Справа №127/9828/23
Провадження №1-кс/127/3866/23
08 травня 2023 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 42023020000000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України,-
Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , посилаючись на те, що СУ ГУНП у Вінницький області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 23.03.2023 року № 42023020000000124, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, за фактом того, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, ІІ пров. Верхньо-Вокзальний), керівником та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Євпаторійським МВ ГУ МВС України в АР Крим 02.11.2001, який також має паспорт громадянина рф № НОМЕР_3 виданий 10.05.2014, ІПН рф 311001399905, запровадили протиправний механізм видобутку корисних копалин загальнодержавного значення в період закінчення дії спеціального дозволу на надрокористування.
Зокрема, встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 1997 році отримало спецдозвіл на надрокористування № 951 на видобування пісковиків (придатних для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового) на Озаринецько-Немійському родовищі за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, 2 км на південь від с. Озаринці, географічні координати північної широти східної довготи (система координат Pulkovo42): Т.1: 48°29'42", 27°48'26"; Т2: 48°30'06", 27°48'26"; Т.3: 48°30'05", 27°48'36"; Т.4: 48°29'43", 27°48'37".
Відповідно до Постанови КМ України №827 від 12.12.1994 пісковик для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового є корисною копалиною загальнодержавного значення.
За даними ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дію спецдозволу на користування надрами у вказаного підприємства закінчена з 07.07.2017. Разом з тим, на даний час здійснюється періодичне видобування корисних копалин на вказаному кар'єрі. Вказана протиправна діяльність здійснюється через підконтрольних ОСОБА_5 осіб, а отримані прибутки можуть використовуватись для фінансування антидержавницьких сил та акцій в регіоні.
За наявними даними, ОСОБА_5 09.07.2021 виїхав на непідконтрольну Україні територію АР Крим, де знаходиться до теперішнього часу.
З огляду на викладене, з метою підтвердження чи спростування вказаної інформації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
-податкової звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 декларацію з податку на прибуток підприємства за період часу з 01.01.2014 по 31.03.2023;
-відомостей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо співпраці з контрагентами за період часу з 01.01.2014 по 31.03.2023;
-відомості про наявні банківські рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-відомості про найманих працівників які перебувають у трудових відносинах з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , копію податкової звітності за формою 1-ДФ та Д4 за період часу 01.01.2014 по 31.03.2023.
Зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та за адресою: АДРЕСА_2 .
Іншим чином перевірити інформацію та отримати документацію ніж як отримання тимчасового доступу до зазначених речей та документів не можливо.
Вказані документи як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у них будуть використані як докази, тому слідчий просить до вищезазначених документів надати йому тимчасовий доступ.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглянув клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження у кримінальному провадженні від 23.03.2023 року № 42023020000000124, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, за фактом того, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, ІІ пров. Верхньо-Вокзальний), керівником та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Євпаторійським МВ ГУ МВС України в АР Крим 02.11.2001, який також має паспорт громадянина рф № НОМЕР_3 виданий 10.05.2014, ІПН рф 311001399905, запровадили протиправний механізм видобутку корисних копалин загальнодержавного значення в період закінчення дії спеціального дозволу на надрокористування..
Слідчий суддя, дослідивши вимоги клопотання, вважає, що даним клопотанням слідчого доведено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії (провести виїмку), а саме:
- податкової звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 декларацію з податку на прибуток підприємства за період часу з 01.01.2014 по 31.03.2023;
- відомостей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо співпраці з контрагентами за період часу з 01.01.2014 по 31.03.2023;
- відомості про наявні банківські рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- відомості про найманих працівників які перебувають у трудових відносинах з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , копію податкової звітності за формою 1-ДФ та Д4 за період часу 01.01.2014 по 31.03.2023
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: