Ухвала від 10.05.2023 по справі 947/17835/22

Справа № 947/17835/22

Провадження № 1-кс/947/5456/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.05.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження за №12021160000000327 від 16.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, СУ ГУНП в Одеській області, за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021160000000327 від 16.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Одеса, функціонує організоване злочинне угрупування, яке має чітку ієрархію, дiє складно та має розподіл функцій та обов'язків між всіма членами угрупування, які організували незаконну мережу гральних закладів, яка приховано функціонує у нічний час доби та надає послуги гральних закладів на території м. Одеса.

Вказані гральні заклади функціонують переважно у нічний час доби з дотриманням відповідних вимог конспірації (спостереження за адресами, вхід до закладiв здiйснюється лише за раніше обумовленим паролем та за попереднім дзвінком на мобільний телефон адмiнiстратора закладу, лише для ідентифікованих клієнтів, кошти, які сплачуються гравцями одразу передавались на вулицю).

В ході відпрацювання гральних закладів розташованих у м. Одеса та на території Одеської області було встановлено, що всі вони працюють в закритому режимі, з чітким графіком та системою сигналів для клієнтів, яких допускають до зали за домовленістю. Зазначене свідчить про те, що вказані заклади діють незаконно, з порушенням вимог чинного законодавства, не маючи відповідних ліцензій на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, що суперечить ч. 6 ст. 2 ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

01.05.2023 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування незаконного грального закладу.

Таким чином, в ході вищевказаного обшуку, за місцем розташування незаконного грального закладу, було виявлено та вилучено:

-Системний блок Fujitsu Simens s/n YK5V030099;

-Системний блок Fujitsu Simens без серійного номеру зі штрих-кодом 01010021;

-Системний блок Fujitsu Simens без серійного номеру зі штрих-кодом 01019626;

-Системний блок Dell s/n GTT333J;

-Системний блок Dell s/n G57163J;

-Системний блок Dell s/n 1J5FV4J;

-Системний блок Dell s/n CDW953J;

-Системний блок Dell s/n 4V9DL4J;

-Системний блок HP s/n CZC7493PSZ;

-Системний блок Lenovo s/n 6077A9Z;

-Системний блок Lenovo s/n LMFBK34;

-Системний блок HP без s/n зі штрих-кодом 01009018;

-Системний блок HP без s/n зі штрих-кодом 01008918;

-Системний блок HP s/n CZC817652R;

-Переносний блок ART LINE BOSS 01 ALI37626-5;

-Монітор Dell зі штрих-кодом 00010755;

-Монітор Lenovo зі штрих-кодом 00002085;

-Монітор PLANAP зі штрих-кодом 00005788;

-Монітор Boss зі штрих-кодом 02000118;

-Монітор Lenovo зі штрих-кодом 00005926;

-Монітор Boss зі штрих-кодом 02000578;

-Монітор Lenovo зі штрих-кодом 00001438;

-Монітор Acer зі штрих-кодом 00015053;

-Монітор HP зі штрих-кодом 00019282;

-Монітор Lenovo зі штрих-кодом 00018832;

-Монітор Lenovo зі штрих-кодом 00005158;

-Монітор Samsung зі штрих-кодом 00019167;

-Монітор HP зі штрих-кодом 00019108;

-Монітор Boss зі штрих-кодом 02000867;

-Монітор Dell зі штрих-кодом 00005373;

-Монітор Phillips зі штрих-кодом 00001899;

-Касовий апарат №17050102047;

-Відео-реєстратор Hikvision s/n 685904851;

-Маршрутизатор MikroTik s/n P1130E10CADB/112r3;

-Модем Huawei s/n 2102311BHYGRF6087150;

-Мобільний телефон iPhone 11 в корпусі рожевого кольору;

-Мобільний телефону Xiaomi моделі M2006C3LG SN НОМЕР_1 ;

-Мобільний телефон Nokia моделі 206 в корпусі чорного кольору;

-Купюра номіналом 1000 грн з серійним номером БЛ212050030;

-Купюра номіналом 1000 грн з серійним номером ОБ7786491;

-Купюра номіналом 500 грн з серійним номером ХБ1611685;

-Купюра номіналом 500 грн з серійним номером ЗА9492181;

-Купюра номіналом 500 грн з серійним номером АЕ4945620;

-Купюра номіналом 500 грн з серійним номером ЦА3906125;

-Купюра номіналом 500 грн з серійним номером УЗ8426189;

-Купюра номіналом 500 грн з серійним номером УІ5696365;

-Купюра номіналом 200 грн з серійним номером ГИ2110936;

-Купюра номіналом 200 грн з серійним номером ГО8610675;

-Купюра номіналом 200 грн з серійним номером ВЗ0484773;

-Купюра номіналом 200 грн з серійним номером ХЛ3134632;

-Купюра номіналом 200 грн з серійним номером ДБ1687529;

-Купюра номіналом 200 грн з серійним номером ОС0378526;

-Купюра номіналом 200 грн з серійним номером ХЖ2566812;

-Купюра номіналом 200 грн з серійним номером ТБ8851337;

-Купюра номіналом 200 грн з серійним номером ВЕ7713442;

-Купюра номіналом 200 грн з серійним номером ТГ9043451;

-Купюра номіналом 200 грн з серійним номером ВЕ3778957;

-Купюра номіналом 200 грн з серійним номером УГ3360363;

-Купюра номіналом 200 грн з серійним номером ГИ0860751;

-Купюра номіналом 200 грн з серійним номером ТЕ6693568;

-Купюра номіналом 200 грн з серійним номером EИ7288093;

-Купюра номіналом 200 грн з серійним номером СД4218525;

-Купюра номіналом 200 грн з серійним номером ХГ6663712;

-Купюра номіналом 200 грн з серійним номером СГ8447518;

-Купюра номіналом 200 грн з серійним номером ГВ2485724;

-Купюра номіналом 200 грн з серійним номером ГБ2943964;

-Купюра номіналом 200 грн з серійним номером ЄВ3155380;

-Купюра номіналом 200 грн з серійним номером ПН6923554;

-Купюра номіналом 200 грн з серійним номером ЕА4947089;

-Купюра номіналом 200 грн з серійним номером ДВ7414501;

-Купюра номіналом 200 грн з серійним номером ТА2774011;

-Купюра номіналом 100 грн з серійним номером УХ6684608;

-Купюра номіналом 100 грн з серійним номером УН2242664;

-Купюра номіналом 100 грн з серійним номером УШ7840251;

-Купюра номіналом 100 грн з серійним номером УШ6407113;

-Купюра номіналом 100 грн з серійним номером УБ8491681;

-Купюра номіналом 100 грн з серійним номером УЧ9252749;

-Купюра номіналом 100 грн з серійним номером УТ1599968;

-Купюра номіналом 100 грн з серійним номером УВ1822247;

-Купюра номіналом 100 грн з серійним номером АД8679616;

-Купюра номіналом 100 грн з серійним номером CЗ2143526;

-Купюра номіналом 100 грн з серійним номером АГ3790558;

-Купюра номіналом 100 грн з серійним номером АА9270553;

-Купюра номіналом 100 грн з серійним номером УВ5632921;

-Купюра номіналом 100 грн з серійним номером АБ1199140;

-Купюра номіналом 100 грн з серійним номером КЕ8356023;

-Купюра номіналом 100 грн з серійним номером УР5666136;

-Купюра номіналом 100 грн з серійним номером СВ6356411;

-Купюра номіналом 100 грн з серійним номером УЦ3958005;

-Купюра номіналом 100 грн з серійним номером АБ6755202;

-Купюра номіналом 100 грн з серійним номером АВ9255251;

-Купюра номіналом 100 грн з серійним номером АА7310709;

-Купюра номіналом 100 грн з серійним номером УК0728645;

-Купюра номіналом 100 грн з серійним номером УФ3715853;

-Купюра номіналом 100 грн з серійним номером УФ2077570;

-Купюра номіналом 100 грн з серійним номером АД4561010;

-Купюра номіналом 100 грн з серійним номером УЛ6026045;

-Купюра номіналом 100 грн з серійним номером УЕ3532452;

-Купюра номіналом 100 грн з серійним номером УЛ7290284;

-Купюра номіналом 100 грн з серійним номером УМ6860167;

-Купюра номіналом 100 грн з серійним номером УЛ9109307;

-Купюра номіналом 100 грн з серійним номером УД9647568;

-Купюра номіналом 100 грн з серійним номером УМ4115370;

-Купюра номіналом 100 грн з серійним номером УМ9891987;

-Купюра номіналом 100 грн з серійним номером УК7923004;

-Купюра номіналом 50 грн з серійним номером ФВ3120048;

-Купюра номіналом 50 грн з серійним номером ФД0906773;

-Купюра номіналом 50 грн з серійним номером ФВ1874083;

-Купюра номіналом 50 грн з серійним номером ФВ8201623;

-Купюра номіналом 50 грн з серійним номером ФБ2917629;

-Купюра номіналом 50 грн з серійним номером СЛ5996116;

-Купюра номіналом 50 грн з серійним номером СЛ5133632;

-Купюра номіналом 50 грн з серійним номером ЕГ2420228;

-Купюра номіналом 50 грн з серійним номером ФА6224545;

-Купюра номіналом 50 грн з серійним номером СТ5596921;

-Купюра номіналом 50 грн з серійним номером ФД7084931;

-Купюра номіналом 50 грн з серійним номером АД2664736;

-Купюра номіналом 50 грн з серійним номером АЕ5949177;

-Купюра номіналом 50 грн з серійним номером УК4336228;

-Купюра номіналом 50 грн з серійним номером ТУ1388786;

-Купюра номіналом 50 грн з серійним номером УЛ1159130;

-Купюра номіналом 50 грн з серійним номером АЕ4844811;

-Купюра номіналом 50 грн з серійним номером УМ2636055;

-Купюра номіналом 50 грн з серійним номером РД1358634;

-Купюра номіналом 50 грн з серійним номером ЕД0987185;

-Купюра номіналом 50 грн з серійним номером ЗД9009680;

-Купюра номіналом 50 грн з серійним номером ФВ6504948;

-Купюра номіналом 50 грн з серійним номером ФВ6826978;

-Купюра номіналом 50 грн з серійним номером АБ8429213;

-Купюра номіналом 50 грн з серійним номером СТ8152638;

-Купюра номіналом 50 грн з серійним номером ФЕ4683021;

-Купюра номіналом 50 грн з серійним номером СС7900722;

-Купюра номіналом 50 грн з серійним номером ФГ9818977;

-Купюра номіналом 50 грн з серійним номером УГ3499316;

-Купюра номіналом 20 грн з серійним номером ЄА6792130;

-Купюра номіналом 20 грн з серійним номером ЕБ8413002;

-Купюра номіналом 20 грн з серійним номером ЕЄ9495625;

-Купюра номіналом 20 грн з серійним номером ЕЖ1268404;

-Купюра номіналом 20 грн з серійним номером АЛ0097607;

-Купюра номіналом 20 грн з серійним номером ЮД9268348;

-Купюра номіналом 20 грн з серійним номером ЕЄ0436896;

-Купюра номіналом 20 грн з серійним номером ЕЖ6881777;

-Купюра номіналом 20 грн з серійним номером МА7520094;

-Купюра номіналом 20 грн з серійним номером ЕВ0172554;

-Купюра номіналом 20 грн з серійним номером ЄГ0916693;

-Купюра номіналом 20 грн з серійним номером АР4016317;

-Купюра номіналом 20 грн з серійним номером ЕБ5999215;

-Купюра номіналом 20 грн з серійним номером ЕБ9345342;

-Купюра номіналом 20 грн з серійним номером ЄА3850853;

-Купюра номіналом 20 грн з серійним номером ЕЗ3095770;

-Купюра номіналом 20 грн з серійним номером АР2900460;

-Купюра номіналом 20 грн з серійним номером ЕБ0635789;

-Купюра номіналом 20 грн з серійним номером ЕЖ4234612;

-Купюра номіналом 20 грн з серійним номером ЕЕ6124368;

-Купюра номіналом 20 грн з серійним номером ЧВ7542037;

-Купюра номіналом 20 грн з серійним номером ТЕ3895864;

-Купюра номіналом 20 грн з серійним номером ЕБ4950034;

-Купюра номіналом 20 грн з серійним номером АМ3455501;

-Купюра номіналом 20 грн з серійним номером АЛ5842933;

-Купюра номіналом 20 грн з серійним номером АР8409137;

-Купюра номіналом 20 грн з серійним номером АЖ5503575;

-Купюра номіналом 20 грн з серійним номером СЕ5583861;

-Купюра номіналом 20 грн з серійним номером ПЄ5948482;

-Купюра номіналом 20 грн з серійним номером АР3784040;

-Купюра номіналом 20 грн з серійним номером АР2304067;

-Купюра номіналом 20 грн з серійним номером ЄА6000002;

-Купюра номіналом 20 грн з серійним номером АР6976818.

02.05.2023 року постановою слідчого вилучене майно було визнано речовими доказами в рамках означенного кримінального провадження.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаного обшуку майно має доказове значення.

Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також його дослідження, у зв'язку з тим, що речі які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку мають важливе значення для досудового розслідування.

Таким чином, з метою збереження вилученого майна, яке визнано слідчим речовими доказами, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням про арешт майна.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з'явились, проте від останнього до суду надійшла заява про розгляд вказаного клопотання за його відсутності, в якій він зазначив, що подане клопотання підтримує та просить задовольнити повному обсязі.

Крім того, слідчим до суду було скеровано рапорт з додатками, з якого вбачається, що органом досудового розслідування проводились заходи із встановлення власників вилученого майна та їх повідомлення про дату та час судового засідання з розгляду клопотання про арешт такого майна, проте встановити місцезнаходження таких осіб та повідомити їм про дату розгляду клопотання не видалось можливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

За огляду на норми кримінального процесуального законодавства, а також враховуючи наявність від слідчого заяви про розгляд даного клопотання за його відсутності, слідчий суддя приходить до переконання про можливість розгляду даного клопотання за відсутності власника вилученого майна, а також слідчого та прокурора.

Дослідивши подане клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, врахувавши положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як вбачається з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Як вбачається з матеріалів поданого клопотання, в ході проведення санкціонованого обшуку було вилучено речі які можуть містити на собі відомості на підтвердження факту та обставин можливого вчинення кримінально-протиправних дій за обставинами даного кримінального провадження, в зв'язку з чим такі речі відповідають категорії речових доказів, що власне підтверджується долученою до клопотання постановою про визнання речових доказів від 02.05.2023 року, а отже, такі речі потребують збереження, в цілях їх подальшого дослідження та проведення відповідних експертних досліджень.

Відтак, метою накладення арешту майна в рамках даного кримінального провадження є необхідність забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).

При цьому, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Оскільки з наведених міркувань вбачається, що арешт майна є необхідним в цілях забезпечення збереження речей (у тому числі технічних пристроїв), зокрема умобільних телефонах, сім картах операторів мобільного зв'язку може міститься інформація, яка носить доказовий характер у зазначеному кримінальному провадженні (номери телефонів організаторів (персоналу) підпільних гральних закладів, листування про час та місце ігор, фотознімки, відео з підпільних гральних закладів) осіб, а грошові кошти ймовірно отриманні внаслідок злочинної діяльності, на думку слідчого судді, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження об'єктивно може призвести до їх знищення або ж переховування, так як очевидно, що оскільки такі речі можуть містити відповідну доказову інформацію, яка в свою чергу може свідчити про ймовірну причетність до вчинення кримінально-протиправних дій конкретних осіб, останні не зацікавлені у її отриманні органом досудового розслідування.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

При цьому, на досягнення завдань кримінального провадження в цілому, й повинні спрямовуватися в рамках відповідного кримінального провадження ті чи інші заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема.

Відтак, з метою й забезпечення досягнення означених завдань кримінального провадження в цілому (ч. 1 ст. 2 КПК України), крім того наявна необхідність в накладенні арешту майна на зазначені у клопотанні речі зокрема.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб, пов'язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремої особи, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

Слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

За таких обставин, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність накладення арешту на майно, оскільки надані стороною обвинувачення матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на згадане майно та на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, з метою забезпечення кримінального провадження, при цьому на даній стадії слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної особи або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження за №12021160000000327 від 16.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 203-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт із забороню розпорядження та користування на майно, вилучене 01.05.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження незаконного грального закладу, а саме на: