Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/8373/23
Провадження №1-кс/523/1719/23
про надання тимчасового доступу до речей і документів
17.05.2023 року м. Одеса
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №12023163490000316 від 02 травня 2023 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,
16 травня 2023 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.
Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12023163490000316 від 02 травня 2023 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи за допомогою акаунту в соцмережі ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюють шахрайські дії, що полягають в заволодінні коштами під виглядом внесення інвестиції для подальшого отримання пасивного прибутку, однак після внесення коштів, клієнта блокують, грошові кошти не повертають.
В ході проведення оперативних заходів встановлено, що для здійснення шахрайських дій використовують банківська карта: НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В подальшому здійснюється переказ всіх коштів на карти
НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Власника банківської картки в ході досудового розслідування не встановлено.
Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення.
Слідчий суддя погоджується із суб'єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв'язку з чим, вважає можливим його задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165,369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчим СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , іншим слідчим СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області або за їх дорученням інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України ОСОБА_8 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ ОСОБА_9 , старшому інспектору з особливих доручень УПК в Одеській області ДКП НПУ ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: надати заяви про відкриття/закриття карткового рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичної особи, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цій фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, що надавались фізичною особою у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської картки № НОМЕР_2 ; надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 01 січня 2023 року по теперішній час;
надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською карткою № НОМЕР_2 , із обов'язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карток/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»; надати справу з юридичного оформлення карткового рахунку до якого прив'язано банківську картку № НОМЕР_2 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід'ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього карткового рахунку та банківської картки № НОМЕР_2 ;
надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку та прив'язаній до нього банківської картки № НОМЕР_2 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 01 січня 2023 року по теперішній час; надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 із вказанням адрес їх розташування, а також обов'язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів; надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по банківському картковому рахунку та прив'язаній до нього банківської картки № НОМЕР_2 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, за період з 01 січня 2023 року по теперішній час; надати наявну інформацію і копії документів щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ній, із вказанням прізвища, ім'я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів; надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) та власником карткового рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 ; надати довідку із зазначенням балансу по банківській картці № НОМЕР_2 на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1