Справа № 210/2464/22
Провадження № 1-кс/210/1077/23
іменем України
"05" травня 2023 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 12022041710000941 від 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041710000941 від 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури: ОСОБА_7 (старший групи), ОСОБА_8 ..
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2022 до ВП №2 Криворізького РУП, з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що 10.08.2022 приблизно о 15-й годині, у період воєнного часу невідома особа заволоділа її грошовими коштами на сумму 48000 грн, та 4000 доларів США з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "
В ході досудового розслідування встановлено, що 10.08.2022 року до заявниці зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру зв'язку НОМЕР_1 та ввів в оману ОСОБА_9 , під приводом захисту від шахрайських дій продиктував потерпілій номер картки НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_9 здійснила перерахунок власних грошових коштів.
З метою розкриття даного злочину, а також отримання інформації щодо злочинців, вважає за доцільне звернутись згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, пов'язаної з телефонними з'єднаннями в період з 00:00 години 10.08.2022 року по 23:59 години 10.08.2022 року з номером абонентського зв'язку НОМЕР_1 .
Таким чином з метою виконання завдання кримінального провадження у відповідності ст. 2 КПК України, проведення тимчасового доступу до речей та документів згідно глави 15 КПК України, планується отримати інформацію, що стосується даного кримінального правопорушення, для підтвердження чи спростування інформації отриманої оперативним шляхом сектором кримінальної поліції - ніяким іншим чином не можливо встановити, окрім як проведенням тимчасового доступу до речей та документів з дозволу слідчого судді задля забезпечення принципу законності, прав та свобод людини й виконання поставлених завдань Кримінальним процесуальним кодексом України.
Тому, з метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних осіб та отримання інформації, що містить оперативний та слідчий інтерес, а також інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентських номерів, які працювали з мобільних терміналів з номером мобільного зв'язку НОМЕР_1 . Дана інформація необхідна для встановлення підозрюваної особи по даному кримінальному правопорушенню, тому доречно отримати тимчасовий доступ до речей та документів інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1
Встановлення вищезазначеної інформації, можливе за умов доступу до інформації, доступ до якої, за достовірними даними, має АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
- адресу розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А) по номеру НОМЕР_1 ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з'єднань, в тому числі з'єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) з 00:00 години 10.08.2022 року по 23:59 годин 10.08.2022 року;
- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою укладання угоди щодо оформлення номеру телефону НОМЕР_1 , зокрема: прізвище, ім'я та по-батькові, дата народження, індивідуальний податковий номер, місце реєстрації та місця мешкання, серія та номер паспорту, дата та органу його видачі (копії документів);
- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної угоди щодо оформлення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номеру телефону НОМЕР_1 ;
- IP-адреса та MAC-адреса, порт обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою укладання угоди щодо оформлення номеру телефону НОМЕР_1 , здійснювала входи до програмного забезпечення в проміжок часу з 10.08.2022 року по 11.08.2022;
- відомостей щодо номеру телефону (телефонів), які були зазначені даною особою з метою укладання угоди щодо оформлення номерів телефону НОМЕР_1 ;
- відомості щодо способу поповнення особового рахунку володільців номерів телефону НОМЕР_1 з моменту оформлення та по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо особи платника (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції.
Вказані документи містять охоронювану законом таємницю, однак в зв'язку з тим, що особи, які в теперішній час користуються зазначеним мобільним терміналом, в будь-який момент може розірвати угоду з компанією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а значить існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів.
Слідчий та прокурор, кожен окремо, в судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримали у повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.
Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041710000941 від 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №12022041710000941 від 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12022041710000941 від 11.08.2022, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містять інформацію: адресу розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А) по номеру НОМЕР_1 ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з'єднань, в тому числі з'єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) з 00:00 години 10.08.2022 року по 23:59 годин 10.08.2022 року;
- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою укладання угоди щодо оформлення номеру телефону НОМЕР_1 , зокрема: прізвище, ім'я та по-батькові, дата народження, індивідуальний податковий номер, місце реєстрації та місця мешкання, серія та номер паспорту, дата та органу його видачі (копії документів);
- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної угоди щодо оформлення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номеру телефону НОМЕР_1 ;
- IP-адреса та MAC-адреса, порт обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою укладання угоди щодо оформлення номеру телефону НОМЕР_1 , здійснювала входи до програмного забезпечення в проміжок часу з 10.08.2022 року по 11.08.2022;
- відомостей щодо номеру телефону (телефонів), які були зазначені даною особою з метою укладання угоди щодо оформлення номерів телефону НОМЕР_1 ;
- відомості щодо способу поповнення особового рахунку володільців номерів телефону НОМЕР_1 з моменту оформлення та по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо особи платника (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції.
- адресу розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок.
Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати: слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали складає 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1