Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/8373/23
Провадження №1-кс/523/1718/23
про надання тимчасового доступу до речей і документів
17.05.2023 року м. Одеса
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №12023163490000316 від 02 травня 2023 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,
16 травня 2023 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.
Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12023163490000316 від 02 травня 2023 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи за допомогою акаунту в соцмережі ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюють шахрайські дії, що полягають в заволодінні коштами під виглядом внесення інвестиції для подальшого отримання пасивного прибутку, однак після внесення коштів, клієнта блокують, грошові кошти не повертають.
В ході проведення оперативних заходів встановлено, що для здійснення шахрайських дій використовуються банківські карти: НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В подальшому здійснюється переказ всіх коштів на карту НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ОСОБА_5 . В подальшому здійснюється переказ всіх коштів на карту НОМЕР_2 .
Також в подальшому було встановлено, що банківська карта
НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який здійснював оплати із вищевказаної банківської карти на ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 к1. Картоутримувач банківської картки НОМЕР_2 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , місце проживання: АДРЕСА_2 , використовує мобільний телефон НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а саме: відомості про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , за період з 01 січня 2023 року до теперішнього часу із зазначенням дат, часу, сум, місць, проведення банківських операцій, їх повного опису розгорнутих даних відправника, одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання ( в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості), у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакцій), фото, відеоінформації щодо особи яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) карти, із зазначенням їх розташування, документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською (кредитною) картою (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети, інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку, абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківською картою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді.
Слідчий суддя погоджується із суб'єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв'язку з чим, вважає можливим його задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165,369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчим СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , іншим слідчим СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області або за їх дорученням інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України ОСОБА_9 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ ОСОБА_10 , старшому інспектору з особливих доручень УПК в Одеській області ДКП НПУ ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: відомості про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , за період з 01 січня 2023 року до теперішнього часу із зазначенням дат, часу, сум, місць, проведення банківських операцій, їх повного опису розгорнутих даних відправника, одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання ( в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості), у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакцій), фото, відеоінформації щодо особи яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) карти, із зазначенням їх розташування, документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською (кредитною) картою (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети, інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку, абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківською картою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1