Дата документу 10.05.2023Справа № 554/965/22
Провадження № 1-кс/554/5700/2023
10.05.2023 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 кримінальному провадженні №42023171690000022 від 08.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022170000000027 від 21 січня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу 2021-2022 років, невстановлена група осіб, використовуючи електронно-обчислювальні машини (комп'ютери), всесвітню мережу інтернет, здійснювали та здійснюють несанкціоноване втручання до електронних баз сервісних центрів МВС України, структурних підрозділів, їх автоматичних систем, з метою отримання інформації про громадян, транспортні засоби зареєстровані на території України у встановленому законом порядку. У подальшому, використовуючи отриману інформацію, невстановлені особи, умисно, незаконно підробляли офіційні документи - свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, свідоцтва на право керування транспортними засобами, довіреності на право користування та розпорядження транспортними засобами.
В подальшому, через месенджер «Vibег» домовляється з невстановленими особами (замовниками) про продаж підроблених автомобільних технічних паспортів республіки Литва і Польша, посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та номерних знаків державного зразка.
Так, вказані громадяни особисто займаються виготовленням технічних паспортів республік Польщі, Литви, а також пересилають і збувають, за допомогою логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та державні номерні знаки. При цьому, грошові кошти від продажу незаконної продукції вказані вище особи отримують на банківські картки емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Відповідно до отриманої інформації, до вчинення кримінальних правопорушень причетні:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , який користується абонентським номером оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , який використовує для отримання грошових коштів банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , який користується абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , який використовує для отримання грошових коштів банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на нього.
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 , який користується абонентськими номерами оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , який використовує для отримання грошових коштів банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 , що належить його співмешканці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_12 , рахунок НОМЕР_13 .
У ході досудового розслідування було встановлено, що документи щодо відкриття карткового рахунку, виписки щодо руху коштів по картковому (банківському) рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_13 зберігаються в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_14 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У інший спосіб, окрім вилучення їх та подальшого використання для проведення судової почеркознавчої та судової бухгалтерської експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.
З підстав викладеного, з метою недопущення знищення або заміни документів та враховуючи, що документи по картковому (банківському) рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_13 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_14 ), які мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_14 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_14 ), за адресою: АДРЕСА_1 , до документів щодо відкриття карткового (банківського) рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_13 , виписок щодо руху коштів по них, інформації щодо зняття грошових коштів (фото, відео в момент зняття) та інформації щодо анкетних даних осіб - власників рахунків з яких здійснювались зарахування та куди у подальшому переказувались, та платіжні картки із наданням можливості вилучення зазначених документів, за період з моменту відкриття банківських карток та рахунку, по 05.05.2023.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1