Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2890/23
Номер провадження 1-кс/711/869/23
10 травня 2023 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12023250000000109 від 24.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12023250000000109 від 24.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають об'єднані матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023250000000109 від 24.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений точно час, у невстановлених осіб, виник злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння житловою квартирою АДРЕСА_1 .
Так, невстановлені особи дізнавшись, що в кв. АДРЕСА_1 жодна з осіб не проживає, маючи умисел на незаконне заволодіння вищевказаною квартирою, підробили довідку №10297 о від 30.01.2020, видану нібито КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки отриманою відповіддю від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що в матеріалах інвентаризаційної справи, довідка про наявність/відсутність зареєстрованого права власності на об'єкт нерухомого майна, а саме: кв. АДРЕСА_1 не видавалась.
Так, невстановлені особи, отримавши завідомо підроблену довідку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видану ОСОБА_5 про те, що станом на 01.01.2013 право власності на квартиру АДРЕСА_2 не зареєстровано у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ОСОБА_5 , документом, що підтверджує право власності являється договір купівлі продажу від 06.06.2008.
10.02.2020 на підставі підробленої довідки № 10297 о від 30.01.2020 та договору купівлі продажу квартири серія та номер 3179, виданий 06.06.2008, видавник: приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , яку невстановленою особою було подано до ІНФОРМАЦІЯ_2 , державним реєстратором ОСОБА_7 було відкрито розділ в реєстрі нерухомого майна та зареєстровано право власності на кв. АДРЕСА_1 за ОСОБА_5 , який фактично немає будь-якого відношення до даної квартири.
В подальшому, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що ніякого відношення до кв. АДРЕСА_1 немає та право власності йому ніколи не належало, 21.02.2020 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_3 та своїм власним підписом засвідчив акт приймання-передачі кв. АДРЕСА_1 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Майно, що передано за цим актом, на підставі ст. 115 ЦК України оцінено в 80 000 грн.
05.05.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_8 (продавець) та малолітнім ОСОБА_9 , від імені якого діяла мати ОСОБА_10 (покупець), укладено договір купівлі-продажу кв. АДРЕСА_1 .
09.10.2020 між малолітнім ОСОБА_9 , від імені якого діяла мати ОСОБА_10 (продавець), та ОСОБА_11 (покупець), укладено договір купівлі-продажу кв. АДРЕСА_1 .
Таким чином внаслідок реалізації нерухомого майна інтересам територіальної громади м. Черкаси спричинено матеріальних збитків у великих розмірах.
Договори купівлі-продажу кв. АДРЕСА_1 оформлялись та посвідчувались державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 .
Враховуючи те, що в нотаріальних справах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , можуть знаходитися підроблені документи на підставі яких була виготовлена технічна документація на кв. АДРЕСА_1 , яка і стала підставою реалізації нерухомого майна, шляхом подачі державному нотаріусу, для укладення договору купівлі-продажу на завідомо залучених осіб, тому на даний час у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення їх в оригіналі.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що нотаріальна справа, в якій містяться документи, щодо укладення договорів купівлі-продажу, які зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №1-1284 від 05.05.2020, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_8 (продавець), та малолітнім ОСОБА_9 , від імені якого діяла мати ОСОБА_10 (покупці), щодо купівлі-продажу кв. АДРЕСА_1 , а також договір зареєстрований в нотаріальному реєстрі за №1-3258 від 09.10.2020, який укладений між малолітнім ОСОБА_9 , від імені якого діяла мати ОСОБА_10 (продавці), та ОСОБА_11 (покупці), щодо купівлі-продажу кв. АДРЕСА_1 , а також документи, які були подані сторонами чи представниками сторін, для вчинення вищевказаних нотаріальних дій та на підставі яких дані договори купівлі-продажу укладено, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в оригіналі, з метою проведення почеркознавчої експертизи, а тому слідча, за погодженням із прокурором, звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідча не з'явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання, відповідно до положень ч.2 ст. 163 КПК України, не викликався.
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 12023250000000109, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п. 3, 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12023250000000109 від 24.03.2023, здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, а саме по обставинам, відповідно яких на території м. Черкаси діє група осіб, які в період з 2019 по 2022 рік шляхом обману (шахрайство), використовуючи підроблені правовстановлюючі документи, незаконно заволоділи рядом об'єктів нерухомості, які розташовані в м. Черкаси та Черкаській області, зокрема квартирою АДРЕСА_1 , чим спричинили збитків у великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі підробленої довідки №10297 о від 30.01.2020, начебто виданої КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також договору купівлі-продажу квартири (серія та номер 3179, зареєстрований 06.06.2008 приватним нотаріусом Черкаського МНО ОСОБА_6 ), державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 було зареєстровано право власності на кв. АДРЕСА_1 за ОСОБА_5 , який фактично немає будь-якого відношення до вказаної квартири.
В подальшому, зазначена вище квартира, була передана ОСОБА_5 21.02.2020 на підставі акту приймання-передачі до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_8 .. Вказаний правочин був засвідчений 21.02.2020 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12
05.05.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 , та малолітнім ОСОБА_9 , від імені якого діяла мати ОСОБА_13 , було укладено договір купівлі-продажу вказаної квартири, який було посвідчено державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 .
Однак вже 09.10.2020, між малолітнім ОСОБА_9 , від імені якого діяла мати ОСОБА_13 , та ОСОБА_11 було укладено договір купівлі-продажу вказаної квартири, який також було посвідчено державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 .
Таким чином, внаслідок реалізації вказаної вище квартири, інтересам територіальної громади м. Черкаси було спричинено матеріальних збитків у великих розмірах.
У зв'язку із викладеним, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, а також задля проведення почеркознавчих експертиз, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів зазначених у клопотанні слідчого, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В той же час, слідчий суддя зазначає, що відповідно до п. 1.1. ч.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Отже, з метою проведення ряду судових почеркознавчих експертиз в експертні установи необхідно надати оригінали документів, які стали підставою для вчинення нотаріальних дій державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 від 05.05.2020 та 09.10.2020 щодо реєстрації права власності на квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Разом з тим, відповідно до ч. 3 ст. 8-1 Закону «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, у встановленому законом.
Відповідно до пункту 16.2. Розділу XVI Правил ведення нотаріального діловодства затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 3253/5 від 22.12.2010, вилучення (виїмка) реєстрів для реєстрації нотаріальних дій не допускається. Реєстри для реєстрації нотаріальних дій можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.
У виняткових випадках за наявності передбаченого та належним чином оформленого судового рішення вилучення (виїмка) оригіналів документа проводиться з відома завідувача нотаріального архіву, завідувача контори, приватного нотаріуса з обов'язковим залишенням у справі засвідченої копії документа, який вилучено, судового рішення, на підставі якого здійснено вилучення. Вилучення оригіналів документів (справ) здійснюється з оформленням документів відповідно до процесуального законодавства.
Враховуючи ступінь тяжкості кримінальних правопорушень, розслідування яких здійснюється в межах даного кримінального провадження, доведеність слідчим, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а також те, що вони можуть бути доказами в даному кримінальному провадженні за допомогою яких можливо буде встановити осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також те, що саме оригінали зазначених документів необхідні задля проведення судових почеркознавчих експертиз, слідчий суддя вважає, що вказані обставини є виключним випадком, який дає підстави для задоволення клопотання слідчої про надання дозволу на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: договору купівлі-продажу, який зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №1-1284 від 05.05.2020, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_8 (продавець), та малолітнім ОСОБА_9 , від імені якого діяла мати ОСОБА_10 (покупці), щодо купівлі-продажу кв. АДРЕСА_1 ; договору купівлі-продажу, який зареєстрований в нотаріальному реєстрі за №1-3258 від 09.10.2020, укладений між малолітнім ОСОБА_9 , від імені якого діяла мати ОСОБА_10 (продавці), та ОСОБА_11 (покупець), щодо купівлі-продажу кв. АДРЕСА_1 та документів, які були подані сторонами чи представниками сторін, для вчинення вищевказаних нотаріальних дій та на підставі яких дані договори купівлі-продажу укладено, з обов'язковим залишенням їх засвідчених копій в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: договору купівлі-продажу, який зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №1-1284 від 05.05.2020, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_8 (продавець), та малолітнім ОСОБА_9 , від імені якого діяла мати ОСОБА_10 (покупці), щодо купівлі-продажу кв. АДРЕСА_1 ; договору купівлі-продажу, який зареєстрований в нотаріальному реєстрі за №1-3258 від 09.10.2020, укладений між малолітнім ОСОБА_9 , від імені якого діяла мати ОСОБА_10 (продавці), та ОСОБА_11 (покупець), щодо купівлі-продажу кв. АДРЕСА_1 та документів, які були подані сторонами чи представниками сторін, для вчинення вищевказаних нотаріальних дій та на підставі яких дані договори купівлі-продажу укладено, з можливістю вилучення оригіналів цих документів, з обов'язковим залишенням їх засвідчених копій в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
По закінченню проведення слідчих дій (почеркознавчих експертиз), оригінали вилучених документів підлягають негайному поверненню до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1