Справа №127/9643/23
Провадження №1-кс/127/3798/23
09 травня 2023 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022025050000176 від 08.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що в ході вивчення матеріалів ЄО № 5931 від 29.07.2022, виявлено ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 , а саме: 29.07.2022 невідома особа, зловживаючи довірою, заволоділа її грошовими коштами, які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У подальшому в ході проведення досудового розслідування, допитано потерпілу сторону, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що що 28.07.2022 знаходилась за адресою проживання в АДРЕСА_1 , далі приблизно о 22 год. 15 хв., остання авторизувалася через мобільний телефон у соціальній мережі «Фейсбук», де помітила оголошення про фінансову допомогу. В даному повідомленні йшлося про те, що кожен українець, який має паспорт громадянина може отримати виплату від президента України у розмірі 2 500 гривень, для подання заявки на оформлення допомоги, необхідно увійти до сайту банку, пройти авторизацію через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вибрати картку, на яку буде зарахована матеріальна допомога, а також потрібно вказати номер мобільного телефону. У подальшому потерпіла здійснила вище вказаний перелік дій, а саме: ввела свій мобільний номер телефону - НОМЕР_1 , після чого на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з чотирьох значним кодом, який потерпіла ввела на тому ж сайті в стрічці для введення коду. Крім того, ОСОБА_5 відправила смс-повідомлення із номерами банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: ( НОМЕР_2 ) та ( НОМЕР_3 ) та повідомила інформацію з приводу своїх карток, а саме вказала пароль до карток та пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Внаслідок вказаних дій невідомої особи, із банківських карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належить потерпілій ОСОБА_5 здійснено переказ коштів на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок, неодноразовими платежами, а також змінено пароль входу до банківських карток на інший. Дані кошти були списані у період часу з 28.07.2022 по 29.07.2022 з 2-х карток, а саме з карти для виплат -6 100,00 грн. та з карти кредитної - 3 000,00 грн., що у загальній сумі 9 100,00 грн.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації стосовно руху коштів по рахунках ОСОБА_5 , що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також інформацію стосовно зняття або переказу грошових коштів із банківських рахунків за номерами карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних особи отримувача, рахунку отримання даних коштів, точної дати часу, номеру банківської операції та наданням копій банківських квитанцій за вказаними шахрайськими операціями в період часу з 00:00 год. 27.07.2022 по 00:00 год. 30.07.2022.
Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, вказана інформація, яку необхідно отримати містить охоронювану законом таємницю, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча звернулася з даним клопотанням до суду.
В судове засідання слідча не з"явилася, натомість надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримала.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять банківську таємницю.
Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, про рух коштів порахунку ОСОБА_5 , що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також інформацію стосовно зняття або переказу грошових коштів із банківських рахунків за номерами карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних особи отримувача, рахунку отримання даних коштів, точної дати часу, номеру банківської операції та наданням копій банківських квитанцій за вказаними шахрайськими операціями, а також надати логи (історію) входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням ІР-адрес, операційної системи, всю наявну вам інформацію з додатка, в період часу з 00:00 год. 28.07.2022 по 00:00 год. 30.07.2022, за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість її вилучення й отримання у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: