02.05.2023
Справа № 359/4043/23
Провадження № 1-кс/359/723/2023
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
2 травня 2023 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №42023112100000073, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
02.05.2023 року слідчий звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Так встановлено, що 16.11.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 09112201/ВС, на придбання джерела резервного енергоживлення (генератор), марки «NEP 110Y». Ціна договору складає 706860 грн.
21.11.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір відповідального зберігання, відповідно до якого останньому передано генератор марки «NEP 110Y». 21.11.2022 складено акт приймання-передачі.
Проте, 14.02.2023 складено акт приймання передачі, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » генератор марки «NEP 150R», вартістю 706860 грн.
23.11.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 09112201/ВС, на придбання джерела резервного енергоживлення (генератор), марки GJR200, потужністю 200 kw (модель двигуна TORQUE DIESEL ENGINE, основана потужність 180 kw, режим очікування 200 kw, максимально 200 kw). Ціна договору складає 1086618 грн.
25.11.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір відповідального зберігання, відповідно до якого останньому передано генератор. 25.11.2022 складено акт приймання-передачі генератора марки «GJR200, потужністю 200 kw».
Проте, 29.11.2022 складено додаткову угоду до договору № 09112201/ВС від 23.11.2022, відповідно до якої КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбаває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » генератор марки «GJT200 200 kw, потужністю 180 kVA (Stand by) - 200 (Prime), вартістю 1086618 грн.
25.01.2022 складено акт приймання-передачі генератора марки «GJT200 200 kw, потужністю 180 kVA (Stand by) - 200 (Prime).
22.12.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 120, на придбання джерела резервного енергоживлення (генератор), марки «TMGR-110/RICARDO/88 kw», потужністю 100-110 kw. Ціна договору складає 839418 грн.
23.12.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір відповідального зберігання, відповідно до якого останньому передано генератор. 23.12.2022 складено акт приймання-передачі генератора марки «TMGR-110/RICARDO/88 kw», потужністю 100-110 kw.
Проте, 28.12.2022 складено додаткову угоду до договору № 120 від 22.12.2022, відповідно до якої КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбаває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » генератор марки «GJT110 110 kVA, потужністю 100 kVA (Stand by) - 110 (Prime), вартістю 839418 грн.
25.01.2022 складено акт приймання-передачі генератора марки «GJT110 110 kVA, потужністю 100 kVA (Stand by) - 110 (Prime).
Відповідно до наказу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.02.2023 № 24, введено в експлуатацію вищевказані генератори.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення.
Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення та особи, що його вчинила, слідчий у клопотанні просив надати відповідний тимчасовий доступ до зазначеної документації.
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. В той же час, у поданому клопотанні просив проводити розгляд без його участі.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.
З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до речей і документів, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння, злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.
Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.
В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, і в разі необхідності вилучення їх завірених копій.
Термін дії ухвали слід визначити строком на два місяці з моменту її проголошення.
На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , та/або прокурору Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , та/або начальнику Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 , та/або прокурору Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 , та/або прокурору Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 , та/або прокурору Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:
- справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 , відкритого, в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, статут, наказ про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, тощо;
- виписок руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 23.11.2022 по теперішній час.
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної документації у встановленому порядку.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 02.07.2023 року.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1