Справа №487/2463/23
Провадження №1-кс/487/1204/23
16.05.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представників ТОВ "Імперія Юг Ойл" - ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62023150010000188 від 10.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.204 КК України про арешт майна,-
08.05.2023 прокурор Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 62023150010000188 від 10.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.204 КК України звернувся до Заводського районного суду м. Миколаєва з клопотанням, в якому просив накласти арешт на тимчасове вилучене майно в ході проведення обшуку території, приміщень та споруд автомобільної заправної станції, яка розташована за адресою: м. Миколаїв, вул. Очаківська, 1/1, а саме: 1. копія ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним №14030314202300029 з додатком на 2 арк.; 2. Статут ТОВ « Імперія Юг Ойл» на 13 арк.; 3. копія наказу №01 від 01.09.2022 з додатком на 2 арк.; 4. копія акту Державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта до експлуатації на 5 арк.; 5. договір оренди землі №9118 від 25.12.2012 з додатком на 13 арк.; 6. договір про зміни №16о-15 на 4 арк ; 7. Сертифікація на пальне на 3 арк.; 8. Дозвіл Держпраці в Миколаївській області №189.22.48 на 2 арк.; 9. Дозвіл Держпраці в Миколаївській області №181.22.48 на 2 арк; 10.ДозвілДержпраці в Миколаївській області №189.22.48 на 2 арк; 11. Дозвіл № 4810137200-352 на 8 арк; 12.2 літрові банки з дизельним паливом відібрані в якості зразка з колонки №1 АЗС по вул. Очаківській 1/1 м. Миколаїв поміщені у сейф пакет PSP 3188389; 13. 2 літрові банки з дизельним паливом відібрані в якості зразка з колонки №1 АЗС по вул. Очаківській 1/1 м. Миколаїв поміщені у сейф пакет PSP 3188388; 14. 2 літрові банки з паливом-бензин відібрані в якості зразка з колонки №3 з написом «92» АЗС по вул. Очаківській 1/1 м. Миколаїв поміщені у сейф пакет PSP 3188618; 15. 2 літрові банки з паливом-бензин відібрані в якості зразка з колонки №3 з написом «92» АЗС по вул. Очаківській 1/1 м. Миколаїв поміщені у сейф пакет PSP 3188627; 16.2 літрові банки з паливом-бензин відібрані в якості зразка з колонки №5 з написом «95» АЗС по вул. Очаківській 1/1 м. Миколаїв поміщені у сейф пакет PSP 3188386; 17. 2 літрові банки з паливом-бензин відібрані в якості зразка з колонки №5 з написом «95» АЗС по вул. Очаківській 1/1 м. Миколаїв поміщені у сейф пакет PSP 3188387; 18. Залишок палива у резервуарі №1 з позначенням «1:А-95+» у кількості 2774 л., який передано на зберігання представнику ТОВ «Імперія Юг Ойл» ОСОБА_5 ; 19. Залишок палива у резервуарі №2 з позначенням «2:А-92» у кількості 6053 л., який передано на зберігання представнику ТОВ « Імперія Юг Ойл » ОСОБА_5 ; 20. Залишок палива у резервуарі №3 з позначенням «3:ДПЕ» у кількості 5641 л., який передано на зберігання представнику ТОВ « Імперія Юг Ойл » ОСОБА_5 .
Підставою для внесення клопотання стало те, що вилучене майно та речі мають істотне значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, існування обставин, які підтверджують, що незастосування заборони на користування, розпорядження цим майном та речами призведе до їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування або передачі.
Прокурор, слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали, наполягали на його задоволенні.
Представники ТОВ "Імперія Юг Ойл" у судовому засіданні заперечували проти накладення арешту на паливо, яке залишено у резервуарах та передано на зберігання ОСОБА_5 . Зазначали про відсутність у органу досудового слідства відомостей що згадане пальне виготовлене кустарним шляхом. Стверджували про наявність договорів поставки палива та сертифікатів його якості. На теперішній час резервуари з паливом опечатані, господарська діяльність підприємства зупинена, підприємство терпить збитків. Просили визначити інше місце зберігання пального, яке на даний час перебуває у резервуарах, та передано на зберігання ОСОБА_5 .
Заслухвши доводи учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судом встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62023150010000188 від 10.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.204 КК України.
На думку органу досудового слідства, на протязі 2022-2023 років службові особи ГУ ДПС у Миколаївській області зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам служби, умисно не здійснювали належних заходів реагування стосовно окремих суб'єктів господарської діяльності, які діють з їх відома та під контролем і здійснюють діяльність із функціонування АЗС на території м. Миколаїв та Миколаївської області, на яких відбувається незаконне придбання, зберігання, а також збут незаконно виготовленого пального, у тому числі на АЗС, яка розташована в м. Миколаєві, по вул. Очаківській (координати GPS: 46.9852963,31.9303039).
08 березня 2023 року на АЗС, яка розташована в м. Миколаїв, по вул. Очаківській (координати GPS: 46.9852963,31.9303039) було придбано 10 літрів бензину марки А-95 у полімерну ємність.
В ході огляду полімерної ємності з неї були відібрані проби (зразки) пального у дві скляні пляшки, об'ємом по 1.2 літри кожна, які у подальшому були направлені на експертне дослідженні до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
Відповідно до висновку експерта від 11.04.2023 № 8163/23-34/11165/23-24 зрізки рідин придбані на АЗС, що розташована в м. Миколаєві, по вул. Очаківській (координати GPS: 46.9852963,31.9303039) не відповідають ДСТУ 7687:2015 « Бензини автомобільні Євро. Технічні умови » та « Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затвердженого Постановою КМУ від 01.08.2013 № 927 щодо бензину автомобільного марки А-95 ЄВРО5. Зразки рідин наданих на експертизу, виготовлені кустарним способом.
Згідно матеріалів досудового розслідування господарську діяльність на автозаправній станції за адресою: м. Миколаїв, вул. Очаківська, 1/1 (координати GPS: 46.9852963,31.9303039) здійснює ТОВ « ІМПЕРІЯ ЮГ ОЙЛ », код ЄДРПОУ 44194566.
04.05.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку території, приміщень та споруд автомобільної заправної станції, яка розташована за адресою: м. Миколаїв, вул. Очаківська, 1/1, було виявлено та вилучено:
1. Копія ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним №14030314202300029 з додатком на 2 арк.;
2. Статут ТОВ « Імперія Юг Ойл » на 13 арк.;
3. Копія наказу №01 від 01.09.2022 з додатком на 2 арк.;
4. Копія акту Державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта до експлуатації на 5 арк.;
5. Договір оренди землі №9118 від 25.12.2012 з додатком на 13 арк.;
6. Договір про зміни №16о-15 на 4 арк ;
7. Сертифікація на пальне на 3 арк.;
8. Дозвіл Держпраці в Миколаївській області №189.22.48 на 2 арк.;
9. Дозвіл Держпраці в Миколаївській області №181.22.48 на 2 арк;
10. Дозвіл Держпраці в Миколаївській області №189.22.48 на 2 арк;
11. Дозвіл № 4810137200-352 на 8 арк;
12. 2 літрові банки з дизельним паливом відібрані в якості зразка з колонки №1 АЗС по вул. Очаківській 1/1 м. Миколаїв поміщені у сейф пакет PSP 3188389;
13. 2 літрові банки з дизельним паливом відібрані в якості зразка з колонки №1 АЗС по вул. Очаківській 1/1 м. Миколаїв поміщені у сейф пакет PSP 3188388;
14. 2 літрові банки з паливом-бензин відібрані в якості зразка з колонки №3 з написом «92» АЗС по вул. Очаківській 1/1 м. Миколаїв поміщені у сейф пакет PSP 3188618;
15. 2 літрові банки з паливом-бензин відібрані в якості зразка з колонки №3 з написом «92» АЗС по вул. Очаківській 1/1 м. Миколаїв поміщені у сейф пакет PSP 3188627;
16. 2 літрові банки з паливом-бензин відібрані в якості зразка з колонки №5 з написом «95» АЗС по вул. Очаківській 1/1 м. Миколаїв поміщені у сейф пакет PSP 3188386;
17. 2 літрові банки з паливом-бензин відібрані в якості зразка з колонки №5 з написом «95» АЗС по вул. Очаківській 1/1 м. Миколаїв поміщені у сейф пакет PSP 3188387;
18. залишок палива у резервуарі №1 позначенням «1:А-95+» у кількості 2774 л., який передано на зберігання представнику ТОВ «« Імперія Юг Ойл » ОСОБА_5 ;
19. залишок палива у резервуарі №2 позначенням «2:А-92» у кількості 6053 л., який передано на зберігання представнику ТОВ «« Імперія Юг Ойл » ОСОБА_5 ;
20. залишок палива у резервуарі №3 позначенням «3:ДПЕ» у кількості 5641 л., який передано на зберігання представнику ТОВ «« Імперія Юг Ойл » ОСОБА_5 .
Постановою слідчого від 05.05.2023 вказані речі та документи визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
У відповідності до п. п. 1, 2, 3 ч. 2, ч. 3-5 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вилучені речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження та є речовими доказами.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
За змістом ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органівта органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно частин 1 та 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен, у тому числі, враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою ( якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно ст. 1 Протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Таким чином, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Прокурором доведено, що вилучені документи та речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на вилучені документи та речі для забезпечення збереження їх як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.
Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна. Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.
Разом з цим суд критично ставиться до тверджень представників ТОВ "Імперія Юг Ойл" щодо визначення місця зберігання пального, яке перебуває у резервуарах та передано на зберігання ОСОБА_5 , оскільки суд розглядає лише клопотання про арешт майна, а питання, пов'язанні зі зберіганням речових доказів врегульовані Постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 « Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України ».
Крім того в рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, постановою слідчого Першого СВ ( з дислокацією у м.Миколаєві) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 від 05.05.2023 була призначена судово-хімічна експертиза рідин, вилучених під час обшуку ТОВ " Імперія Юг Ойл " , що на теперішній час виправдовує захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту.
З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене 04.05.2023 в ході санкціонованого обшуку території, приміщень та споруд автомобільної заправної станції, яка розташована за адресою: м. Миколаїв, вул. Очаківська, 1/1, а саме:
1. Копія ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним №14030314202300029 з додатком на 2 арк.;
2. Статут ТОВ « Імперія Юг Ойл» на 13 арк.;
3. Копія наказу №01 від 01.09.2022 з додатком на 2 арк.;
4. Копія акту Державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта до експлуатації на 5 арк.;
5. Договір оренди землі №9118 від 25.12.2012 з додатком на 13 арк.;
6. Договір про зміни №16о-15 на 4 арк ;
7. Сертифікація на пальне на 3 арк.;
8. Дозвіл Держпраці в Миколаївській області №189.22.48 на 2 арк.;
9. Дозвіл Держпраці в Миколаївській області №181.22.48 на 2 арк;
10. Дозвіл Держпраці в Миколаївській області №189.22.48 на 2 арк;
11. Дозвіл № 4810137200-352 на 8 арк;
12. 2 літрові банки з дизельним паливом відібрані в якості зразка з колонки №1 АЗС по вул. Очаківській 1/1 м. Миколаїв поміщені у сейф пакет PSP 3188389;
13. 2 літрові банки з дизельним паливом відібрані в якості зразка з колонки №1 АЗС по вул. Очаківській 1/1 м. Миколаїв поміщені у сейф пакет PSP 3188388;
14. 2 літрові банки з паливом-бензин відібрані в якості зразка з колонки №3 з написом «92» АЗС по вул. Очаківській 1/1 м. Миколаїв поміщені у сейф пакет PSP 3188618;
15. 2 літрові банки з паливом-бензин відібрані в якості зразка з колонки №3 з написом «92» АЗС по вул. Очаківській 1/1 м. Миколаїв поміщені у сейф пакет PSP 3188627;
16. 2 літрові банки з паливом-бензин відібрані в якості зразка з колонки №5 з написом «95» АЗС по вул. Очаківській 1/1 м. Миколаїв поміщені у сейф пакет PSP 3188386;
17. 2 літрові банки з паливом-бензин відібрані в якості зразка з колонки №5 з написом «95» АЗС по вул. Очаківській 1/1 м. Миколаїв поміщені у сейф пакет PSP 3188387;
18. Залишок палива у резервуарі №1 з позначенням «1:А-95+» у кількості 2774 л., який передано на зберігання представнику ТОВ «Імперія Юг Ойл» ОСОБА_5 ;
19. Залишок палива у резервуарі №2 з позначенням «2:А-92» у кількості 6053 л., який передано на зберігання представнику ТОВ «Імперія Юг Ойл» ОСОБА_5 ;
20. Залишок палива у резервуарі №3 з позначенням «3:ДПЕ» у кількості 5641 л., який передано на зберігання представнику ТОВ «Імперія Юг Ойл» ОСОБА_5 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Повний текст ухвали оголошено 18.05.2023 о 15.00 год.
Слідчий суддя ОСОБА_1