ІССID), міжнародного ідентифікатору мобільного зв'язку (IMSI), з'єднання, тривалість, маршрути пересування, ІМЕІ телефонів в яких працювали сім картки з прив'язкою до базових станцій у період часу з 08 год. 00 хв. 08 травня 2023 року по час фактичного виконання рішення суду.
Зобов'язати Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.
Попередити Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Жовтоводського міського суду
Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА