Справа № 191/1951/23
Провадження № 1-кс/191/331/23
11 травня 2023 року м. Синельникове
Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12023041390000381 від 24.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -
10.05.2023 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що 24.04.2023 року, приблизно о 14.50 годин, невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділи з банківського рахунку НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами в сумі 23620 грн., чим завдали матеріального збитку на вказану суму. (ЄО №3588 від 24.04.2023).
За даним фактом 24.04.2023 року СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження за №12023041390000089, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування за даним фактом допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 22.04.2023 року вона перебувала вдома та о 14.52 годин їй на телефон НОМЕР_2 , зателефонувала раніше незнайома особа з номеру НОМЕР_3 та представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розрахунковий рахунок - НОМЕР_1 здійснено хакерську атаку та картку заблоковано. Для розблокування картки необхідно продиктувати анкетні дані потерпілої (ПІБ, число, місяць, рік народження). Потерпіла ОСОБА_5 продиктувала та працівник банку сказав, що зараз їй перетелефонує оператор для розблокування карки. 22.04.2023 року о 14.53 годин потерпілій прийшли смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зміну логіну та паролю для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 22.04.2023 року о 15.55 годин їй зателефонували з номеру НОМЕР_4 та сказали продиктувати 4 цифри, які вона продиктувала.
Далі, о 16.18 годин потерпілій ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення про те, що з її карти (номер карти вказати не може, бо вона її заблокувала та карту здала у відділення) було знято 23000 (двадцять три тисячі) грн. Після того о 16.24 годин з цієї ж картки здійснено покупку на суму 620 (шістсот двадцять) грн. Потерпіла ОСОБА_5 ці операції не здійснювала та карту заблокувала в цей же день.
Таким чином, встановлення інформації про особу, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 ,відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати важливі речові докази та встановити осіб причетних до скоєння злочину.
Виходячи з того, що для встановлення особи, яка зняла кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 ,відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 14.52 годин по 17.00 годин 22.04.2023 року, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про наявність фотознімків особи яка знімала кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також надати інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв'язані під банківський рахунок НОМЕР_1 , копії юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , повні анкетні її данні.
В зв'язку із викладеними обставинами, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих: старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Синельниківського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , які містять інформацію про:
- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ,відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 14.52 годин по 17.00 годин 22.04.2023 року;
- фінансові номери телефонів належні чи підв'язані під банківський рахунок НОМЕР_1 ,відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- IP-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку НОМЕР_1 ,відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 14.52 годин по 17.00 годин 22.04.2023 року;
- фото і відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_1 ,відкритого у АТ КБ
« ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 14.52 годин по 17.00 годин 22.04.2023 року;
- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківському рахунку НОМЕР_1 ,відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_1 .
Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.
Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 08.02.2023 року відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення особи, яка скористалася інформацією по вищезазначеному рахунку, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також встановити осіб причетних до скоєння злочину.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023041390000381 від 24.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих: старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Синельниківського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , які містять інформацію про:
- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ,відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 14.52 годин по 17.00 годин 22.04.2023 року;
- фінансові номери телефонів належні чи підв'язані під банківський рахунок НОМЕР_1 ,відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- IP-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку НОМЕР_1 ,відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 14.52 годин по 17.00 годин 22.04.2023 року;
- фото і відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_1 ,відкритого у АТ КБ
« ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 14.52 годин по 17.00 годин 22.04.2023 року;
- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківському рахунку НОМЕР_1 ,відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1