Дата документу 08.05.2023Справа № 554/965/22
Провадження № 1-кс/554/5594/2023
08.05.2023 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12022170000000027 від 21.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ч. 190, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 361 КК України,-
Слідчий звернувся до суду з клопотанням , посилаючи на те, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022170000000027 від 21.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ст. 290, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що у період часу 2021-2023 років, на території м. Полтава та Полтавської області, діє невстановлена злочинна група осіб, використовуючи електронно-обчислювальні машини (комп'ютери), всесвітню мережу інтернет, здійснювали та здійснюють несанкціоноване втручання до електронних баз сервісних центрів МВС України, структурних підрозділів, їх автоматичних систем, з метою отримання інформації про громадян, транспортні засоби зареєстровані на території України у встановленому законом порядку. У подальшому, використовуючи отриману інформацію, невстановлені особи, умисно, незаконно підробляли офіційні документи - свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, свідоцтва на право керування транспортними засобами, довіреності на право користування та розпорядження транспортними засобами.
У подальшому, через месенджер «Vibег» домовляється з невстановленими особами (замовниками) про продаж підроблених автомобільних технічних паспортів республіки Литва і Польша, посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та номерних знаків державного зразка.
Так, вказані громадяни особисто займаються виготовленням технічних паспортів республік Польщі, Литви, а також пересилають і збувають, за допомогою логістичної компанії ТОВ «Нова Пошта», посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та державні номерні знаки. При цьому, грошові кошти від продажу незаконної продукції вказані вище особи отримують на банківські картки емітованих в АТ КБ «ПриватБанк» та АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".
Крім того, на автомобілях інозеного виробництва, якиими заборонено користуватися на законних підставах на території України (не розмитнені або перебувають у розшуку), у спеціально обладнаному боксі на території м. Полтава змінюють кустарним способом номерні позначення вузлів та агрегатів на номерні позначення автомобілів, які зареєстровані на території Республік Литви та Польщі. При цьому використуваують корупційні звязки в сервісних центрах, працівники яких надають повну інформацію по номерним позначенням вузлів та агрегатів таких транспортних засобів, дані свідоцтва про їх реєстрацію.
На підставі отрманих даних, члени злочинної групи виготовляють підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів на вищевказані автомобілі. В результаті чого отримують так звані автомобілі «двійники». У подальшому дані транспортнні засоби виставляють на продаж на інтернет сайтах, як цілком легальні.
07.06.2022 о 09:46 год залегендована правоохоронцями особа під вигаданими даними - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , замовив та придбав у ОСОБА_5 підробне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки: НОМЕР_1 VF7ZCPMNC17244321 KGE 502 CITROEN JUMPER SAMOSUK YAROSLAV та двоє номерних знаків Литовської Республіки НОМЕР_2 , які останній назаконно підробив та реалізував.
14.06.2022 о 13:10 год ОСОБА_4 замовив та придбав у ОСОБА_5 підробне посвідчення водія на ОСОБА_6 (Yaroslav), 15.09.1995, Полтавська Poltavska, 22.08.2018, 22.08.2048, ТСЦ 5342, TSC 5342, ВХО 731025 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , які останній назаконно підробив та реалізував.
18 лютого 2023 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 умисно, з корисливих мотивів, із метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, у невстановленому місці у м. Одеса, у невстановленої слідством особи, придбали автомобіль OPEL VECTRA, реєстраційний номер НОМЕР_3 , чорного кольору, 2006 року випуску, номер кузова (VIN) НОМЕР_4 .
19.02.2023 ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_8 , підробив свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль OPEL VECTRA, реєстраційний номер НОМЕР_5 , чорного кольору, 2006 року випуску, номер кузова (VIN) НОМЕР_4 та номерні позначення.
Для подальшої реалізації зазначеного автомобіля, 20.02.2023, ОСОБА_8 виклав оголошення про його продаж на інтернет платформі «OLX», вказавши, що той має номерні знаки, що відповідають державним стандартам, а також Ідентифікаційні номери (VIN) складових частин яких відповідають записам у реєстраційних документах.
Також, ОСОБА_8 із метою приваблення майбутніх покупців вказав ціну даного автомобіля в розмірі 1900 доларів США, що є значно нижчою від ринкової.
21.02.2023 о 11.00 год, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , побачивши дане оголошення на інтернет-платформі ««OLX»» зателефонував на номер телефону НОМЕР_6 , зазначений в оголошенні та завів розмову із ОСОБА_8 .. ОСОБА_8 , видаючи себе за власника, обговорив із ОСОБА_11 деталі можливої купівлі-продажу даного автомобіля, його вартість, та запевнив, що той зареєстрований у встановленому законом порядку, після чого вони домовилися про зустріч.
У подальшому ОСОБА_11 , через оголошення знайшов особу ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка транспортує автомобіль OPEL VECTRA, реєстраційний номер НОМЕР_5 , чорного кольору, 2006 року випуску, який буде придбаний у ОСОБА_8 до м. Одеси.
Так, 22.02.2023 о 18:40 год ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 187А, разом з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 передав ОСОБА_12 автомобіль OPEL VECTRA, реєстраційний номер НОМЕР_5 , чорного кольору, 2006 року випуску, номер кузова (VIN) НОМЕР_4 та підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на вказаний автомобіль В НОМЕР_7 , а ОСОБА_11 у свою чергу перерахував на банківську картку НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - батькові ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 1 550 доларів США, по курсу 39.6 грн за один долар, що в перерахунку на українську гривню становить 61 380 грн..
Про заміну свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 , номерного знаку реєстраційний номер НОМЕР_5 - покупець на момент переказу коштів не знав, і про це йому стало відомо, коли автомобіль було зупинено 23.02.2023 у м. Карлівка Полтавської області під керуванням водія ОСОБА_12 ..
07.03.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, із метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, перебуваючи у м. Дніпро, придбав у невстановлених осіб, автомобіль MAZDA, PREMACY, номер кузова (шасі) НОМЕР_10 , 2006 року випуску, чорного кольору.
В один з днів початку березня 2023 року, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_8 , підробив свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 на автомобіль MAZDA, PREMACY, номер кузова (шасі) НОМЕР_10 , 2006 року випуску, чорного кольору та реєстраційний номер НОМЕР_12 .
Для подальшої реалізації зазначеного автомобіля ОСОБА_8 виклав оголошення про його продаж на інтернет платформі «OLX», вказавши, що той має номерні знаки, що відповідають державним стандартам, а також Ідентифікаційні номери (VIN) складових частин яких відповідають записам у реєстраційних документах.
Також, ОСОБА_8 із метою приваблення майбутніх покупців вказав ціну даного автомобіля в розмірі 51 000 грн, що є значно нижчою від ринкової.
20.03.2023 о 10.00 год, залегендована правоохоронцями особа під вигаданими даними - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , знайшов дане оголошення на інтернет-платформі ««OLX»» зателефонував на номер телефону НОМЕР_6 , зазначений в оголошенні та завів розмову із ОСОБА_8 .. ОСОБА_8 , видаючи себе за власника, обговорив із ОСОБА_11 деталі можливої купівлі-продажу даного автомобіля, його вартість, та запевнив, що той зареєстрований у встановленому законом порядку, після чого вони домовилися про зустріч.
20.03.2023 о 13.30 год, ОСОБА_18 , разом ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , пригнали автомобіль MAZDA, PREMACY, номер кузова (шасі) НОМЕР_10 , 2006 року випуску, чорного кольору та реєстраційний номер НОМЕР_12 , для продажу до магазину Оптовичок, що за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, ОСОБА_8 запевнив ОСОБА_17 про те, що виставлений на вказаний автомобіль належним чином облікований, документи у порядку, перебуває на території України на законних підставах.
ОСОБА_18 , разом ОСОБА_5 , ОСОБА_9 переконавши ОСОБА_17 у доцільності придбання автомобіля, з метою заволодіння грошовими коштами покупця шляхом обману під приводом продажу автомобіля, безпосередньо передав ОСОБА_17 автомобіль MAZDA, PREMACY, номер кузова (шасі) НОМЕР_10 , 2006 року випуску, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_12 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_11 , отримавши у свою чергу від останнього грошові кошти в сумі 51 000 грн.
Після того 20.03.2023 о 15.40 год залегендована правоохоронцями особа під вигаданими даними - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 добровільно видав працівникам поліції автомобіль MAZDA, PREMACY, номер кузова (шасі) НОМЕР_10 , 2006 року випуску, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_12 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_11 .
05.04.2022, близько 23 год. 42 хв., по вул. Центральній, 46, в смт. Нові Санжари, Полтавького району, Полтавськоїобласті, зупинений автомобіль "Альфа Ромео 156" д.н.з. НОМЕР_13 . При перевірці транспортного засобу виявлено ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію вищевказаного автомобіля та у вказаному автомобілі виявлено ознаки знищення індентифікаційного номера кузова.
У ході досудового розслідування слідчими у кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення злочину причетний:
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який являється одним з членів злочинної групи причетних до вчинення шахрайства пов'язаних з продажем автомобілів через мережу інтернет, а також в організації підробці документів, зміні номерних позначень вузлів та агрегатів транспортних засобів.
04.05.2023 року, слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Октябрського РС м. Полтави ОСОБА_19 від 25.04.2023 року, проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , за адресою АДРЕСА_2 , у ході якого виявлено та вилучено:
1.) Записник сірого кольору, з написом «Living in style», у якому містяться чорнові записи;
2.) Постанови про накладення адміністративного стягнення, винесені на імя ОСОБА_9 , серії БАД №357152, БАД №355918, БАБ №763827;
3.) Бланк наказу БО «Юкрейніан лайф» з відтиском;
4.) Посвідчення БО «Юкрейніан лайф» №14-22 на ім'я ОСОБА_9 .
5.) Банківські картки АТ КБ «ПриватБанк»№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , АТ «Райфайзен Банк» № НОМЕР_18 , «А-Банк» № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;
Вказані об'єкти, у п.п. 1-5, поміщені до спеціального сейф- пакета № WAR 1571633;
6.) Мобільний телефон марки «Honor» у корпусі чорного кольору, ІМЕІ 1 НОМЕР_21 , ІМЕІ 2 НОМЕР_22 , з сім-картою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_23 , поміщений до спеціального сейф-пакету № PSP 1111072;
7.) Мобільний телефон марки «Redmi» у корпусі блакитного кольору, ІМЕІ 1 НОМЕР_24 , ІМЕІ 2 НОМЕР_25 із сім-картою ПрАТ «ВФ Україна»
НОМЕР_26 , поміщений до спеціального сейф-пакету № PSP 1111073;
8.) Флеш-накопичувач чорного кольору у ізолюючій стрічці синього кольору, флеш-накопичувач у корпусі білого кольору з написом «TRANSCEND» 4 GB, флеш-накопичувач зеленого кольору у ізолюючій стрічці білого кольору, флеш-накопичувач сріблястого кольору, флеш-накопичувач у корпусі білого кольору з написом «TRANSCEND» 4 GB, флеш-накопичувач у корпусі чорного кольору з «TRANSCEND» 8 GB, поміщені до полімерного пакету типу «файл», вільні кінці якого зв'язані білою ниткою, та скріплені биркою.
9.) Номерний знак іноземної реєстрації DNA 586 з позначення країни реєстрації LT, номерний знак іноземної реєстрації НОМЕР_27 з позначенням країни реєстрації LT, поміщені до полімерного пакету чорного кольору, опечатаного биркою.
Постановою слідчого від 04.05.2022 року вилучені в ході обшуку предмети та документи визнано речовими доказами.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.
Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного. Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу. Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу). Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12022170000000027 від 21.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ч. 190, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 361 КК України - задовольнити.
Накласти арешт без права розпорядження, відчуження, користування на вилучені 04.05.2023 року у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 предмети та документи а саме:
1.) Записник сірого кольору, з написом «Living in style», у якому містяться чорнові записи;
2.) Постанови про накладення адміністративного стягнення, винесені на імя ОСОБА_9 , серії БАД №357152, БАД №355918, БАБ №763827;
3.) Бланк наказу БО «Юкрейніан лайф» з відтиском;
4.) Посвідчення БО «Юкрейніан лайф» №14-22 на ім'я ОСОБА_9 .
5.) Банківські картки АТ КБ «ПриватБанк»№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , АТ «Райфайзен Банк» № НОМЕР_18 , «А-Банк» № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;
6.) Мобільний телефон марки «Honor» у корпусі чорного кольору, ІМЕІ 1 НОМЕР_21 , ІМЕІ 2 НОМЕР_22 , з сім-картою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_23 , поміщений до спеціального сейф-пакету № PSP 1111072;
7.) Мобільний телефон марки «Redmi» у корпусі блакитного кольору, ІМЕІ 1 НОМЕР_24 , ІМЕІ 2 НОМЕР_25 із сім-картою ПрАТ «ВФ Україна»
НОМЕР_26 , поміщений до спеціального сейф-пакету № PSP 1111073;
8.) Флеш-накопичувач чорного кольору у ізолюючій стрічці синього кольору, флеш-накопичувач у корпусі білого кольору з написом «TRANSCEND» 4 GB, флеш-накопичувач зеленого кольору у ізолюючій стрічці білого кольору, флеш-накопичувач сріблястого кольору, флеш-накопичувач у корпусі білого кольору з написом «TRANSCEND» 4 GB, флеш-накопичувач у корпусі чорного кольору з «TRANSCEND» 8 GB, поміщені до полімерного пакету типу «файл», вільні кінці якого зв'язані білою ниткою, та скріплені биркою.
9.) Номерний знак іноземної реєстрації DNA 586 з позначення країни реєстрації LT, номерний знак іноземної реєстрації НОМЕР_27 з позначенням країни реєстрації LT, поміщені до полімерного пакету чорного кольору, опечатаного биркою
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1