Справа № 564/306/23
16 травня 2023 року
Костопільський районний суд Рівненської області в особі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023186150000013 від 18.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,
Слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтент поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що 18.01.2023 року до чергової частини ВП № 2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_5 , про те, що 18.01.2023 року, невстановлена особа, шляхом обману та зловживанням довірою, в ході телефонної розмови, заволоділа її грошовими коштами в сумі 989 гривень, 40 копійок, поповнивши мобільний рахунок. Обставини вчинення кримінального проступку встановлюються.
Під час досудового розслідування встановлено, що 18.01.2023 року близько 12:00 год. на мобільний телефон заявниці “ НОМЕР_1 ” зателефонувала невстановлена особа, з телефону, що має абонентський номер “ НОМЕР_2 ” та у режимі телефонного зв'язку повідомила їй, що являється працівником ощадного банку України. В ході розмови невстановлена особа також сказала, що грошові кошти з її банківської картки AT “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_3 було знято невідомою особою, тому він її заблокував і щоб її розблокувати, необхідно аби громадянка ОСОБА_5 назвала чотири останні цифри своєї картки та продиктувала код з смс-повідомлення, що прийшло від банку, що заявниця і зробила. Через декілька хвилин, та сама невстановлена особа попросила заявницю назвати пін-код від картки аби можна було остаточно її розблокувати, на це вона теж погодилась і надала пін-код від картки.
За декілька хвилин після завершення розмови, громадянка ОСОБА_5 зайшла у мобільний додаток “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” і побачила що картка № НОМЕР_3 справді заблокована, тоді вона вирішила звернутись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 . У відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянці ОСОБА_5 повідомили, що її ошукали та з її банківської картки AT “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_3 було переведено кошти двома платежами на невідомий мобільний телефон на загальну суму 989 гривень, 40 копійок.
Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є інформація по картковому рахунку AT “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_3 , а саме руху грошових коштів по банківській картці в період з 00:00 год. 18.01.2023 по 00:00 год. 19.01.2023 року з зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також інформацію про IP-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: “secureelementid”, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки у період з 00:00 год. 18.01.2023 по 00:00 год. 19.01.2023.
Зазначає, що вказана інформація перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з“явився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з'явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що 18.01.2023 року до чергової частини ВП № 2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_5 , про те, що 18.01.2023 року, невстановлена особа, шляхом обману та зловживанням довірою, в ході телефонної розмови, заволоділа її грошовими коштами в сумі 989 гривень, 40 копійок, поповнивши мобільний рахунок. Обставини вчинення кримінального проступку встановлюються.
Під час досудового розслідування встановлено, що 18.01.2023 року близько 12:00 год. на мобільний телефон заявниці “ НОМЕР_1 ” зателефонувала невстановлена особа, з телефону, що має абонентський номер “ НОМЕР_2 ” та у режимі телефонного зв'язку повідомила їй, що являється працівником ощадного банку України. В ході розмови невстановлена особа також сказала, що грошові кошти з її банківської картки AT “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_3 було знято невідомою особою, тому він її заблокував і щоб її розблокувати, необхідно аби громадянка ОСОБА_5 назвала чотири останні цифри своєї картки та продиктувала код з смс-повідомлення, що прийшло від банку, що заявниця і зробила. Через декілька хвилин, та сама невстановлена особа попросила заявницю назвати пін-код від картки аби можна було остаточно її розблокувати, на це вона теж погодилась і надала пін-код від картки.
За декілька хвилин після завершення розмови, громадянка ОСОБА_5 зайшла у мобільний додаток “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” і побачила що картка № НОМЕР_3 справді заблокована, тоді вона вирішила звернутись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 . У відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянці ОСОБА_5 повідомили, що її ошукали та з її банківської картки AT “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_3 було переведено кошти двома платежами на невідомий мобільний телефон на загальну суму 989 гривень, 40 копійок.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.
Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримані послуги, та інформація щодо руху коштів по вищенаведеному картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Окрім цього, отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність невстановленої особи в користуванні якої знаходилася дана картка. Конституційні права особи тим самим не обмежуються, бо не розголошуються її персональні дані. Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме інформації по картковому рахунку AT “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_3 , а саме руху грошових коштів по банківській картці в період з 00:00 год. 18.01.2023 по 00:00 год. 19.01.2023 року з зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також інформацію про IP-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: “secureelementid”, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки у період з 00:00 год. 18.01.2023 по 00:00 год. 19.01.2023.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1